ڈیلی ہوڈل کی طرف سے - 1 سال پہلے - پڑھنے کا وقت: 2 منٹ
DOJ کے ذریعہ دھوکہ دہی کے الزامات کے ساتھ متاثر ہونے والی $4,000,000,000 'OneCoin' اسکیم میں مبینہ طور پر ملوث خاتون
امریکی محکمہ انصاف (DOJ) بلغاریہ کی ایک خاتون پر اربوں ڈالر کی کرپٹو سکیم میں مبینہ طور پر کردار ادا کرنے پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کر رہا ہے۔
ایک نئی پریس ریلیز میں، DOJ اعلان بلغاریہ کی شہری ارینا ڈِلکِنکسا کے خلاف مبینہ طور پر OneCoin کے قانونی اور تعمیل کے شعبے کی سربراہ ہونے کے الزام میں دھوکہ دہی کے الزامات، ایک $4 بلین کرپٹو فوکسڈ پرامڈ اسکیم۔
جیسا کہ نیویارک کے جنوبی ضلع کے امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے کہا،
"Irina Dilkinska، OneCoin cryptocurrency pyramid اسکیم کی قانونی اور تعمیل کی سربراہ، نے اپنی ملازمت کے عنوان کے بالکل برعکس کام انجام دیا اور مبینہ طور پر OneCoin کو شیل کمپنیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالر کی غیر قانونی آمدنی کو لانڈر کرنے کے قابل بنایا۔
Dilkinska نے لاکھوں متاثرین اور اربوں ڈالر کے نقصانات کے ساتھ وسیع پیمانے پر اسکیم کو برقرار رکھنے میں مدد کی، اور اب اسے اپنے مبینہ جرائم کے لیے انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔
پریس ریلیز کے مطابق، OneCoin، جسے "cryptoqueen" Ruga Ignatova نے 2014 میں شروع کیا تھا اور ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ فرم کے طور پر اس کی مارکیٹنگ کی گئی تھی، ایک اہرام اسکیم پائی گئی جہاں ممبران کو جعلی کرپٹو کرنسی پیکجز خریدنے کے لیے دوسروں کو بھرتی کرنے کے لیے کمیشن ملا، پریس ریلیز کے مطابق۔
اگناتووا پر 2017 میں اس اسکیم کو ماسٹر مائنڈ کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی تھی، لیکن وہ یونان کے ایتھنز جانے والی پرواز میں سوار ہونے کے بعد غائب ہو گئیں۔ جون 2022 میں، اسے ایف بی آئی کی ٹاپ ٹین انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا۔
DOJ کے مطابق، Dilkinksa اور اس کے ساتھی سازش کاروں نے شیل کمپنیوں کو متاثرین سے مزید فنڈز نکالنے کے ساتھ ساتھ منی لانڈر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس پر وائر فراڈ کرنے کی سازش کی ایک گنتی اور منی لانڈرنگ کے ارتکاب کی سازش کی ایک گنتی کا الزام عائد کیا گیا ہے، ان دونوں میں 20 سال کی ممکنہ زیادہ سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے۔
ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں کریپٹو ای میل الرٹس کو براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائےچیک کریں پرائس ایکشن
پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار
سرف ڈیلی ہوڈل مکس
تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں
دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو کسی بھی اعلی خطرہ میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مناسب تندرستی کرنی چاہئے Bitcoin، cryptocurrency یا ڈیجیٹل اثاثہ جات۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل ایک سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔
نمایاں تصویر: شٹر اسٹاک/میا اسٹینڈل/VECTORY_NT
پیغام DOJ کے ذریعہ دھوکہ دہی کے الزامات کے ساتھ متاثر ہونے والی $4,000,000,000 'OneCoin' اسکیم میں مبینہ طور پر ملوث خاتون پہلے شائع ڈیلی ہوڈل.
اصل ذریعہ: ڈیلی ہوڈل