By Bitcoin.com - 2 سال پہلے - پڑھنے کا وقت: 3 منٹ
کرپٹو کرنسی کی صنعت کو متاثر کرنے کے لیے ایسٹونیا میں آنے والے AML ضوابط
ایسٹونیا اینٹی منی لانڈرنگ کے نئے قوانین کے ایک سیٹ کو نافذ کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو اسٹونین لائسنس کے تحت کام کرنے والی کرپٹو کمپنیوں کے لیے ضروریات کو سخت کر دے گا۔ یہ تبدیلیاں ان خدشات کے درمیان آئی ہیں کہ روس مغربی پابندیوں سے بچنے کے لیے کرپٹو کا استعمال کر سکتا ہے اور بالٹک ملک کی AML پالیسیوں کا جاری آڈٹ کر رہا ہے۔
ایسٹونیا کی حکومت کرپٹو کاروبار کے لیے سخت ریگولیٹری ماحول بناتی ہے۔
ایسٹونیا، جس کا بینکنگ سیکٹر ماضی میں مشکوک روسی کلائنٹس کے لیے اربوں کی پروسیسنگ میں ملوث رہا ہے، اب ان خامیوں کو بند کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے جو روس، اس کے اشرافیہ، اور اتحادی بیلاروس کو یوکرین پر حملے پر عائد پابندیوں سے بچنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔
اگلے منگل کو، ملک کا ترمیم شدہ منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فنانسنگ پریوینشن ایکٹ نافذ ہو جائے گا، جو سخت معیارات متعارف کرائے گا۔ پولیٹیکو نے ایک رپورٹ میں نوٹ کیا کہ کرپٹو کمپنیاں گندے پیسوں کے خلاف ایسٹونیا کی جنگ کا خمیازہ اٹھانے جا رہی ہیں۔
یہ اپ ڈیٹ ڈیجیٹل اثاثوں کے ساتھ کام کرنے والے پلیٹ فارمز کے لیے اسٹونین ریگولیٹری نظام کو آئندہ یورپی یونین کے قوانین سے بھی سخت بنا دے گی۔ 2017 میں اپنایا گیا فریم ورک بہت ڈھیلا سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس نے سیکڑوں کاروباروں کو، جن میں سے اکثر کہیں اور ہیں، کو ایسٹونیا سے لائسنس حاصل کرنے کی اجازت دی تھی۔
اشاعت سے بات کرتے ہوئے، وزیر خزانہ Keit Pentus-Rosimannus نے اصرار کیا کہ ایسٹونیا اختراع کا خیرمقدم کرتا ہے لیکن اس بات پر زور دیا کہ وہ مالیاتی جرائم کو برداشت نہیں کرے گا اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کو ایک ترجیح کے طور پر برقرار رکھے گا۔ انہوں نے مزید تبصرہ کیا:
نگرانی صرف ممکن نہیں تھی۔ لیکن خطرہ ہمارا تھا کیونکہ وہ اسٹونین لائسنس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ یہ ایک چیز تھی جسے قانون کے ساتھ تبدیل کیا گیا تھا۔
ایسٹونیا میں حکام کمپنیوں کے لیے اس کی کریپٹو اسپیس میں شامل ہونا مشکل بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈیجیٹل والیٹ اور آن لائن تبادلے کی خدمات پیش کرنے والے اداروں کو €100,000 ($109,000) کی رقم میں کم از کم سرمائے کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا اور جو لوگ حفاظتی خدمات فراہم کرتے ہیں انہیں کم از کم €250,000 دکھانا ہوگا۔
نئی قانون سازی میں زیادہ رجسٹریشن فیس، سخت واجبات کی ذمہ داریاں، اور بھاری ریگولیٹری جانچ پڑتال بھی شامل ہوگی۔ مزید برآں، کرپٹو کمپنیوں کو پہلے کے برعکس ملک میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔
Tallinn is tightening crypto oversight amid an ongoing audit of the country’s safeguards against illicit financial flows conducted by the Council of Europe’s Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (منیول).
Auditors, who will conclude their task in December, are examining digital asset regulations among other policies. The stakes are high for Estonia as the Baltic nation may end up on a “گرے لسٹ,” alongside Malta, another small EU member state that tried to become a crypto-friendly destination.
The Estonian government is hardening its approach despite policy makers in Brussels still پر غور کرپٹو اثاثوں میں یورپی یونین کے بازار (ایم سی اے) proposal. What’s more, the European standards are expected to be less stringent than the new Estonian regulations. Capital requirements for crypto service providers, as proposed by the European Commission, range between €50,000 and €150,000.
کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ بہت سے کرپٹو کاروبار ایسٹونیا سے باہر چلے جائیں گے جب ملک اس کے سخت ضوابط نافذ کرے گا؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں ہمیں بتائیں۔
اصل ذریعہ: Bitcoinکوم