By Bitcoin.com - 1 سال پہلے - پڑھنے کا وقت: 3 منٹ
امریکہ نے روسیوں، وینزویلا کے باشندوں پر کرپٹو کرنسی کے استعمال پر پابندیوں کی چوری کا الزام لگایا
امریکی حکام نے روسی اور وینزویلا کے شہریوں کے ایک گروپ پر مغربی پابندیوں کو روکنے اور عالمی سطح پر منی لانڈرنگ کرنے کی اسکیم میں کردار ادا کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ان پر امریکی کمپنیوں سے فوجی ٹیکنالوجی حاصل کرنے، تیل کی اسمگلنگ، اور شیل کمپنیوں اور کرپٹو ٹرانزیکشنز کے ذریعے روسی اولیگارچز کے لیے رقم کے بہاؤ کو چھپانے کا الزام لگایا گیا ہے۔
یورپ میں گرفتار روسیوں کو پابندیوں کی خلاف ورزی میں تیل کی ترسیل، ٹیکنالوجی کے دوہری استعمال کے الزامات پر امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔
پانچ روسی شہریوں اور دو وینزویلا کے شہریوں پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ خلاف ورزی روسی خریداروں کی جانب سے امریکی ساختہ فوجی اور دوہری استعمال کے آلات کی خریداری اور پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وینزویلا کے تیل کی ترسیل سے متعلق۔ وفاقی استغاثہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کے میدان جنگ میں قبضے میں لیے گئے روسی ہتھیاروں کے نظام میں کچھ الیکٹرانک پرزے ختم ہوئے۔
بدھ کے روز، نیویارک کے بروکلین میں ایک وفاقی عدالت میں 12 گنتی پر فرد جرم پیش کی گئی، امریکی محکمہ انصاف نے اعلان کیا۔ جن پانچ روسیوں کو عالمی خریداری اور منی لانڈرنگ کے مختلف الزامات کا سامنا ہے وہ ہیں یوری اوریکوف، آرٹیم یوس، سویتلانا کوزرگشیوا، جنہیں 'لانا نیومن،' تیموفی ٹیلیگین اور سرگئی تولیاکوف بھی کہا جاتا ہے۔
امریکہ اس وقت اوریکوف اور یو ایس کی حوالگی کا خواہاں ہے، جنہیں بالترتیب جرمنی اور اٹلی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وینزویلا کے شہریوں جوآن فرنانڈو سیرانو پونس ('جوانفے سیرانو') اور جوآن کارلوس سوٹو پر بھی الزام عائد کیا گیا تھا۔ دونوں نے وینزویلا کی سرکاری آئل کمپنی پیٹرولیوس ڈی وینزویلا SA (PDVSA) کے لیے غیر منقولہ اسکیم کے حصے کے طور پر تیل کے غیر قانونی سودوں کی ثالثی کی۔ الزامات کی وضاحت کرتے ہوئے، نیو یارک بریون پیس کے مشرقی ضلع کے امریکی اٹارنی نے کہا:
جیسا کہ الزام لگایا گیا ہے، مدعا علیہان oligarchs کے لیے مجرمانہ مدد کرنے والے تھے، غیر قانونی طور پر امریکی فوجی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے ایک پیچیدہ اسکیم ترتیب دے رہے تھے اور وینزویلا نے شیل کمپنیوں اور cryptocurrency کے متعدد لین دین کے ذریعے تیل کی منظوری دی تھی۔
"ہم یوکرین کے خلاف روس کی غیر قانونی جنگ کے جواب میں نافذ کیے گئے بے مثال ایکسپورٹ کنٹرولز کو نافذ کرنا جاری رکھیں گے اور ایکسپورٹ انفورسمنٹ کا دفتر ان خلاف ورزی کرنے والوں کا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پیچھا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے،" جوناتھن کارسن، اسپیشل ایجنٹ انچارج نے زور دیا۔ محکمہ تجارت کا ایکسپورٹ انفورسمنٹ کا دفتر۔
امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ مدعا علیہان نے سامان کی ترسیل کے لیے جرمنی میں رجسٹرڈ ادارے کا استعمال کیا۔ یوری اوریکوف نے ہیمبرگ میں قائم کمپنی Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) کے حصہ کے مالک اور چیف ایگزیکٹو کے طور پر خدمات انجام دیں، جس کی اہم سرگرمی صنعتی آلات اور اجناس کی تجارت تھی۔
این ڈی اے نے ایک فرنٹ کمپنی کے طور پر کام کیا جس کے ذریعے روسیوں نے لڑاکا طیاروں، میزائل سسٹمز، سمارٹ جنگی سازوسامان اور ریڈار سسٹمز میں استعمال ہونے والی مائیکرو پروسیسرز جیسی حساس ٹیکنالوجیز حاصل کیں اور حاصل کیں۔ اس کے بعد یہ اشیاء روسی فیڈریشن کے اختتامی صارفین کو بھیج دی گئیں، بشمول روس کی دفاعی صنعت کے ساتھ کام کرنے والی منظور شدہ کمپنیاں۔
اسی ادارے کا استعمال کرتے ہوئے، اوریکوف اور یو ایس نے وینزویلا سے روسی اور چینی گاہکوں کے لیے لاکھوں بیرل تیل بھی اسمگل کیا۔ ان میں، ایک روسی oligarch کے تحت ایلومینیم کمپنی پابندیاں اور بیجنگ میں قائم تیل اور گیس کا ایک گروپ، جسے دنیا کا سب سے بڑا کہا جاتا ہے۔
پی ڈی وی ایس اے اور این ڈی اے کے درمیان سودے وینزویلا کے ذریعے کیے گئے تھے اور لاکھوں امریکی ڈالر کے لین دین کئی شیل کمپنیوں اور بینک کھاتوں کے ذریعے کیے گئے تھے۔ DOJ نے الزام لگایا کہ اسکیم میں حصہ لینے والوں نے روس اور لاطینی امریکہ میں کوریئرز کے ذریعے کیش ڈراپس اور کرپٹو ٹرانسفرز کا استعمال بھی کیا تاکہ لین دین کو انجام دیا جا سکے اور رقم کو لانڈر کیا جا سکے۔ اعلان میں کہا گیا کہ اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں، تو ملزمان کو 30 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
کیا آپ کو پابندیوں کی چوری کی اسکیم میں ملوث لوگوں کی دیگر گرفتاریوں کی توقع ہے؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں ہمیں بتائیں۔
اصل ذریعہ: Bitcoinکوم