By Bitcoinist - 1 рік тому - Час читання: 2 хвилин
Криптовалюта: аргентинський трейдер, який відмив 12 мільйонів доларів у криптовалютах
Останнім часом Аргентина стала осередком незаконної діяльності з криптовалютою. Нещодавно влада затримала 37-річного чоловіка, який видавався за торговця криптовалютою. Він нібито відмивав мільйони доларів для злочинних груп за допомогою криптоактивів.
Масштабна схема відмивання грошей
За оцінками місцева преса, підозрюваний, ім’я якого поліція не розголошує, отримав ці кошти від шахрайства, вчиненого через фейкові сайти. Місцева влада повідомила про біржу, яка використовувалася для переміщення токенів, яка виявила підозрілу діяльність на обліковому записі, створеному підозрюваним.
Поліція взялася за розслідування, яке призвело до розкриття гучної схеми відмивання грошей, яка клонувала банківські сторінки, щоб заманити нічого не підозрюючих жертв їхніх важко зароблених грошей. За цей період поліції вдалося виявити та притягнути до відповідальності групу людей, яка координувала операцію, починаючи від тих, хто відкривав банківські рахунки, вербувальників і команду, яка клонувала веб-сторінки банку.
Пов'язане читання: Комісія з цінних паперів і цінних паперів США присудила рекордні 279 мільйонів доларів інформаторам – нові репресії проти криптокомпаній?
Слідство також показало, що затриманому вдалося відмити 11.57 млн доларів у криптовалюті за допомогою апаратного гаманця. Апаратні гаманці стали для злочинців ідеальним засобом відмивання грошей завдяки своїй мобільності та доступності. Ці гаманці мають форму флеш-накопичувача, і для доступу до токенів, що зберігаються в жорстких гаманцях, вони підключаються до комп’ютера, і вводиться початкова фраза — пароль із 12 слів.
У поліції також зазначили, що затримання головного підозрюваного ставить крапку в розслідуванні схеми відмивання грошей. Аргентинська влада бореться з кіберзлочинністю, поліція здійснила 70 одночасних рейдів у різних регіонах.
Темна сторона криптовалюти
Хоча це можна вважати перемогою для влади, це, безсумнівно, знову ставить криптоактиви в негативному світлі. Такі країни, як Сполучені Штати та Європа, вжили жорстких заходів щодо регулювання криптовалюти як альтернативного засобу платежу, тоді як інші, як Китай і Нігерія, заборонили її прямо.
Одним із переконливих аргументів є те, що криптовалюти можна використовувати для незаконної діяльності, яку важко відстежити, і це робить їх привабливими для відмивання грошей та інших фінансових злочинів. Крім того, у криптоіндустрії почастішали випадки шахрайства, наприклад шахрайства та використання смарт-контрактів, що призвело до величезних збитків для постраждалих.
Пов'язане читання: Законодавці Техасу просувають законопроект про цифрову валюту
Тим не менш, багато прихильників криптовалюти вважають, що негативні елементи в індустрії мінімальні, і більшість фінансових злочинів все ще відбуваються з використанням платіжних систем у фіатній формі. Посилення правил у криптоіндустрії також зменшило злочинність, оскільки багато біржових платформ зобов’язані проводити KYC та інші процеси відповідності. Це значною мірою призвело до затримання підозрюваного у схемі відмивання грошей.
-Вибране зображення від, діаграма iStock від Tradingview
Оригінальний джерело: Bitcoinє