By Bitcoin.com - 11 місяці тому - Час читання: 2 хвилини
Майже 400 криптокомпаній втрачають свої естонські ліцензії згідно з новими правилами
Більшість криптокомпаній, залучених колись сприятливим естонським законодавством, або відмовилися, або втратили свої ліцензії. Згідно з останніми даними, оприлюдненими Балтійським бюро по боротьбі з відмиванням грошей, лише 100 компаніям наразі дозволено надавати послуги цифрових активів.
Термін дії більшості естонських ліцензій на надання пов’язаних із криптовалютою послуг закінчується
Загалом 389 дозволів, виданих урядом Естонії постачальникам послуг віртуальних активів, більше не діють, повідомляє підрозділ фінансової розвідки країни (ПФР), оголошений цього тижня. Станом на 1 травня 2023 року було 100 активних авторизацій, повідомило бюро в понеділок.
Естонія привабила сотні криптокомпаній своїм сприятливим для бізнесу кліматом, перш ніж вона вирішила посилити правила для галузі з поправки до Закону про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, який набув чинності в березні 2022 року. Вони включають вищі вимоги до капіталу для гаманців, обмінних платформ і платформ зберігання.
Команда ліцензії були скасовані або ПФР, або на вимогу власників, зазначено в прес-релізі. «Після набуття чинності посилених вимог... постачальники послуг відмовилися від майже 200 авторизацій. Крім того, ПФР скасував майже стільки ж дозволів через невідповідність», – уточнили у відомстві.
«Під час поновлення дозволів ми бачили ситуації, які здивували б кожного наглядового органу», — прокоментував директор FIU Матіс Мейкер. Серед іншого підрозділ виявив осіб на керівних та інших посадах, які не знали про призначення, а також осіб з неправдивими професійними резюме.
Бізнес-плани, подані кількома компаніями, були ідентичними, також зазначив регулятор. Інші не мали жодного зв’язку з Естонією, що є порушенням ще однієї з нових вимог. Заявки на багато з цих платформ були подані одними і тими ж юридичними фірмами.
«У заявках ми знайшли дуже багато підозрілих обставин на різні теми. Це ставить під сумнів довіру до компаній, які хотіли вести тут бізнес — їх фактичне бажання надавати послуги в Естонії або, навпаки, свідчить про бажання певних осіб використовувати економічну та фінансову систему Естонії для незаконної діяльності», — уточнив Мекер. .
«Підрозділ фінансової розвідки продовжить перегляд дозволів і здійснюватиме постійний нагляд у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що є єдиним способом виявлення певних недоліків», – наполягають у відомстві. Коли Mäeker очолив її влітку 2021 року, в Естонії було майже 650 ліцензованих провайдерів крипто-послуг.
Чи очікуєте ви, що більше криптокомпаній покинуть Естонію відповідно до її суворіших правил? Розкажіть нам у коментарях нижче.
Оригінальний джерело: Bitcoin.com