By Bitcoin.com - 2 سال پہلے - پڑھنے کا وقت: 2 منٹ
آئرش بینکوں نے یوروپی یونین کے 'ریڈیکل' اینٹی منی لانڈرنگ کے پش پر سراہا
آئرلینڈ میں بینکوں نے یوروپی یونین کے منی لانڈرنگ کے ضوابط سے متعلق آئندہ اصلاحات کا خیرمقدم کیا ہے جو کرپٹو جگہ کو متاثر کرے گا۔ آئرش بینکنگ انڈسٹری تنظیم نے ان تبدیلیوں کے لئے حمایت کا اظہار کیا ہے جس کا مقصد یونین کی سطح پر غیر قانونی لین دین میں خلل ڈالنے اور انھیں "بنیاد پرست" قرار دیتے ہیں۔
آئرش بینکوں کا کہنا ہے کہ یورپی یونین میں مشتبہ لین دین کو ختم کرنے کے لئے نئی اے ایم ایل باڈی
آئرلینڈ کے روزنامہ انڈیپنڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق آئرلینڈ کے مالیاتی اداروں نے یورپی یونین کے منی لانڈرنگ کے خلاف میکانزم میں اصلاح کے ارادوں کے بارے میں اپنے مثبت رویے کا اظہار کیا ہے۔ بینکنگ اینڈ پیمنٹ فیڈریشن آئرلینڈ کے مطابقبی پی ایف آئی۔، نئی AML اتھارٹی جو یورپی یونین بنانے کا ارادہ رکھتی ہے بلاک میں سرحد پار سے مشکوک لین دین کو ختم کرے گی۔
اشاعت کے حوالے سے ، کیتھ گراس ، جو بی پی ایف آئی میں مالی جرائم اور سلامتی کے سربراہ ہیں ، نے نوٹ کیا کہ مجوزہ تبدیلیوں میں ایک "بنیادی اصلاحات شامل ہیں جو ہمارے ممبروں کو ان کے روز مرہ اور جاری کام میں بہت مدد فراہم کرتی ہیں - ان کا پتہ لگانے ، روک تھام اور خلل ڈالنا" منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت آئرلینڈ اور یورپی یونین میں یہاں۔
اس ہفتے کے شروع میں ، یورپی کمیشن نے قانون سازی کا ایک سیٹ پیش کیا۔ گذارش یورپی یونین کے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے مالی معاونت کے قوانین کو مضبوط بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے جو کہ کرپٹو سیکٹر پر لاگو ہوں گے۔ توقع کی جاتی ہے کہ ترامیم "کرپٹو اثاثوں کی منتقلی کی مکمل سرایت" کو یقینی بنائیں گی۔ قانون سازی میں ایک نئی یورپی یونین اینٹی منی لانڈرنگ اتھارٹی (AMLA) کے قیام کا تصور ہے۔
ضابطے کرپٹو تبادلے کا پابند کریں گے ، مثال کے طور پر ، کرپٹو اثاثوں کے فروخت کنندگان اور خریداروں کی شناخت کریں۔ وہ یونین میں نقد لین دین کو € 10,000،XNUMX تک بھی محدود رکھیں گے۔ نئے قواعد نہ صرف کریپٹوکرنسی پلیٹ فارمز اور بینکاری اداروں کو متاثر کریں گے بلکہ وہ قانونی ، اکاؤنٹنگ اور رئیل اسٹیٹ سیکٹروں پر بھی یورپی یونین کی نگرانی میں توسیع کریں گے۔
موجودہ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت ، قومی حکام AML قواعد کی ترجمانی کرنے میں آزاد ہیں اور برسلز کے ذریعہ آئرلینڈ پر مؤکلین کی جانب سے ٹرسٹ قائم کرنے والے وکلاء ، اکاؤنٹنٹ ، اور دوسرے ایجنٹوں کی مناسب نگرانی کرنے میں ناکامی پر تنقید کی گئی ہے۔ اس کے باوجود ڈبلن کے AML جرائم سے نمٹنے کے لئے تین ادارے ذمہ دار ہیں: گارڈا فنانشل انٹیلیجنس یونٹ ، محکمہ انصاف ، اور آئرلینڈ کا سنٹرل بینک۔
تازہ ترین قوانین یورپی یونین کے 27 رکن ممالک پر لاگو ہوں گے۔ یورپی یونین کے حکام توقع کرتے ہیں کہ اے ایم ایل اے اتھارٹی یورپی یونین میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے معاملات کو روکنے میں مدد کرے گی "براہ راست نگرانی اور سرحد پار مالیاتی شعبے سے وابستہ بعض خطرناک اداروں کی طرف فیصلے"۔ نازل کیا اس مہینے کے پہلے.
یوروپی یونین میں مجوزہ AML اصلاحات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں اس موضوع پر اپنے خیالات بانٹیں۔
اصل ذریعہ: Bitcoinکوم