ڈیلی ہوڈل کی طرف سے - 1 سال پہلے - پڑھنے کا وقت: 2 منٹ
CFTC نے الینوائے اور اوریگون کے رہائشیوں سے $44,000,000 کرپٹو پونزی اسکیم کا الزام لگایا
Commodities Futures Trading Commission (CTFC) دو امریکی باشندوں کے خلاف الزامات کا اعلان کر رہا ہے جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ملٹی ملین ڈالر کی کرپٹو پونزی سکیم کے پیچھے تھے۔
ایک کے مطابق اخبار کے لیے خبر، سی ٹی ایف سی نے پورٹ لینڈ، اوریگون کے سیم اکورٹی اور ارورہ، الینوائے کے روی شنکر اودھامن کے خلاف قیاس طور پر ڈیجیٹل اثاثوں کے ارد گرد $44 ملین کی دھوکہ دہی کی سرمایہ کاری کی اسکیم کا ماسٹر مائنڈ کرنے پر سول انفورسمنٹ ایکشن دائر کیا ہے۔
Ikkurty کی Jafia LLC کو بھی اس کیس میں مدعا علیہ نامزد کیا گیا تھا۔
"شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ کم از کم جنوری 2021 کے بعد سے، مدعا علیہان نے ڈیجیٹل اثاثوں، اشیاء، مشتقات، تبادلہ کرنے، خریدنے، رکھنے اور تجارت کرنے کے لیے کم از کم 44 شرکاء سے $170 ملین سے زیادہ کی درخواست کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ، یوٹیوب ویڈیوز اور دیگر ذرائع استعمال کیے ہیں۔ اجناس کے مستقبل کے معاہدے
شکایت میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ جمع شدہ شرکت کنندگان کے فنڈز کی نمائندگی کے طور پر سرمایہ کاری کرنے کے بجائے، مدعا علیہان نے شرکت کنندگان کے فنڈز کو دوسرے شرکاء میں تقسیم کرکے غلط استعمال کیا، جو کہ پونزی اسکیم کی طرح ہے۔
سی ٹی ایف سی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس جوڑے نے اسکیم کے ذریعے جمع کیے گئے فنڈز کو ان اکاؤنٹس میں منتقل کیا جن پر وہ کنٹرول کرتے ہیں۔
"مدعا علیہان نے لاکھوں ڈالر ایک غیر ملکی ادارے کو بھی منتقل کیے جس کے نتیجے میں، غیر ملکی کریپٹو کرنسی ایکسچینج میں فنڈز منتقل ہو سکتے ہیں۔ ان فنڈز میں سے کوئی بھی پول کو واپس نہیں کیا گیا۔
پریس ریلیز کے مطابق، ریگولیٹری ایجنسی ان لوگوں کے لیے ہرجانے، غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے فنڈز کی واپسی اور مدعا علیہان کے لیے ناقابل واپسی پابندیوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔
"اپنی جاری قانونی چارہ جوئی میں، CFTC دھوکہ دہی کے شکار سرمایہ کاروں کے لیے معاوضہ، ناجائز منافع کی تقسیم، شہری مالیاتی جرمانے، مستقل تجارت اور رجسٹریشن پر پابندی، اور کموڈٹی ایکسچینج ایکٹ (CEA) اور CFTC کے ضوابط کی مزید خلاف ورزیوں کے خلاف مستقل حکم امتناعی کا مطالبہ کرتا ہے۔ "
چیک کریں پرائس ایکشنایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں کریپٹو ای میل الرٹس کو براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے
پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار
سرف ڈیلی ہوڈل مکس
تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں
دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو کسی بھی اعلی خطرہ میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مناسب تندرستی کرنی چاہئے Bitcoin، cryptocurrency یا ڈیجیٹل اثاثہ جات۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل ایک سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔
نمایاں تصویر: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
پیغام CFTC نے الینوائے اور اوریگون کے رہائشیوں سے $44,000,000 کرپٹو پونزی اسکیم کا الزام لگایا پہلے شائع ڈیلی ہوڈل.
اصل ذریعہ: ڈیلی ہوڈل