By Bitcoin.com - 5 مہینے پہلے - پڑھنے کا وقت: 5 منٹ۔
Binance اور CZ DOJ اور دیگر وفاقی ایجنسیوں کے ساتھ تصفیہ کریں۔
21 نومبر 2023 کو، کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC)، محکمہ خزانہ کے فنانس کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN)، اس کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) اور محکمہ انصاف (DOJ) نے تمام الزامات کا تصفیہ کیا۔ Binance، دنیا کا سب سے بڑا کرپٹو کرنسی ایکسچینج، اور اس کا چیف آپریٹنگ آفیسر، چانگپینگ ژاؤ (CZ)۔ تصفیہ 2017 اور 2023 کے درمیان کمپنی کے خلاف لائے گئے متعدد الزامات سے متعلق تھا۔
مندرجہ ذیل اداریہ مہمان مصنفین نے لکھا تھا۔ وائٹ نوبل اور مائیکل ہینڈلز مین لیے کیلمین۔قانون
4.3 بلین ڈالر کے تصفیے کے حصے کے طور پر، CZ نے عہدہ چھوڑ دیا اور امریکی اینٹی منی لانڈرنگ (AML) قوانین کی خلاف ورزی کا قصوروار ٹھہرایا۔ استغاثہ نے اس تصفیے کو امریکی تاریخ کے سب سے بڑے کارپوریٹ جرمانے میں سے ایک قرار دیا اور CZ خود $50 ملین ادا کرے گا۔
کیا BINANCE اور CZ نے ہر ایجنسی کے مطابق غلط کیا:
CFTC تصفیہ
Binance AML قوانین کو توڑا جب وہ دہشت گرد گروہوں جیسے کہ حماس، القاعدہ، اور اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا کے ساتھ 100,000 سے زیادہ مشکوک لین دین کی اطلاع دینے میں ناکام رہا۔ مزید برآں، Binance کبھی بھی ایسی ویب سائٹوں کے ساتھ لین دین کی اطلاع نہیں دی جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا مواد فروخت کرتی ہیں۔ مزید، حکام کا کہنا ہے کہ Binance ransomware کی آمدنی کے سب سے بڑے وصول کنندگان میں سے ایک تھا۔ محض عدم تعمیل کے علاوہ، حکام کا دعویٰ ہے۔ Binance متعلقہ قوانین کی تعمیل کا بھی دعویٰ کیا۔
CFTC نے زور دیا کہ 2017 اور 2023 کے درمیان، Binanceدیگر چیزوں کے علاوہ، غیر قانونی طور پر امریکی صارفین کو اور ان کے لیے کموڈٹی ڈیریویٹوز کے لین دین کی پیشکش اور عمل درآمد کیا اور پلیٹ فارم پر ٹریڈنگ سے پہلے شناخت کی تصدیق کی ضرورت کے بغیر ان سے فنڈز قبول کیے گئے۔ مزید، CFTC نے زور دے کر کہا Binance کموڈٹیز ایکسچینج ایکٹ (سی ای اے) کے ساتھ جان بوجھ کر عدم تعمیل کی کاروباری حکمت عملی کو نافذ کیا۔
اس کاروباری حکمت عملی کے حصے کے طور پر، Binance یہ جانتے ہوئے کہ امریکی صارفین کو کموڈٹی ڈیریویٹوز کی پیشکش کرتے ہوئے انہیں CEA اور CFTC کے ضوابط کے تابع کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اضافی طور پر، CFTC چارج کیا Binance اور CZ CFTC ریگولیشن 1.6 کی خلاف ورزی کے ساتھ، جو جان بوجھ کر CEA سے بچنے یا اس سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے امریکہ سے باہر کی جانے والی سرگرمیوں کو ممنوع قرار دیتا ہے، جان بوجھ کر پلیٹ فارم کے سطحی تعمیل کنٹرول کو سبوتاژ کر کے، بشمول امریکی افراد کی شرکت کو محدود کرنے کے لیے بنائے گئے کنٹرولز۔
CFTC کے مجوزہ رضامندی کے حکم کے تحت: Binance 1.35 بلین ڈالر کے ناجائز منافع کو ختم کر دیا جائے گا اور CFTC کو 1.35 بلین ڈالر کا سول مانیٹری جرمانہ ادا کیا جائے گا۔ CZ CFTC کو $150 ملین سول جرمانہ ادا کرے گا۔ اور Binance اور CZ کو جان بوجھ کر CEA سے بچنے، غیر رجسٹرڈ FCM کے طور پر کام کرنے، ایک غیر قانونی ڈیجیٹل اثاثہ ڈیریویٹوز ایکسچینج چلانے، اور دیگر سرگرمیوں کے علاوہ KYC کی تعمیل کے مناسب کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
FinCEN سیٹلمنٹ
کے ساتھ FinCEN کا تصفیہ Binance جس کے نتیجے میں 3.4 بلین ڈالر کا سول جرمانہ عائد کیا گیا۔ Binanceبینک سیکریسی ایکٹ (BSA) کی خلاف ورزیاں۔ 2017 اور 2023 کے درمیان FinCEN اس بات پر زور دیتا ہے۔ Binance منی سروسز بزنس (MSB) کے طور پر رجسٹر کرنے میں ناکام رہے اور AML تعمیل کے موثر پروگرام کی کمی تھی۔ رضامندی کا حکم ہدایت کرتا ہے۔ Binance ایک آزاد تعمیل مانیٹر کی خدمات حاصل کرنے کے لیے، امریکی صارفین کی خدمت کرنا بند کریں، مشکوک سرگرمی کی رپورٹ (SAR) کے نظرثانی کا جائزہ لیں، اور AML پروگرام کا جائزہ لیں۔ مزید برآں، 150 بلین ڈالر کے سول جرمانے میں سے 3.4 ملین ڈالر معطل ہیں۔ Binanceان تقاضوں کی تکمیل۔
OFAC تصفیہ
