By Bitcoin.com - 2 роки тому - Час читання: 2 хвилини
Росія відстежуватиме крипто-транзакції за допомогою компанії, що належить Ощадбанку
Федеральна служба фінансового моніторингу Росії почне відстежувати операції з криптовалютою. Агентство вже обрало підрядника для розробки платформи. Суб'єкт господарювання пов'язаний з однією з найбільших російських фінансових установ - Ощадбанком.
Росфінмоніторинг веде облік гаманців для криптовалют, що використовуються для незаконних цілей
російський фінансовий сторож, Росфінмоніторинг, вибрала підрядника для створення платформи, яка буде використовуватися для відстеження транзакцій криптовалюти в країні. Компанією-переможцем тендеру RCO керує афілійований з банківським гігантом Інтернет-холдинг Rambler. Ощадбанк, повідомляють російські криптозмі.
Єдина інформаційна система у сфері закупівель портал показує, що вартість проекту становить приблизно 14.7 мільйонів рублів (понад 200,000 XNUMX доларів). Гроші будуть витрачені, щоб регулятор міг пильно стежити за незаконними транзакціями з криптовалютами. За даними Росфінмоніторингу, ініціатива спрямована на забезпечення дотримання законодавства та підвищення прозорості в криптоіндустрії.
Очікується, що платформа виконає декілька завдань, таких як відстеження потоків цифрових фінансових активів, а також виявлення та визначення учасників крипторинку для оцінки їх економічної ролі та поведінки. RCO доведеться створити та підтримувати базу даних гаманців криптовалют, пов’язаних із незаконною діяльністю та фінансуванням тероризму.
Росія виявлятиме користувачів криптовалют, підозрюваних у кримінальній діяльності
На відміну від інших інструментів, які аналізують крипто-транзакції, нова платформа також повинна розкривати особи крипто-користувачів, підозрюваних у причетності до незаконної діяльності, сказав співробітник Московської цифрової школи Єфим Казанцев, цитується від Bits.media. При цьому він зазначив, що з закритими блокчейнами розкриття даних користувачів буде залежати від мереж. Регулятори та правоохоронні органи, ймовірно, зможуть отримати доступ до цієї інформації лише в рамках поточних розслідувань, уточнив Казанцев.
Обробка операцій з криптовалютою також передбачає запис даних поза блокчейном. Наприклад, з інтернет -провайдерами, пояснила Марія Станкевич, директор з розвитку криптобіржі Exmo. Використовуючи цей тип інформації, можна встановити IP -адресу та ідентифікувати відправника.
Деанонімізувати учасників транзакцій можна навіть на конфіденційних блокчейнах, таких як Monero та Zcash, додав Микита Зуборев, старший аналітик російського біржового агрегатора Bestchange.ru. Він переконаний, що новітні інструменти аналізу великих даних зможуть це впоратися.
Bitcoin (БТД), ефіріум (ETH), і monero (XMR) є найпопулярнішими криптовалютами серед злочинців, за даними Росфінмоніторингу. Раніше цього року було оголошено, що агентство розробило систему відстеження криптовалют під назвою «Прозорий блокчейн». Мотиви будівництва нового поки залишаються незрозумілими.
Як ви думаєте, Росія зможе відстежувати та ідентифікувати крипто -транзакції та користувачів? Поділіться своїми думками з цього приводу в розділі коментарів нижче.
Оригінальний джерело: Bitcoin.com