By Bitcoin.com - 1 рік тому - Час читання: 3 хвилини
Звіт: біржа цифрових валют Kraken перебуває під розслідуванням за порушення санкцій OFAC
У вівторок нещодавно опублікований звіт містить інформацію про те, що криптовалютна біржа Kraken знаходиться під федеральним розслідуванням за нібито порушення санкцій США, за словами п’яти людей, знайомих із цим питанням. Невідомі джерела пояснили, що розслідування щодо Kraken почалося в 2019 році, і його звинувачують у тому, що він надавав користувачам із країн, під які потрапили санкції, наприклад Іран, доступ до платформи для торгівлі цифровою валютою.
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США нібито розслідує Kraken
Криптобіржа в Сан-Франциско Кракена згідно з звітом опубліковано New York Times (NYT) 26 липня 2022 р. Kraken засновано в липні 2011 р. Джессі Пауелл є однією з найстаріших бірж цифрових валют у світі.
У звіті NYT цитуються «п’ять осіб, пов’язаних з компанією або обізнаних про розслідування». Крім того, у звіті також йдеться, що анонімні джерела не захотіли називати своїх імен «через побоювання помсти з боку компанії». Згідно з редакційним підсумком, OFAC розслідує Kraken з 2019 року за те, що він дозволяв користувачам із країн, під які потрапили під санкції, придбати криптоактиви.
П'ять осіб, знайомих із питанням щодо Kraken, кажуть, що очікують, що уряд США накладе штраф на торгову платформу Сан-Франциско. Минулого року Kraken отримав штраф, коли Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) звинуватив фірму за «незаконну пропозицію роздрібних транзакцій із цифровими активами з націнкою».
У той час CFTC стягнув 1.25 мільйона доларів із материнської фірми криптокомпанії Сан-Франциско Payward Ventures Inc. і наказав Kraken «припинити та утримуватися від подальших порушень». NYT звернувся до Kraken, і головний юридичний директор компанії Марко Санторі зазначив, що біржа «не коментує конкретні дискусії з регуляторами». Далі Санторі сказав:
Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про можливі проблеми.
У розмові з речницею Мінфіну США журналісти NYT повідомили, що OFAC зробив аналогічну заяву. «[Міністерство фінансів США] не підтверджує і не коментує потенційні чи триваючі розслідування», — сказав представник казначейства. Люди, знайомі з цією справою, сказали, що розслідування OFAC почалося в 2019 році, коли колишній співробітник порушив судовий процес проти Kraken і пізніше врегулював справу.
Про це зазначають анонімні джерела NYT OFAC Приблизно в той же час почав переглядати облікові записи Kraken, і ці облікові записи нібито походили з Ірану, Сирії та Куби. Звинувачення, які стверджують, що Kraken знаходиться під федеральним розслідуванням, послідували за нещодавнім звітом Bloomberg, у якому говориться, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) як повідомляється перевірка Coinbase щодо передбачуваних порушень щодо незареєстрованих цінних паперів.
Звіт Bloomberg щодо Coinbase схожий на редакційну статтю New York Times про Kraken, оскільки в ньому цитуються неназвані люди, знайомі з цим питанням. Цитують обидва видання людей, обізнаних із справою з різних приводів останнім часом, а точніше, історії про збанкрутілого криптокредитора Celsius.
Що ви думаєте про звіт про Kraken, у якому говориться, що обмін нібито перебуває під федеральним розслідуванням? Повідомте нам, що ви думаєте про цю тему, у розділі коментарів нижче.
Оригінальний джерело: Bitcoin.com