Автор The Daily Hodl - 1 рік тому - Час читання: 2 хвилини
Міністерство юстиції висунуло звинувачення у шахрайстві жінці, яка ймовірно причетна до схеми OneCoin на 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX доларів
Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло звинувачення болгарській жінці в шахрайстві за нібито участь у багатомільярдній криптосхемі.
У новому прес-релізі Міністерства юстиції оголошує Громадянку Болгарії Ірину Ділкінксу висунули звинувачення у шахрайстві за те, що вона нібито була головою юридичного відділу та відділу відповідності OneCoin, крипто-піраміди вартістю 4 мільярди доларів.
Про це заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміен Вільямс.
«Ірина Ділкінська, передбачуваний керівник юридичного відділу та комплаєнсу схеми криптовалютної піраміди OneCoin, зробила прямо протилежне своїй посаді та нібито дозволила OneCoin відмивати мільйони доларів незаконних доходів через підставні компанії.
Ділкінська допомогла увічнити масштабну схему з мільйонами жертв і мільярдами доларів збитків, і тепер вона постане перед судом за свої ймовірні злочини».
Відповідно до прес-релізу, було встановлено, що OneCoin, яку започаткувала «криптокоролева» Руга Ігнатова в 2014 році і рекламувала як багаторівневу маркетингову фірму, була пірамідною схемою, учасники якої отримували комісійні за вербування інших для купівлі шахрайських пакетів криптовалюти.
У 2017 році Ігнатова була звинувачена в організації схеми, але зникла після того, як сідала на літак до Афін, Греція. У червні 2022 року вона потрапила до десятки найбільш розшукуваних ФБР.
За даними Міністерства юстиції, Ділкінкса та її співзмовники використовували підставні компанії, щоб отримати більше коштів від жертв, а також відмити гроші. Її звинувачують за одним пунктом у змові з метою вчинення шахрайства та одним пунктом у змові з метою відмивання грошей, обидва з них передбачають потенційний максимальний термін ув’язнення до 20 років.
Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скринькуперевірити Price Action
Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram
Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl
Перевірте останні заголовки новин
Застереження. Думки, висловлені The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити свою ретельну перевірку перед тим, як робити якісь ризиковані інвестиції в Bitcoin, криптовалюта або цифрові активи. Будь ласка, зверніть увагу, що ваші трансфери та торгівлі здійснюються на ваш страх і ризик, і будь-яка втрата, яку ви можете зазнати, несе ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати або продавати криптовалюти або цифрові активи, а також Daily Hodl не є інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що The Daily Hodl бере участь у афілійованому маркетингу.
Рекомендоване зображення: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Повідомлення Міністерство юстиції висунуло звинувачення у шахрайстві жінці, яка ймовірно причетна до схеми OneCoin на 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX доларів вперше з'явився на Daily Hodl.
Оригінальний джерело: Daily Hodl