By Bitcoin.com - 1 рік тому - Час читання: 2 хвилини
Звіт про Credit Suisse, UBS та інші банки, щодо яких у США загрожують санкції проти Росії
За даними ЗМІ, швейцарська Credit Suisse та її рятівник USB розслідують, чи допомагали банкіри російським олігархам уникнути санкцій Заходу. Деякі великі банківські установи США також перебувають під пильною увагою в рамках розслідування, ініційованого Міністерством юстиції, кажуть джерела.
Credit Suisse та банки США розслідуються за ймовірні порушення санкцій на користь російських багатіїв
Швейцарські міжнародні інвестиційні банки та фірми фінансових послуг, Credit Suisse та UBS, знаходяться під пильною увагою Міністерства юстиції США (DOJ), повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, які залишилися анонімними.
Згідно зі звітом, департамент намагався встановити, чи фінансові спеціалісти, які працюють у цих та інших банках, підтримували багатих росіян, які потрапили під санкції, у спробах обійти обмеження, накладені західними урядами.
Влада США розіслала ряд повісток співробітникам двох швейцарських гігантів, а також деяких великих банків США, повідомили виданню двоє людей, знайомих із запитами. Вони хочуть ідентифікувати банкірів і консультантів, які працювали з такими клієнтами протягом останніх кількох років, і з'ясувати, чи були порушені закони.
Міністерство юстиції запросило інформацію з цього приводу до останнього криза у Credit Suisse спалахнув. Раніше в березні його акцій впав до рекордно низького рівня на тлі втрати довіри інвесторів. Банк позичив 54 мільярди доларів у Швейцарського національного банку, і UBS прийшов йому на допомогу шляхом придбання за підтримки держави пропозиція.
Вторгнення Росії в Україну призвело до масового розширення санкцій проти уряду в Москві та впливових людей, пов’язаних із Кремлем, зокрема олігархів. До цього Credit Suisse був відомий тим, що обслуговував багатих росіян, зазначається у звіті.
У якийсь момент він керував для них понад 60 мільярдами доларів, що приносило до 600 мільйонів доларів річного доходу. Коли в травні 2022 року він припинив свої ділові відносини з окремими російськими клієнтами, у банку було близько 33 мільярдів доларів їхніх коштів, що на 50% більше, ніж UBS.
Які ще банки, на вашу думку, можуть бути розслідувані за сприяння росіянам ухилятися від санкцій? Поділіться своїми думками з цього приводу в розділі коментарів нижче.
Оригінальний джерело: Bitcoin.com