By Bitcoinist - 1 سال پہلے - پڑھنے کا وقت: 2 منٹ
کریپٹو بسٹ: چین نے ڈیجیٹل کرنسیوں میں 93 بلین ڈالر کی لانڈرنگ کے لیے 5 کو گرفتار کر لیا
China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.
حال ہی میں، بہت سی مذموم سرگرمیاں ملک سے شروع ہوئی ہیں یا جن میں چینی شہری شامل ہیں۔
مثال کے طور پر، جون 2021 میں، کم از کم 200 ممالک کے 20 سے زیادہ متاثرین نے دھوکے بازوں کے ہاتھوں 70 ملین ڈالر کا نقصان کیا جنہوں نے خود کو خوبصورت اور سیکسی چینی خواتین کا روپ دھار کر کرپٹو میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کیا۔
اس سال جنوری میں، Chainalysis کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں چینی کرپٹو سرمایہ کاروں کو بتایا گیا جنہوں نے بدنام زمانہ رگ پلوں سے $2.8 بلین کا نقصان کیا۔ فراڈ میں آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔
گزشتہ جولائی میں، نامعلوم چینی شہریوں کو ہندوستان میں ایک جعلی لون ایپ ریکیٹ میں ملوث ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا جس میں ڈیجیٹل کرنسی بھی شامل تھی۔
لیکن شاید ان گھوٹالوں میں کیک لینا چینی پولیس کی چار سالہ مجرمانہ گینگ کی سرگرمی کو ختم کرنا ہے جو کرپٹو میں 5.6 بلین ڈالر کی لانڈرنگ کا ذمہ دار تھا۔
بڑے پیمانے پر '9.15' منی لانڈرنگ گینگایک مخصوص ہانگ ماؤ کی سربراہی میں، "9.15 گینگ" کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹیلی اسمگلنگ کے 300 سے زیادہ واقعات کے پیچھے چین بھر میں مختلف کلیکشن اور ادائیگی کی سائٹس شامل ہیں۔
2018 سے کام کرنے والے اس گروپ نے دھوکہ دہی، جوئے اور دیگر کرپٹو سے متعلقہ سرگرمیوں سے غیر قانونی فنڈز کو امریکی ڈالر میں کیش کرنے میں بھی سہولت فراہم کی تاکہ غیر قانونی ہونے کے نشانات کو ختم کیا جا سکے۔
چینی حکام کا کہنا ہے کہ کریپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے، Mou کا گروپ 40 بلین یوآن لانڈر کرنے میں کامیاب رہا جو کم و بیش $5.6 بلین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
کریک ڈاؤن کے بعد 93 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور گینگ کے ارکان کے زیر استعمال 100 سے زائد کمپیوٹرز اور موبائل فونز ضبط کر لیے گئے۔
کیس کی مناسبت سے 300 ملین یوآن کی رقم بھی منجمد کر دی گئی۔ گینگ کے کامیاب خاتمے کے نتیجے میں مختلف متاثرین کے معاشی نقصانات سے 7.8 ملین یوآن کی وصولی بھی ہوئی۔
کریپٹو کرنسی: دی ڈارک سائیڈاگرچہ اسے حکام کی جیت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، یہ بلاشبہ اثاثہ کلاس کو ایک بار پھر منفی روشنی میں ڈالتا ہے۔
گزشتہ برسوں میں، امریکہ اور یورپ جیسے ممالک نے اپنے شہریوں کے لیے مالی اعانت کے متبادل ذرائع کے طور پر کرپٹو کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔
ان کے زبردست دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ کرپٹو کرنسیوں کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس قسم کے اثاثوں کا سراغ لگانا مشکل ہے، کم از کم کچھ طریقوں سے، یہ منی لانڈرنگ اور دیگر متعلقہ جرائم کے لیے ایک پرکشش ذریعہ بنتے ہیں۔
دریں اثنا، چینی حکام کی جانب سے گرفتار مشتبہ افراد کے خلاف فوجداری مقدمہ اور Mou پر کارروائی کی جا رہی ہے۔
BTCUSD جوڑی نے $19K کی سطح پر دوبارہ دعوی کیا، روزانہ چارٹ پر $19,434 پر ٹریڈنگ | ذریعہ: TradingView.com دی ورج سے نمایاں تصویر، چارٹ: TradingView.comاصل ذریعہ: Bitcoinہے