ڈیلی ہوڈل کی طرف سے - 1 سال پہلے - پڑھنے کا وقت: 2 منٹ
اوہائیو سے تعلق رکھنے والے شخص پر CTFC نے $12,000,000 کرپٹو پونزی اسکیم کا الزام لگایا
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTCایک مبینہ پونزی اسکیم میں۔
ایک نیا کے مطابق رہائی دبائیںسی ٹی ایف سی رتھناکشور گری اور ان کی دو کمپنیوں کے خلاف 150 کلائنٹس سے دھوکہ دہی سے فنڈز لینے کے الزام میں سول انفورسمنٹ کارروائیاں کر رہا ہے۔
سی ایف ٹی سی گری کے والدین – گری سبرامانی اور لوکا پاوانی گیری – سے بھی امدادی مدعا علیہ کے طور پر الزام عائد کر رہا ہے کہ وہ مبینہ طور پر فنڈز رکھتے ہیں جس میں ان کا کوئی جائز مفاد نہیں ہے۔
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
شکایت کے مطابق، مدعا علیہان نے صارفین سے اپنی درخواستوں میں متعدد جھوٹے اور گمراہ کن بیانات دیے، جن میں منافع کی ضمانتیں، اور ڈیجیٹل اثاثہ کے تاجر کے طور پر گری کی سمجھی گئی کامیابی شامل ہے۔
سی ٹی ایف سی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ گیری نے سرمایہ کاروں سے مادی حقائق کے بارے میں جھوٹ بولا اور اپنی کمپنیاں جیسے پونزی اسکیموں کو چلایا، اس رقم کا استعمال کرتے ہوئے جو اس نے صارفین سے اکٹھا کیا تھا وہ ایک پرتعیش طرز زندگی کو فنڈ دینے کے لیے۔
"شکایت میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ گاہکوں سے اپنی درخواستوں میں، مدعا علیہان نے مادی حقائق کو نظر انداز کیا، بشمول مدعا علیہان نے دوسرے صارفین کو منافع کی ادائیگی کے لیے پونزی اسکیم کے مطابق صارفین کے فنڈز کا غلط استعمال کیا اور گیری کے شاہانہ طرز زندگی کی ادائیگی کے لیے صارفین کے فنڈز کو بھی غلط استعمال کیا۔ یاٹ کرایہ پر لینا، لگژری چھٹیاں اور لگژری شاپنگ شامل ہیں۔
شکایت میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ جب مدعا علیہان نے گری اور امدادی مدعا علیہان کے ذاتی بینک اور ڈیجیٹل اثاثہ ٹریڈنگ اکاؤنٹس میں کسٹمر فنڈز منتقل کیے تو مدعا علیہان نے کسٹمر فنڈز کو گیری اور ریلیف مدعا علیہان کے فنڈز کے ساتھ ملایا۔
ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں کریپٹو ای میل الرٹس کو براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائےچیک کریں پرائس ایکشن
پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار
سرف ڈیلی ہوڈل مکس
تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں
دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو کسی بھی اعلی خطرہ میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مناسب تندرستی کرنی چاہئے Bitcoin، cryptocurrency یا ڈیجیٹل اثاثہ جات۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل ایک سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔
نمایاں تصویر: شٹر اسٹاک/فلیش مووی/نتالیہ سیاٹوسکایا
پیغام اوہائیو سے تعلق رکھنے والے شخص پر CTFC نے $12,000,000 کرپٹو پونزی اسکیم کا الزام لگایا پہلے شائع ڈیلی ہوڈل.
اصل ذریعہ: ڈیلی ہوڈل