اینٹی منی لانڈرنگکٹیگری کی معلومات ، خبریں ، گراف اور حکمت عملی ۔2024

چین تازہ ترین کرپٹو AML قوانین کے لیے تیار ہے: رپورٹ

خاتون پر لانڈرنگ کا الزام Bitcoinچینی فراڈسٹر کے خلاف برطانیہ میں مقدمہ چل رہا ہے۔

لندن ٹرائل نے مبینہ طور پر روشنی ڈالی۔ Bitcoin £5 بلین فراڈ کیس میں لانڈرنگ

EU عارضی AML معاہدے کے ساتھ کرپٹو ضوابط کو سخت کرتا ہے۔

UN Report Highlights Tether’s Rising Role in Money Laundering Across Southeast Asia

Is Binanceکی $4B تصفیہ جگہ کے لیے سبز روشنی Bitcoin ETFs؟

کرپٹو ایکسچینج Binance بیلجیم میں تبادلے کی خدمات دوبارہ کھولتا ہے۔

جنوبی افریقی کریپٹو پریمیم اضافے کے بعد کریکن نے مقامی رہائشیوں کے ذریعہ جمع کو روکنا شروع کردیا

گوگل نے بینکنگ وشال HSBC کے تعاون سے 'اینٹی منی لانڈرنگ AI' لانچ کیا

FATF کا کہنا ہے کہ کرپٹو ٹریول رول پر عمل درآمد نسبتاً ناقص ہے۔

ہانگ کانگ پولیس فورس نے جدید میٹاورس پلیٹ فارم 'سائبر ڈیفنڈر' کی نقاب کشائی کی

زونڈاکریپٹو کے سی ای او: ایم آئی سی اے کے ضوابط مجرمانہ سرگرمی سے منافع کمانے سے 'روگ ایکسچینجز' کو روکیں گے

جاپان کے کرپٹو اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات جون میں شروع ہوں گے: رپورٹ

یو کے فنانشل واچ ڈاگ نے کرپٹو کرنسی انڈسٹری کے ساتھ تعاون کا مطالبہ کیا۔

FTX EU نے واپسی کے لیے نئی ویب سائٹ کا آغاز کیا کیونکہ ذیلی کمپنی نے صارفین کو رقوم کی واپسی شروع کردی

بیٹ سگنل سے Bitcoin: EU کرپٹو ریگولیشن کو چلاتے ہوئے بینکوں پر 'اورینج پِل' پیش کرنا

آسٹریلوی کرپٹو ایکسچینج ہانگ کانگ کی بنیاد میں دلچسپی کا اشارہ دیتا ہے، لیکن یہ انحصار کرے گا

آسٹریلوی کرپٹو ایکسچینج ہانگ کانگ بیس میں دلچسپی کا اشارہ کرتا ہے۔

بھارت کرپٹو سیکٹر پر منی لانڈرنگ کی دفعات شامل کرے گا۔

شیپ شفٹ نے 'ریکارڈ کو سیدھا' کرنے کے لیے سین وارن کے تبصروں کا جواب دیا۔

یو ایس فیڈرل ریزرو بورڈ نے پالیسی بیان جاری کیا جو بینکوں کی کرپٹو سے متعلق سرگرمیوں کو محدود کرتا ہے۔

UK کا FCA اشارہ کرتا ہے کہ اس نے صرف 15% کرپٹو فرموں کو ہی ریگولیٹری منظوری کیوں دی

UK کا FCA اشارہ کرتا ہے کہ اس نے صرف 15% کرپٹو فرموں کو ہی ریگولیٹری منظوری کیوں دی ہے

Coinbase انسداد منی لانڈرنگ کی خلاف ورزیوں کے لیے نیویارک کے مالیاتی ریگولیٹر کے ساتھ 100 ملین ڈالر کے تصفیے سے اتفاق کرتا ہے۔

یورپی یونین نقد ادائیگیوں پر 10,000-یورو کی حد لگائے گی۔ کرپٹو میں €1,000 سے زیادہ کی لین دین کی جانچ کی جائے گی۔

ارجنٹائن اینٹی منی لانڈرنگ قانون میں ترمیم کرے گا، VASP رجسٹری کی تشکیل کی تجویز

کرپٹو AML کو نظر انداز کرنے والے ممالک FATF کی 'گرے لسٹ' میں جگہ کا خطرہ لاحق ہیں: رپورٹ

A16z کی حمایت یافتہ CoinSwitch ایکسچینج نے غیر ملکی کرنسی کے قانون کی مبینہ خلاف ورزیوں پر چھاپہ مارا۔

متحدہ عرب امارات اب ایجنٹوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ رئیل اسٹیٹ کے لین دین کی اطلاع دیں جہاں ورچوئل کرنسی کو ادائیگی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

جنوبی افریقہ کا مرکزی بینک اب کریپٹو کرنسی کو مالیاتی اثاثہ سمجھتا ہے۔

رپورٹ: مراکش کا مرکزی بینک جلد ہی کرپٹو ریگولیشن بل کی نقاب کشائی کرے گا۔

نوجوان ترک کرپٹو ریگولیشن پر بحث کرنے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو شرمندہ کرتے ہیں۔

BitMEX کے بانیوں نے بینک کی رازداری کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کا جرم قبول کیا۔

EU ممبران نئے AML واچ ڈاگ کو کرپٹو نگرانی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، رپورٹ کی نقاب کشائی

یو ایس ٹریژری نے خبردار کیا ہے کہ NFTs نئے غیر قانونی مالیاتی خطرات پیش کر سکتے ہیں۔

بوٹسوانا کرپٹو کرنسی ریگولیشن: حکومت ورچوئل اثاثہ بل پارلیمنٹ میں پیش کرے گی

ہندوستان کے مرکزی بینک آر بی آئی کا کہنا ہے کہ کرپٹو دھوکہ دہی کا شکار ہے اور صارفین کے تحفظ کے لیے فوری خطرات لاحق ہے

جبرالٹر اسٹاک ایکسچینج ایک تبدیلی حاصل کرنے کے لئے، دنیا کی پہلی مربوط ایکسچینج بننے کے لئے

قازقستان کی سینیٹ نے کرپٹو پلیٹ فارمز کو مالیاتی نگرانی سے مشروط کرتے ہوئے قانون سازی کی منظوری دی

سیچلز لائسنسنگ کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے پیشہ اور نقصانات کی جانچ کرتا ہے۔

کوریائی ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کرپٹو تبادلے کے لئے اے ایم ایل کی تعمیل لازمی ہے

یوروپی یونین کو نئے منی لانڈرنگ ریگولیٹر اور سخت کریپٹو رپورٹنگ کی ضروریات کی نگاہ ہے

فنکن ناموں سے کرپٹو کارنسیس کا غلط استعمال ایک قومی ترجیح ہے