4,000,000,000 $ 'lık 'OneCoin' Programına Dahil Olduğu İddia Edilen Kadın DOJ Tarafından Dolandırıcılık Suçlamalarına Uğradı

Yazan The Daily Hodl - 1 yıl önce - Okuma Süresi: 2 dakika

4,000,000,000 $ 'lık 'OneCoin' Programına Dahil Olduğu İddia Edilen Kadın DOJ Tarafından Dolandırıcılık Suçlamalarına Uğradı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Bulgar bir kadını milyarlarca dolarlık bir kripto para planında rol oynadığı iddiasıyla dolandırıcılıkla suçluyor.

Yeni bir basın bülteninde, DOJ duyurdu Bulgar uyruklu Irina Dilkinksa'ya, 4 milyar dolarlık kripto odaklı bir piramit planı olan OneCoin'in hukuk ve uyum departmanı başkanı olduğu iddiasıyla dolandırıcılık suçlaması.

ABD New York Güney Bölgesi Savcısı Damien Williams tarafından belirtildiği gibi,

"OneCoin kripto para birimi piramit planının sözde Hukuk ve Uyumluluk Başkanı Irina Dilkinska, iş unvanının tam tersini başardı ve iddiaya göre OneCoin'in paravan şirketler aracılığıyla milyonlarca dolarlık yasadışı geliri aklamasını sağladı.

Dilkinska, milyonlarca kurbanı ve milyarlarca dolarlık zararı olan geniş kapsamlı bir planın sürdürülmesine yardım etti ve şimdi işlediği iddia edilen suçlardan dolayı adaletle yüzleşecek.”

Basın açıklamasına göre, "kripto kraliçesi" Ruga Ignatova tarafından 2014 yılında başlatılan ve çok düzeyli bir pazarlama şirketi olarak pazarlanan OneCoin'in, üyelerin başkalarını hileli kripto para paketleri satın almaları için işe almak için komisyon aldığı bir piramit şeması olduğu bulundu.

Ignatova, 2017 yılında planın beyni olmakla suçlandı, ancak Yunanistan'ın Atina kentine giden bir uçağa bindikten sonra ortadan kayboldu. Haziran 2022'de FBI'ın en çok arananlar listesine eklendi.

DOJ'a göre Dilkinksa ve işbirlikçileri, kurbanlardan daha fazla para çekmek ve kara para aklamak için paravan şirketleri kullandı. Her ikisi de potansiyel olarak maksimum 20 yıl hapis cezası taşıyan, bir kez elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla ve bir kez kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.

Bir Beat Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için

Kontrol Fiyat Eylem

Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram

sörf Günlük Hodl Karışımı

En Son Haber Başlıklarını Kontrol Edin

  Sorumluluk Reddi: The Daily Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar, herhangi bir yüksek riskli yatırım yapmadan önce gerekli özeni göstermelidir. Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklar. Transferlerinizin ve alım satımlarınızın riskinin size ait olduğunu ve maruz kalabileceğiniz tüm kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez ve Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. The Daily Hodl'ın bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.

Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT

Sonrası 4,000,000,000 $ 'lık 'OneCoin' Programına Dahil Olduğu İddia Edilen Kadın DOJ Tarafından Dolandırıcılık Suçlamalarına Uğradı İlk çıktı Günlük Hodl.

Orjinal kaynak: Günlük Hodl