Crypto Bust: China Collars 93 за відмивання 5 мільярдів доларів у цифрових валютах

By Bitcoinist - 1 рік тому - Час читання: 2 хвилин
Чт, 29 вересня 2022 р., 1:12

Crypto Bust: China Collars 93 за відмивання 5 мільярдів доларів у цифрових валютах

Останнім часом Китай став осередком незаконної торгівлі криптовалютами. Країна заслужила неабияку репутацію в міжнародному співтоваристві, коли йдеться про шахрайство та незаконну діяльність із застосуванням криптовалют.

Останнім часом було здійснено низку злочинних дій, що походять з країни або за участю громадян Китаю. 

Наприклад, у червні 2021 року понад 200 жертв із принаймні 20 країн втратили 70 мільйонів доларів через шахраїв, які видавалися за красивих і сексуальних китаянок, які переконали їх інвестувати в криптовалюту.

У січні цього року Chainalysis оприлюднила звіт про китайських криптоінвесторів, які втратили 2.8 мільярда доларів через сумнозвісні махінації. За шахрайство затримано вісім осіб.

У липні минулого року невідомі громадяни Китаю були заарештовані за участь у фіктивному кредитному рекеті в Індії, який також включав цифрові валюти.

Але, можливо, важливу роль у цих шахрайствах відіграє нещодавнє розкриття китайською поліцією чотирирічної діяльності злочинної групи, відповідальної за відмивання криптовалюти на 5.6 мільярда доларів.

Кажуть, що «банда 9.15» на чолі з певним Хонг Моу стоїть за більш ніж 300 випадками телетрафіку за участю різних сайтів збору та оплати по всьому Китаю.

Група, яка працює з 2018 року, також сприяла переведенню в долари США незаконних коштів, отриманих від шахрайства, азартних ігор та іншої діяльності, пов’язаної з криптовалютою, для усунення слідів незаконності.

Використовуючи криптовалюту, група Моу змогла відмити 40 мільярдів юанів, що конвертується приблизно в 5.6 мільярда доларів, каже китайська влада.

Після придушення було заарештовано 93 підозрюваних і вилучено понад 100 комп’ютерів і мобільних телефонів, якими користувалися члени банди.

Відповідно до справи також було заморожено кошти на суму 300 мільйонів юанів. Успішна ліквідація банди також призвела до відшкодування 7.8 мільйонів юанів від економічних збитків, завданих різним жертвам.

Хоча це можна вважати перемогою для влади, це, безсумнівно, знову ставить клас активів у негативному світлі.

За останні роки такі країни, як США та Європа, вжили жорстких заходів щодо регулювання криптовалюти як альтернативного засобу фінансування для своїх громадян.

Одним із їхніх переконливих аргументів є те, що криптовалюти можна використовувати для незаконної діяльності, а такі активи важко відстежити, принаймні в певному сенсі, що робить їх привабливим інструментом для відмивання грошей та інших пов’язаних злочинів.

Тим часом кримінальна справа щодо заарештованих підозрюваних і Моу вже опрацьовується китайською владою.

Оригінальний джерело: Bitcoinє