Binance OFAC کے ساتھ بھی طے پایا اور ایسا کرتے ہوئے اس نے پابندیوں کی ممانعتوں کی خلاف ورزی کو تسلیم کیا۔ Binanceکی خلاف ورزیوں میں امریکہ میں لوگوں اور ایران، شام، شمالی کوریا، یوکرین کا کریمیا علاقہ، کیوبا، نام نہاد ڈونیٹسک عوامی جمہوریہ، اور نام نہاد لوہانسک پیپلز جیسے منظور شدہ دائرہ اختیار میں لوگوں کے درمیان ورچوئل کرنسی کی تجارت میں سہولت فراہم کرنا شامل ہے۔ جمہوریہ
ایک پریس ریلیز میں، OFAC نے اس کی تفصیل دی۔ Binance صارفین کو ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس (VPNs) کی طرف ہدایت دے کر جان بوجھ کر پابندیوں کی تعمیل کے کنٹرول کو تبدیل کر دیا، صارفین کو جیوفینسنگ کنٹرولز کو نظرانداز کرنے کے قابل بنا کر۔ مزید، OFAC کا دعویٰ ہے۔ Binance جان بوجھ کر امریکہ میں لوگوں کے درمیان تجارت کی اجازت دی اور دائرہ اختیار کو منظور کیا حالانکہ وہ خطرات کو سمجھتا تھا۔
OFAC تصفیہ معاہدے کے تحت، Binance $968,618,825 کا دیوانی جرمانہ ادا کرنے کے لیے مقرر ہے، پابندیوں کی تعمیل کے پروگرام کو نافذ کیا ہے، اور تصفیہ کے عمل کے بعد کم از کم پانچ سالوں تک اسی طرح کے طرز عمل کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے پابندیوں کی تعمیل کے اقدامات کو برقرار رکھے گا۔
DOJ درخواست کا معاہدہ
DOJ کے ساتھ درخواست کے معاہدے میں، Binance اور CZ نے قصوروار ہونے کا اعتراف کیا اور DOJ کی تحقیقات کو طے کرنے کے لیے $4 بلین سے زیادہ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ ان الزامات میں BSA کی خلاف ورزیاں شامل ہیں جو کہ AML پروگرام کو لاگو نہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں جنہیں روکنے کے لیے مناسب طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ Binance پلیٹ فارم کو منی لانڈرنگ کی سہولت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، پیسے کی ترسیل کے کاروبار کے طور پر رجسٹر کرنے میں ناکامی، اور انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ (IEEPA) کی خلاف ورزی۔ مزید برآں، CZ نے خود BSA کے تحت ایک موثر AML پروگرام کو برقرار رکھنے میں ناکامی کا قصوروار ٹھہرایا۔
ایک DOJ پریس ریلیز کے مطابق، Binance اس پر اتفاق کیا: $2,510,650,588 ضبط کرنا، $1,805,475,571 کا مجرمانہ جرمانہ ادا کرنا، تین سال کے لیے ایک آزاد تعمیل مانیٹر کو برقرار رکھنا، اور اس کے AML اور پابندیوں کی تعمیل کے پروگراموں کو بڑھانا۔
CZ اب کیا ہوگا؟
27 نومبر کو سیئٹل میں امریکی ڈسٹرکٹ جج رچرڈ جونز نے کہا کہ CZ کو فی الحال امریکہ میں ہی رہنا چاہیے، جب تک کہ جج جونز اس بات پر غور نہیں کر لیتے کہ آیا اسے فروری میں سنائی جانے والی سزا کی سماعت کے دوران رہنا چاہیے، یا اسے متحدہ عرب امارات واپس جانے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ جہاں وہ ایک شہری ہے۔ ان بستیوں کے تناظر میں کچھ لوگوں نے قیاس کیا کہ وہ متحدہ عرب امارات فرار ہو سکتا ہے۔ یہ امریکی پراسیکیوٹرز کے لیے مشکل ثابت ہو گا کیونکہ امریکا اور متحدہ عرب امارات کے درمیان حوالگی کا معاہدہ نہیں ہے۔ تاہم، CZ موسیقی کا سامنا کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے اور X (سابقہ ٹویٹر) پر کھل کر پوسٹ کیا کہ اس نے "غلطیاں کی ہیں،" اور "ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔" CZ کو زیادہ سے زیادہ 18 ماہ قید کی سزا کا سامنا ہے اور اس نے اس مدت تک کسی بھی سزا کی اپیل نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ان تمام الزامات کے باوجود، CZ اپنے اکثریتی حصص کو برقرار رکھے گا۔ Binance.
SEC کہاں ہے؟
سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن (SEC) خاص طور پر DOJ کی پریس کانفرنس سے غیر حاضر تھا جس نے 21 نومبر کو خبر بریک کی تھی۔ تاہم، یہ ضروری نہیں کہ اچھی خبر ہو، کیونکہ یہ تصفیے اور درخواست کے سودے ایس ای سی کے خلاف کیس کو متاثر نہیں کریں گے۔ Binance.
ہمارا رابطہ فارم پُر کریں۔ یہاں 30 منٹ کی مفت مشاورت قائم کرنے کے لیے، اور پڑھیں چاہے آپ کو کرپٹو وکیل کی ضرورت ہے۔.
آپ کے خلاف حالیہ کیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ Binance اور CZ؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں اس موضوع کے بارے میں اپنے خیالات اور آراء کا اشتراک کریں۔
اصل ذریعہ: Bitcoinکوم