By Bitcoin.com - 1 yıl önce - Okuma Süresi: 3 dakika
ABD, Kripto Para Birimi Kullanarak Yaptırımlardan Kaçınmak İçin Rusları ve Venezüellalıları Suçladı
Bir grup Rus ve Venezüella vatandaşı, ABD makamları tarafından Batı yaptırımlarını aşma ve küresel ölçekte kara para aklama planındaki rolleri nedeniyle suçlandı. Amerikan şirketlerinden askeri teknolojiler almak, petrol kaçakçılığı yapmak ve paravan şirketler ve kripto işlemleri aracılığıyla Rus oligarkları için para akışını gizlemekle suçlanıyorlar.
Avrupa'da Tutuklanan Ruslar, Yaptırımları İhlal Eden Petrol ve Çift Kullanım Teknolojisi Gönderdiği İddialarıyla ABD'ye İade Edilecek
Beş Rus vatandaşı ve iki Venezuelalı hakkında suç duyurusunda bulunuldu ihlalleri Rus alıcılar adına ABD yapımı askeri ve çift kullanımlı ekipmanın satın alınması ve Venezüella petrolünün kısıtlamaları ihlal ederek nakliyesiyle ilgili. Federal savcılar, elektronik bileşenlerin bir kısmının Ukrayna'daki savaş alanında ele geçirilen Rus silah sistemlerinde bulunduğunu söylüyorlar.
ABD Adalet Bakanlığı, Çarşamba günü, New York Brooklyn'deki bir federal mahkemede 12 sayılık bir iddianamenin sunulduğunu duyurdu. Küresel satın alma ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalan beş Rus, Yury Orekhov, Artem Uss, 'Lana Neumann' olarak da bilinen Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin ve Sergey Tulyakov.
ABD şu anda sırasıyla Almanya ve İtalya'da tutuklanan Orekhov ve Uss'ın iadesini istiyor. Venezuela vatandaşları Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') ve Juan Carlos Soto da suçlandı. Venezüella devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) için yapılan iki yasadışı petrol anlaşması, çözülmemiş planın bir parçası olarak. New York'un Doğu Bölgesinden Sorumlu ABD Avukatı Breon Peace, suçlamaları detaylandırarak şunları söyledi:
İddia edildiği gibi, sanıklar, paravan şirketleri ve kripto para birimini içeren sayısız işlem yoluyla ABD askeri teknolojisini ve Venezüella yaptırımlı petrolünü yasadışı bir şekilde elde etmek için karmaşık bir plan düzenleyen oligarkların suç sağlayıcılarıydı.
ABD özel ajanı Jonathan Carson, “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı savaşa yanıt olarak uygulanan eşi görülmemiş ihracat kontrollerini uygulamaya devam edeceğiz ve İhracat İcra Dairesi bu ihlalcileri dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar takip etmeyi planlıyor” dedi. Ticaret Bakanlığı İhracat İcra Dairesi.
ABD'li yetkililer, sanıkların sevkiyatları gerçekleştirmek için Almanya'da kayıtlı bir kuruluşu kullandığını iddia ediyor. Yury Orekhov, ana faaliyet alanı endüstriyel ekipman ve emtia ticareti olan Hamburg merkezli Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) şirketinin kısmi sahibi ve CEO'su olarak görev yaptı.
NDA, Rusların savaş uçaklarında, füze sistemlerinde, akıllı mühimmatlarda ve radar sistemlerinde kullanılan mikroişlemciler gibi hassas teknolojileri tedarik ettiği ve edindiği bir paravan şirket olarak hizmet etti. Ürünler daha sonra Rusya'nın savunma sanayisiyle çalışan yaptırımlı şirketler de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'ndaki son kullanıcılara gönderildi.
Aynı kuruluşu kullanan Orekhov ve Uss, Rus ve Çinli müşteriler için Venezuela'dan yüz milyonlarca varil petrol de kaçırdı. Bunlar arasında, bir Rus oligarkının alüminyum şirketi yaptırımlar ve dünyanın en büyüğü olduğu söylenen Pekin merkezli bir petrol ve gaz holdingi.
PDVSA ve NDA arasındaki anlaşmalara Venezüellalılar aracılık etti ve milyonlarca ABD doları değerindeki işlemler bir dizi paravan şirket ve banka hesabı aracılığıyla yönlendirildi. DOJ, programa katılanların, işlemleri yürütmek ve gelirleri aklamak için Rusya ve Latin Amerika'daki kuryeler aracılığıyla nakit ödemeleri ve kripto transferleri kullandığını iddia etti. Duyuruda, suçlu bulunmaları halinde sanıkların 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.
Yaptırımlardan kaçınma planına dahil olan kişilerin başka tutuklanmasını bekliyor musunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
Orjinal kaynak: Bitcoin.com