By Bitcoin.com - 2 роки тому - Час читання: 3 хвилини
Майбутні правила протидії відмиванню коштів в Естонії вплинуть на індустрію криптовалют
Естонія готується застосувати набір нових правил боротьби з відмиванням грошей, які посилять вимоги до криптокомпаній, які працюють за естонською ліцензією. Зміни відбуваються на тлі занепокоєння, що Росія може використовувати криптовалюту для ухилення від західних санкцій і поточного аудиту політики протидії відмиванню коштів у балтійській країні.
Уряд Естонії створює суворіше регуляторне середовище для крипто-бізнесу
Естонія, банківський сектор якої в минулому був причетний до обробки мільярдів для підозрілих російських клієнтів, зараз вживає заходів, щоб закрити лазівки, які могли б дозволити Росії, її елітам і союзній Білорусі уникнути санкцій, запроваджених через вторгнення в Україну.
Наступного вівторка набуде чинності змінений Закон країни про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, який вводить суворі стандарти. Криптокомпанії будуть нести основний тягар війни Естонії проти брудних грошей, зазначає у звіті Politico.
Оновлення зробить регуляторний режим Естонії для платформ, що працюють з цифровими активами, ще суворішими, ніж майбутні правила ЄС. Рамки, прийняті в 2017 році, вважалися занадто вільними, оскільки дозволяли сотням підприємств, багато з яких базуються в інших місцях, отримати ліцензію в Естонії.
У розмові з виданням міністр фінансів Кейт Пентус-Розіманнус наполягав на тому, що Естонія вітає інновації, але підкреслив, що вона не буде терпіти фінансові злочини і буде відстоювати запобігання відмиванню грошей як пріоритет. Далі він прокоментував:
Контроль був просто неможливим. Але ризик був наш, оскільки вони працювали з естонською ліцензією. Це була одна річ, яку змінили із законом.
Влада Естонії має намір ускладнити приєднання компаній до її криптопростору. Суб'єкти, які пропонують цифровий гаманець та послуги онлайн-обміну, повинні відповідати мінімальній вимогі до капіталу в розмірі 100,000 109,000 євро (250,000 XNUMX доларів США), а ті, що надають послуги зберігання, - не менше XNUMX XNUMX євро.
Нове законодавство також запровадить вищі реєстраційні збори, суворіші зобов’язання щодо належної перевірки та посилить контроль регуляторів. Крім того, криптокомпанії повинні будуть підтримувати присутність в країні, на відміну від раніше.
Таллінн посилює контроль за криптовалютою на тлі поточного аудиту гарантій країни від незаконних фінансових потоків, який проводить Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (Moneyval).
Аудитори, які завершать своє завдання в грудні, вивчають положення щодо цифрових активів серед інших політик. Для Естонії ставки високі, оскільки балтійська країна може опинитися на «сірий список», поряд з Мальтою, ще однією невеликою державою-членом ЄС, яка намагалася стати крипто-дружнім напрямком.
Уряд Естонії посилює свій підхід, незважаючи на політику в Брюсселі беручи до уваги Ринки криптоактивів ЄС (Слюда) пропозиція. Більше того, очікується, що європейські стандарти будуть менш суворими, ніж нові естонські правила. Вимоги до капіталу для постачальників криптовалютних послуг, як пропонує Європейська комісія, коливаються від 50,000 150,000 до XNUMX XNUMX євро.
Чи очікуєте ви, що багато криптовалютних компаній виїдуть з Естонії після того, як країна запровадить свої суворіші правила? Розкажіть нам у розділі коментарів нижче.
Оригінальний джерело: Bitcoin.com