By Bitcoin Dergi - 3 ay önce - Okuma Süresi: 3 dakika
Mali Suçun Oyun Teorisi: Politika Çıkarımları Bitcoin
Significant shifts are underway in the ecosystem of illicit actors using cryptocurrency. According to a 2023 rapor by TRM Labs, Bitcoin is no longer the asset of choice for criminals.
Raporda şunlar belirtiliyor: “The multi-chain era has had a sweeping impact on the distribution of illicit crypto volume as a whole, where Bitcoin’s share plummeted from 97% in 2016 to 19% in 2022. In 2016, two thirds of crypto hack volume was on Bitcoin; in 2022, it accounted for just under 3%, with Ethereum (68%) and Binance Smart Chain (19%) dominating the field. And while Bitcoin was the exclusive currency for terrorist financing in 2016, by 2022 it was all but replaced by assets on the TRON blockchain,% 92 ile".
Değişimin Sonuçları
Clearly, this turns the adage of Bitcoin being synonymous with criminal activity, on its head.
Kuruluşundan bu yana, Bitcoin has functioned as a Schelling Point due to its network effect, market dominance and liquidity, making it a natural choice in cryptofinance.
(Oyun Teorisi dilinde Schelling Noktası, birden fazla tarafın doğrudan iletişim olmadan karar vermek zorunda olduğu durumlarda doğal bir çözümdür. Bu noktalar sezgisel olarak açıktır ve çoğu zaman ortak beklentilere veya ortak bilgiye dayanır.)
Ancak şimdi, kötü aktörlerin farklı bir yakınsama noktasını tercih etmesiyle dengelerde süregelen bir ayrılık olduğu görülüyor.
Politika Çıkarımları
Bu hamle politika perspektifinden bazı önemli dersler sunuyor.
Politika yapıcıların şu anda yasa dışı aktörler tarafından tercih edilen belirli varlıkları ve blok zincirlerini yakından incelemesi ve uygun önlemleri alması gerektiğinin altını çiziyor. Daha da önemlisi, suç kullanımına ilişkin politika anlatılarını şekillendirirken, dijital varlıklara ilişkin mevcut genel bakış açısını daha incelikli bir bakış açısıyla değiştirmek için uygun bir an sağlıyor.
Case in point, in the ongoing discussion on use of cryptoassets in terror financing, it often gets missed that Hamas has in fact kabul etmeyi bıraktı Bitcoin donations, to protect its sponsors from being unveiled.
But most importantly, this shift of illicit finance away from Bitcoin, is the first ever documented case of major crime displacement in the world of cryptoassets. It sheds light on the fluid nature of Financial Crime as it adapts to the path of least resistance.
Oyun Teorisinden Perspektifler
Consequently, a game-theoretic lens (with the players being - product devs, regulators, good and bad actors) enables a holistic and nuanced view of the space. We can see that in such a setting, interplay of independent actions and perspectives, generates myriad scenarios as the system is too intertwined for any set of players to control outcomes only by themselves.
Yasadışı finansa oyun teorisi bakış açısı, sonraki adımları tahmin etmek ve buna göre hazırlanmak için suçlunun zihnine adım atma ihtiyacını ortaya koyuyor. Yasadışı fon akışlarıyla mücadeleye yönelik politika oluşturma, genellikle kötü aktörlerin ilk birkaç hamleyi yapmasıyla geriye dönük olarak yapılır ve bunlar daha sonra düzenlemeleri uygun şekilde hazırlamak için ortaya çıkan riskler olarak incelenir. Bununla birlikte, dijital varlıkların alanı katlanarak artan bir hızla gelişirken, bu köstebek vurma yaklaşımını (Geleneksel Finans düzenlemelerinin tasarlanmasında norm haline gelen) takip etme lüksümüz yok.
The ongoing wave of crime displacement away from Bitcoin, highlights the necessity to arm policymakers with predictive systems that forecast future patterns of illicit fund flows. Such an approach will vastly minimize response time to new threats.
Suçla Mücadele Girişimleri
Dersler Bitcoin’s changing usage, can also help counter-crime professionals grasp distinct features of organized crime syndicates. Case in point, crime rings still reliant on Bitcoin would signify a lack of agility in leadership. Additionally, position on an ‘agility spectrum’ can help infer further actionable insights about any syndicate, such its level of resourcefulness and technical expertise. This can also aid law enforcement in sizing the unique effort required in combating each crime ring. Case in point, crime syndicates which pioneered the shift away from Bitcoin, and are (consequently) ahead of the curve, would be operating at a relatively higher level of ingenuity, while continuously adapting to slip through the cracks.
Sonuç Düşünceler
The switch of financial crime away from Bitcoin, sheds light on the need of a more nuanced approach to curating apt and dynamic regulatory and policy frameworks for digital assets and blockchains. It also highlights the dangers of applying broad strokes to the entire spectrum of cryptofinance, when it comes to policy debates on criminal usage.
This is a guest post by Debanjan Chatterjee. Opinions expressed are entirely their own and do not necessarily reflect those of BTC Inc or Bitcoin Dergi.
Orjinal kaynak: Bitcoin Wos Magazine