By Bitcoin.com - 6 місяці тому - Час читання: 3 хвилини
Ліцензовані в Естонії криптокомпанії звинувачують у збитках на 1 мільярд євро
Зловмисники використовували колись ліберальний режим ліцензування Естонії для криптокомпаній, щоб обманювати інвесторів та вчиняти інші злочини, стверджує звіт розслідування. Автори кажуть, що виявили десятки таких випадків, у тому числі шахрайства та схеми ухилення від санкцій та відмивання грошей. Відколи Таллінн посилив свої правила, багато з цих організацій залишили Естонію, банківський сектор якої останніми роками звинувачували в подібних гріхах, причому в більших масштабах.
Криптоплатформи, зареєстровані в Естонії, сприяли шахрайству, російські платежі, стверджує звіт
Згідно з дослідженням, проведеним Vsquare, мережею засобів масової інформації, яка займається транскордонними розслідуваннями в Центральній Європі, раніше м’які вимоги Естонії до криптовалютних компаній, які прагнуть надавати послуги з ліцензією ЄС, перетворили маленьку балтійську країну на «центр фінансової злочинності». .
Журналісти повідомили, що цього тижня вони проаналізували майже 300 із цих компаній і виявили десятки випадків шахрайства, відмивання грошей та ухилення від санкцій, а також незаконного фінансування злочинних і воєнізованих організацій, таких як ті, що беруть участь у гострому конфлікті в Україні.
У 2017 році влада Таллінна запровадила крипто-дружню систему ліцензування, щоб залучити бізнес, який працює з цифровими активами, і за останні кілька років кількість ліцензованих організацій у секторі перевищила 1,600. Але більше третини з них скористалися послугами лише трьох агентств зі створення компаній.
Ці агенції запропонували місцевих спеціалістів на посади офіцерів і керівників із боротьби з відмиванням грошей (AML). Серед них таксист із боргами, зварювальник, якому заборонено займатися зварювальними роботами, безробітний сантехнік та мешканець бюджетної квартири. home які спільно відповідали за понад 60 криптофірм.
Згідно зі звітом, такі «естонські» компанії, які наймали акторів і створювали фейкові профілі, мали зв’язки з російськими спецслужбами та банками, які перебувають під її санкціями, і стояли за десятками випадків міжнародного шахрайства, завдавши збитків на суму понад 1 мільярд євро (приблизно 1.06 мільярда доларів США).
Приклади, наведені в статті, включають Cyfroncapital OÜ, фірму, що належить Кирило Доронін, натхненник великої російської криптопіраміди Фініко, яка мала дійсну естонську криптоліцензію майже три роки, до липня 2022 року. Cyfron розробила мобільний додаток схеми Понці.
За даними криміналістичної компанії Chainalysis, зібрані Finiko, кошти відмивали через Garantex, біржу криптовалют з офіси в Москві якою керувала зареєстрована в Естонії компанія Garantex Europe OÜ.
За даними криптоаналітичної фірми Elliptic, у квітні 2022 року Garantex був санкціонований Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) і використовувався для збору коштів для Русіча, воєнізованого формування, яке воює в Україні під командуванням російської групи найманців Вагнера. .
«Пожертвувати гроші такій організації через традиційну банківську систему було б дуже складно через жорсткі правила відмивання грошей і санкції SWIFT проти Росії», — кажуть автори дослідження, проведеного Vsquare та його партнерами в кількох країнах-членах ЄС.
Однак лише кілька років тому банківський сектор Естонії був центром масового відмивання грошей скандал влада в Європі та США розслідує передачу 150 млрд доларів з Росії та інших колишніх радянських держав через рахунки в естонському відділенні Danske Bank. Повідомляється, що окрім найбільшого банку Данії, також були банківські гіганти Citigroup і Deutsche Bank причетні.
З тих пір, як Естонія посилила свої правила для галузі с поправки до свого Закону про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, який набув чинності в березні 2022 року, багато криптокомпаній мають втратили ліцензії і переїхали до інших європейських юрисдикцій, як-от сусідня Литва — зараз ця балтійська нація home понад 800 компаніям, що працюють з цифровими активами.
Що ви думаєте про результати звіту? Поділіться ними в розділі коментарів нижче.
Оригінальний джерело: Bitcoin.com