Автор The Daily Hodl - 1 рік тому - Час читання: 2 хвилини
Колишній керівник Celsius стверджує, що фірма маніпулювала токеном CEL і нехтувала дотриманням вимог: Звіт
Колишній керівник Celsius стверджував, що фірма, що займається кредитуванням криптовалют, могла різними способами проявити недбалість, що призвело до її остаточного банкрутства.
Згідно з новим звітом CNBC, колишній директор відділу контролю за фінансовими злочинами Celsius Тімоті Крейдл каже, що компанія, яка потрапила в конфлікт, нібито нехтувала законами про відповідність і маніпулювала ціною свого рідного активу КВЖД задовго до подання заяви про банкрутство.
Кредл каже, що найбільшою проблемою Celsius було управління ризиками.
«Найбільшою проблемою був провал управління ризиками. Я думаю, що у Celsius була хороша ідея, вони надавали послуги, які дійсно потрібні людям, але вони не дуже добре керували ризиками».
Згідно з внутрішніми документами, з якими ознайомився CNBC, Celsius позичав депозити клієнтів хедж-фондам та іншим особам, які бажали платити вищі доходи, а потім ділив отримані прибутки з клієнтами.
Зрештою ця стратегія зазнала невдачі, коли ціна криптоактивів сильно впала, що змусило компанію припинити торгівлю клієнтами та зняття коштів.
Cradle каже, що у Celsius не було достатньо великої команди з комплаєнсу, щоб застосувати міжнародне фінансове законодавство до своєї бізнес-моделі.
«Команда відповідності була надто малою. Комплаєнс був центром витрат – по суті, ми висмоктували гроші й не повертали їх назад. Вони не хотіли витрачатися на комплаєнс».
Далі колишній співробітник зазначає, що під час різдвяної вечірки в 2019 році він випадково почув розмову керівників компанії про маніпуляції з токеном CEL.
Згідно зі звітом, співробітники підслухали, як вони говорили про «накачування токена cel» і «активну торгівлю та підвищення ціни токена».
«Вони не соромилися цього. Вони абсолютно торгували токеном, щоб маніпулювати ціною. Це виникло під час двох абсолютно різних розмов з двох абсолютно різних причин».
CEL переходить з рук в руки за $0.797 на момент написання статті, що становить 3% зростання за день.
Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скринькуперевірити Price Action
Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram
Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl
Перевірте останні заголовки новин
Застереження. Думки, висловлені The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити свою ретельну перевірку перед тим, як робити якісь ризиковані інвестиції в Bitcoin, криптовалюта або цифрові активи. Будь ласка, зверніть увагу, що ваші трансфери та торгівлі здійснюються на ваш страх і ризик, і будь-яка втрата, яку ви можете зазнати, несе ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати або продавати криптовалюти або цифрові активи, а також Daily Hodl не є інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що The Daily Hodl бере участь у афілійованому маркетингу.
Рекомендоване зображення: Shutterstock/Victor Belmont
Повідомлення Колишній керівник Celsius стверджує, що фірма маніпулювала токеном CEL і нехтувала дотриманням вимог: Звіт вперше з'явився на Daily Hodl.
Оригінальний джерело: Daily Hodl