By Bitcoin.com - 2 yıl önce - Okuma Süresi: 2 dakika
AB, AML Otoritesini ve Kripto Transferleri İçin Yeni Kuralları Düşünüyor, Belgeler Öneriyor
Avrupa Birliği, ulusal denetim makamlarını koordine etmek için bir kara para aklamayla mücadele ajansı kurmaya hazırlanıyor. AB belgelerine dayanan bir medya raporuna göre, blok ayrıca kripto para birimi transferleri için şeffaflığı artırmak için yeni kurallar getirmeyi planlıyor.
Avrupa, Birlik Düzeyinde Kara Para Aklamayla Mücadele Çabalarını Hızlandırıyor
Avrupa genelinde kara para aklamayla mücadele (AML) kurallarının uygulanması çağrılarına yanıt olarak, Avrupa Komisyonu muhtemelen yeni bir Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesinin (AMLA) kurulmasını önerecektir. Reuters tarafından görülen belgelere göre, ajans, ulusal makamlardan da oluşan entegre bir denetim sisteminin “merkezi” haline gelmelidir.
Pan-Avrupa kara para aklama karşıtı bir organın yokluğunda, Brüksel'deki yürütme gücü, AML kurallarını uygulamak için şimdiye kadar esas olarak ulusal düzenleyici kurumlara güvendi. Raporda, kirli parayı durdurmak söz konusu olduğunda işbirliğinin her zaman tatmin edici olmadığı belirtiliyor. Bu yüzden belgelerin yazarları ısrar ediyor:
Kara para aklama, terörün finansmanı ve organize suç, Birlik düzeyinde ele alınması gereken önemli sorunlar olmaya devam etmektedir.
Yeni otoritenin önlemeye yardımcı olması bekleniyor kara para aklama ve terörün finansmanı davalarında Avrupa Birliği "En riskli sınır ötesi finans sektörü yükümlü kuruluşlarından bazılarını doğrudan denetleyerek ve bunlara yönelik kararlar alarak."
Ajans, ortak Avrupa düzenlemelerini daha etkin bir şekilde uygulamak için ulusal denetim makamlarını koordine edecektir. Brüksel ayrıca, suçluların ulusal düzenleyici rejimler arasındaki farklılıklardan yararlanmalarını engellemek için AB'nin AML kurallarını üye devletler üzerinde doğrudan bağlayıcı hale getirmek istiyor.
AB, Kripto Hizmet Sağlayıcıları için Daha Sıkı Raporlama Gereksinimlerini Kabul Edecek
Alıntılanan belgelerden bir başka öneri, kripto varlıklarıyla çalışan hizmet sağlayıcılar için yeni Avrupa gerekliliklerini benimsemek. Bu platformlar, kripto para transferlerinin yaratıcıları ve lehtarları ile ilgili verileri toplamak ve erişilebilir kılmakla yükümlü olacaktır. Mali hizmetlere ilişkin AB kurallarının kapsamı şu anda bu tür işlemleri kapsamamaktadır ve AB yetkilileri şu uyarılarda bulunmaktadır:
Bu tür kuralların olmaması, yasadışı para akışları kripto varlıklarının transferi yoluyla yapılabileceğinden, kripto varlık sahiplerini kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerine maruz bırakır.
Alman Yeşiller Partisi'nden Avrupa Parlamentosu üyesi Sven Giegold'a göre, Avrupa Komisyonu kara para aklamaya karşı güçlü bir paket hazırladı. Giegold, “Tek tip standartlar ve daha merkezi denetim ile AB Komisyonu, mali suçlara karşı tutarlı bir şekilde eyleme geçilmesini sağlamak için önemli iyileştirmeler sunuyor” dedi.
MEP, AB'nin bu arada AML kurallarını düzgün bir şekilde uygulamayan AB üyelerine karşı yasal işlem başlatması gerektiğini de sözlerine ekledi. Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için AP ve AB ülkelerinden nihai bir onay alınması gerekecek.
Raporda alıntılanan AB belgelerindeki öneriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Orjinal kaynak: Bitcoin.com