Pul yuvishga qarshi toifadagi ma'lumotlar, yangiliklar, grafiklar va strategiyalar - 2024

Xitoy yangilangan Crypto AML qonunlariga tayyorlanmoqda: Hisobot

Pul yuvishda ayblangan ayol BitcoinXitoylik firibgar Buyuk Britaniyada sudga tortildi

London sudida ayblovlarga oydinlik kiritildi Bitcoin 5 milliard funt sterling miqdoridagi firibgarlik ishida pul yuvish

Yevropa Ittifoqi vaqtinchalik AML kelishuvi bilan kripto qoidalarini qattiqlashtiradi

UN Report Highlights Tether’s Rising Role in Money Laundering Across Southeast Asia

Is Binancening 4B dollarlik hisob-kitobi nuqta uchun yashil chiroq yonadi Bitcoin ETFlar?

Kripto almashinuvi Binance Belgiyada almashinuv xizmatlarini qayta ochadi

Kraken to'satdan mahalliy aholi tomonidan depozitlarni bloklashni boshlaganidan so'ng Janubiy Afrikadagi Kripto Premiumning ko'tarilishi

Google bank giganti HSBC bilan hamkorlikda "Pul yuvishga qarshi sun'iy intellekt" ni ishga tushirdi

FATFning ta'kidlashicha, kripto-sayohat qoidalarini amalga oshirish "nisbatan yomon bo'lib qolmoqda"

Gonkong politsiyasi "CyberDefender" innovatsion metaverse platformasini taqdim etdi

Zondacrypto bosh direktori: MiCA qoidalari jinoiy faoliyatdan foyda olishni "yolg'on birjalar" ni to'xtatadi

Yaponiyada kripto pul yuvishga qarshi choralar iyun oyida boshlanadi: Hisobot

Buyuk Britaniyaning moliyaviy nazorati kriptovalyuta sanoati bilan hamkorlik qilishga chaqiradi

FTX EU pul mablag'larini olish uchun yangi veb-saytni ishga tushirdi, chunki sho''ba korxona mijozlarga mablag'larni qaytarishni boshlaydi

Bat-Signaldan Bitcoin: "Apelsin tabletkalari" ni banklarda loyihalash, chunki Evropa Ittifoqi kripto tartibga solishni boshqaradi

Aussie kripto almashinuvi Gonkong bazasiga qiziqish bildiradi, ammo bu unga bog'liq bo'ladi

Aussie kripto birjasi Gonkong bazasiga qiziqish bildiradi

Hindiston kripto sektoridagi pul yuvish qoidalarini o'z ichiga oladi

ShapeShift senator Uorrenning "rekordni to'g'rilash" haqidagi izohlariga javob beradi.

AQSH Federal rezerv kengashi banklarning kriptovalyuta bilan bogʻliq faoliyatini cheklovchi siyosat bayonotini eʼlon qildi

Buyuk Britaniyaning FCA nima uchun kripto-firmalarning atigi 15 foizi tartibga solinishiga ishora qiladi

Buyuk Britaniyaning FCA nima uchun kripto-firmalarning atigi 15 foizi tartibga solinishiga ishora qiladi

Coinbase Nyu-York moliyaviy regulyatori bilan pul yuvishga qarshi qonunbuzarliklar uchun 100 million dollar to'lashga rozi bo'ldi

Evropa Ittifoqi naqd to'lovlarga 10,000 1,000 yevrolik cheklov qo'yadi; Kripto valyutasida XNUMX evrodan ortiq operatsiyalar tekshiriladi

Argentina pul yuvishga qarshi qonunni yangilaydi, VASP reestrini yaratishni taklif qiladi

Kripto AML qoidalarini e'tiborsiz qoldiradigan mamlakatlar FATFning "kulrang ro'yxati" ga joylashish xavfi: Hisobot

A16z tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan CoinSwitch birjasi da'vo qilingan forex qonunchiligini buzganligi sababli reydga uchradi

BAA endi agentlardan toʻlov sifatida virtual valyutadan foydalanilgan koʻchmas mulk operatsiyalari haqida xabar berishlarini talab qiladi

Janubiy Afrika Markaziy banki endi kriptovalyutani moliyaviy aktiv deb hisoblaydi

Hisobot: Marokash Markaziy banki yaqinda kriptovalyutani tartibga solish to'g'risidagi qonun loyihasini e'lon qiladi

Yosh turklar kripto tartibga solishni muhokama qilishga urinib, o'zlarini sharmanda qilishmoqda

BitMEX asoschilari bank siri to‘g‘risidagi qonunni buzganlikda aybdor

Evropa Ittifoqi a'zolari kripto nazorati bilan yangi AML kuzatuvchisini topshirmoqchi, hisobot e'lon qilindi

AQSh G'aznachiligi NFTs yangi noqonuniy moliyaviy xavflarni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantiradi

Botsvana kriptovalyutasini tartibga solish: Hukumat virtual aktivlar to'g'risidagi qonun loyihasini parlamentga taqdim etadi

Hindiston Markaziy banki RBI kripto firibgarlikka moyil ekanligini va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish uchun darhol xavf tug'dirishini aytdi

Gibraltar fond birjasini o'zgartirish, dunyodagi birinchi integratsiyalashgan birja bo'lish

Qozog‘iston Senati Kripto platformalarini moliyaviy monitoringga bo‘ysundiruvchi qonun hujjatlarini qabul qildi

Seyshel orollari kripto savdo platformalarini litsenziyalashning ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rib chiqadi

AML muvofiqligi xorijiy kripto birjalari uchun majburiydir, deydi Koreya regulyatori

Evropa Ittifoqi pul yuvish bo'yicha yangi tartibga soluvchi va kripto hisobotiga nisbatan qattiqroq talablarni ko'radi

FinCEN kriptovalyutalardan noto‘g‘ri foydalanishni milliy ustuvorlik deb atadi