Інформація про категорії, новини, графіки та стратегії боротьби з відмиванням грошей - 2024 рік

Китай готується до оновлених законів про боротьбу з відмиванням коштів у криптовалюті: звіт

Жінку звинувачують у відмиванні Bitcoins для китайського шахрая постає перед судом у Великобританії

Лондонський суд проливає світло на підозрюваних Bitcoin Відмивання у справі про шахрайство на 5 мільярдів фунтів стерлінгів

ЄС посилює крипторегуляцію за допомогою попередньої угоди щодо боротьби з відмиванням коштів

Доповідь ООН підкреслює зростаючу роль Tether у відмиванні грошей у Південно-Східній Азії

Is BinanceРозрахунок у розмірі 4 мільярдів доларів — зелене світло для місця Bitcoin ETF?

Криптова біржа Binance знову відкриває обмінні служби в Бельгії

Південноафриканська криптовалюта різко зросла після того, як Kraken раптово почав блокувати депозити місцевих жителів

Google запускає штучний інтелект для боротьби з відмиванням грошей у співпраці з банківським гігантом HSBC

Реалізація Crypto Travel Rule «залишається відносно поганою», каже FATF

Поліція Гонконгу представила інноваційну платформу Metaverse «CyberDefender»

Генеральний директор Zondacrypto: Правила MiCA зупинять «шахрайські біржі» від отримання прибутку від злочинної діяльності

Заходи Японії щодо боротьби з відмиванням грошей розпочнуться в червні: звіт

Фінансовий контроль Великобританії закликає до співпраці з індустрією криптовалют

FTX EU запускає новий веб-сайт для зняття коштів, оскільки дочірня компанія починає повертати кошти клієнтам

Від Бат-Сигналу до Bitcoin: Проектування «помаранчевої пігулки» на банки, оскільки ЄС стимулює регулювання криптовалюти

Австралійська криптобіржа натякає на зацікавленість базою в Гонконзі, але це буде залежати

Австралійська криптобіржа натякає на інтерес до бази Гонконгу

Індія включить положення про відмивання грошей у криптосектор

ShapeShift відповідає на коментарі сенатора Уоррена, щоб «встановити рекорд»

Федеральна резервна система США оприлюднила політичну заяву, яка обмежує діяльність банків, пов’язану з криптовалютами

FCA Великобританії натякає на те, чому лише 15% криптокомпаній дали регулятивний кивок

FCA Великої Британії натякає, чому лише 15% криптокомпаній дали дозвіл на регулювання

Coinbase погоджується на компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів США з фінансовим регулятором Нью-Йорка за порушення правил боротьби з відмиванням грошей

Європейський Союз встановить ліміт готівкових платежів у 10,000 1,000 євро; Транзакції на суму понад XNUMX євро в криптовалюті перевірятимуться

Аргентина оновить закон про боротьбу з відмиванням грошей, пропонує створити реєстр VASP

Країни, які ігнорують правила боротьби з відмиванням коштів у криптовалюті, ризикують потрапити до «сірого списку» FATF: звіт

На біржі CoinSwitch, яку підтримує A16z, проведено рейд через ймовірні порушення законодавства про форекс

ОАЕ тепер вимагають від агентів звітувати про операції з нерухомістю, де віртуальна валюта використовується як оплата

Центральний банк Південної Африки тепер вважає криптовалюту фінансовим активом

Звіт: Центральний банк Марокко незабаром опублікує законопроект про регулювання криптовалют

Молоді турки збентежені, намагаючись обговорити регулювання криптовалют

Засновники BitMEX визнали себе винними в порушенні закону про банківську таємницю

Члени ЄС хочуть доручити новому контролюючому органу щодо боротьби з відмиванням коштів з криптоконтролю, опубліковано звіт

Міністерство фінансів США попереджає, що NFT можуть спричинити нові незаконні фінансові ризики

Регулювання Ботсвани щодо криптовалют: уряд має намір представити парламенту законопроект про віртуальні активи

Центральний банк Індії RBI каже, що криптовалюта схильна до шахрайства і створює негайні ризики для захисту споживачів

Гібралтарська фондова біржа переобладнається, щоб стати першою в світі інтегрованою біржею

Сенат Казахстану ухвалив закон, що підлягає фінансовому моніторингу криптоплатформ

Сейшельські Острови вивчають плюси та мінуси ліцензування крипто -торгових платформ

Корейський регулятор зазначає, що дотримання норм AML є обов'язковим для іноземних криптобірж

ЄС розглядає новий регулятор відмивання грошей та жорсткіші вимоги щодо криптозвітності

FinCEN називає зловживання криптовалютами національним пріоритетом