By Bitcoin.com - 1 рік тому - Час читання: 2 хвилини
Індія заморожує більше криптовалют, у тому числі Bitcoin і Tether як розслідування Binance і Wazirx Deepens
Управління контролю за дотриманням закону (ED) Індії заявляє, що заморозило більше криптовалют, у тому числі bitcoin, tether і токен Wazirx. Ця акція є частиною розслідування мобільного ігрового додатку E-nuggets. У своєму останньому повідомленні ED виявив, що майже 86 bitcoins знайдено на криптобіржі Binance були заморожені.
Влада Індії заморожує більше криптовалют: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Управління з контролю індійського контролю (ED) оголошений У п’ятницю вона заморозила ще дві криптовалюти відповідно до Закону країни про запобігання відмиванню грошей (PMLA). ED — це правоохоронне та економічне розвідувальне агентство індійського уряду. Деталі оголошення:
Директорат з контролю за дотриманням законодавства (ED) заморозив криптовалюти WRX (корисний токен Wazirx) і USDT (tether, токен Ethereum, який прив’язаний до вартості долара США), що еквівалентно 47.64 лакхів рупій.
ED ініціював розслідування щодо відмивання грошей Аміра Хана та інших, пов’язаних з E-nuggets, на основі FIR від 15 лютого 2021 року.
Амір Хан, старший Несар Ахмед Хан, запустив E-Nuggets, «який був розроблений з метою обману громадськості», – повідомила індійська влада. «Крім того, після того, як було зібрано чималу суму від громадськості, раптово вилучення із зазначеного додатка було зупинено під приводом однієї чи інших причин».
Агентство пояснило, що його розслідування показало, що обвинувачені переказували суму, зароблену через ігровий додаток E-nuggets за допомогою обміну криптовалюти, уточнюючи:
Суму, еквівалентну 47.64 лакхам рупій, було знайдено в гаманці Wazirx (криптобіржа), що належить Аміру Хану та його партнерам, і її було заморожено відповідно до PMLA.
Крім того, ED зазначив, що під час обшуків, проведених раніше проти Аміра Хана, у житлових приміщеннях було виявлено та вилучено 17.32 крор готівки.
Індійська влада заморожує більше Bitcoin at Binance
В останньому повідомленні ED йдеться:
85.91870554 bitcoins еквівалентно 1,674,255.7 13.56 XNUMX доларів США (приблизно еквівалентно XNUMX рупій за ринковим обмінним курсом), знайдених на балансі в Binance обмін було заморожено.
У попередньому повідомленні ED сказав, що він заморожений 77.62710139 bitcoinS на Binance. Це означає, що ED заморозив ще 8.29160415 БТД.
Binance Вважалося, що він придбав Wazirx у 2019 році. Binance Генеральний директор Changpeng Zhao (CZ) нещодавно сказав що придбання «ніколи не було завершено», підкреслюючи, що «Binance ніколи — жодного разу — не володів жодними акціями Zanmai Labs, організації, яка керує Wazirx».
ЕД заморозив активи банку Wazirx вартістю понад 8 мільйонів доларів у серпні. Однак на початку цього місяця Wazirx повідомила, що її банківські рахунки були закриті розморожений. Слідом за Wazirx, ED замерзла крипто- та банківські активи на суму 46 мільйонів доларів Vauld, криптоплатформи, яку підтримує Пітер Тіль. У серпні агентство ім шукали криптобіржа Coinswitch Kuber. Однак генеральний директор біржі заявив, що це не пов'язано з розслідуваннями відмивання грошей.
Що ви думаєте про те, що індійська влада заморожує більше криптовалют на тлі розслідувань щодо відмивання грошей? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.
Оригінальний джерело: Bitcoin.com