By Bitcoin.com - 2 سال پہلے - پڑھنے کا وقت: 2 منٹ
کولمبیا کے باشندوں کے خلاف قانونی کارروائی Binance ان کے فنڈز بلاک کرنے کے لیے
An account blockade that happened more than five months ago due to money laundering issues has prompted some Colombian users of Binance to commence legal action against the exchange in the country. According to reports the funds blocked exceed $1 million, and after an investigation from the FIOD, the Netherlands’ anti-money laundering watchdog, the funds were linked to financial crimes.
Binance Account Blockage Prompts Legal Action in Colombia
Binance is facing legal issues in کولمبیا شہریوں کے ایک گروپ کے اکاؤنٹس بلاک کرنے کے بعد جن کی سرگرمیاں مبینہ طور پر نیدرلینڈز کی مالیاتی انٹیلی جنس اور تحقیقاتی سروس FIOD سے منی لانڈرنگ کی تحقیقات سے منسلک تھیں۔ کے مطابق کی رپورٹان اکاؤنٹس میں بلاک کی گئی کریپٹو کرنسی کی مالیت مجموعی طور پر $1 ملین سے زیادہ ہے، صارفین پانچ مہینے پہلے سے فنڈز منتقل کرنے سے قاصر ہیں۔
کچھ صارفین نے نوٹ کیا کہ وہ فنڈز کی ضبطی کا شکار ہوئے ہیں، جیسے جیرو ویلز، جنہوں نے کہا:
I have been blocked since September 29, 2021. I already have five months without access to my funds. In my wallet they stole what I had and, according to Binance officials, the funds are held by the Dutch FIOD.
Jairo ان صارفین میں سے ایک ہے جنہوں نے پہلے ہی پلیٹ فارم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے، اس کے وکیل کو فنڈز جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بیانات کے مطابق، یہ تقاضے ایکسچینج کے کمپلائنس آفس کو بھیجے گئے تھے، اور ابھی تک جواب نہیں دیا گیا ہے۔
دوسرے کولمبیا بھی متاثر ہوئے۔
But Velez was not the only one affected by the measures taken by Binance. Andrea Torrente, another Colombian user, suffered the same fate, with her funds being held in the same way. Binance informed Torrente that her funds were being held as the result of an investigation by Dutch authorities, with the support of a Dutch prosecutor.
Torrente has also started to take legal action against the exchange, notifying the local representative of Binance in Colombia without receiving any answer yet. Users are complaining about the lack of response from the exchange, with Torrente stating:
You ask them to give you the freezing order issued by the FIOD and they tell you to write to an email from the Dutch police. Almost six months ago we received the same response from Binance. They close our chats. They basically wash their hands.
اس اقدام سے متاثر ہونے والے صارفین کی کوئی سرکاری تعداد نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے مسئلہ کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے اور ایکسچینج کے خلاف کارروائیوں کو مربوط کرنے کے لیے ٹیلی گرام گروپ بنایا ہے۔
What do you think about the reported blockage and seizure of funds by Binance affecting some users in Colombia? Tell us in the comments section below.
اصل ذریعہ: Bitcoinکوم