By Bitcoin.com - 1 yil oldin - O'qish vaqti: 2 daqiqa
Argentina pul yuvishga qarshi qonunni yangilaydi, VASP reestrini yaratishni taklif qiladi
Argentina jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi qonunni qayta ko'rib chiqishga tayyorlanmoqda. Yangi oʻzgartirishlar doirasida mamlakatda virtual aktivlar boʻyicha xizmatlar koʻrsatuvchi provayderlar reestrini (VASP) yaratishni kiritish taklif etildi. O'zgartirishlar mamlakatni moliyaviy harakatlar bo'yicha ishchi guruhi (FATF) kelgusi yilda bu boradagi ko'rib chiqishga tayyorlaydi.
Argentina yagona VASP registrini yaratishi mumkin
Argentinada jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi qonunni taklif etilayotgan qayta ko'rib chiqish muhokamasi VASPning yagona reestrini yaratishni o'z ichiga olishi mumkin. Mamlakatning bir qancha institutlari, jumladan Argentina soliq organi (AFIP), shuningdek, qimmatli qog'ozlar milliy regulyatori (CNV) tomonidan taqdim etilayotgan taklif qonunchilikni zamonaviy standartlarga moslashtiradi.
Bu qonunchilar 11 yil davomida daxlsiz bo'lgan qonunga bosim o'tkazayotgan birinchi o'zgartirish bo'ladi. 25-noyabr kuni boʻlib oʻtgan yigʻilishda institutlar oʻzgarishlarni parlament deputatlari palatasiga taqdim etdi. Ushbu harakatning maqsadlaridan biri mamlakatni FATF kelasi yili Argentina nazoratini oʻtkazishi kerak boʻlgan koʻrib chiqishga tayyorlashdan iborat boʻladi. .
Islohot, shuningdek, AFIPga noyob benefitsiarlarning ma'lumotlar bazasini yaratishga imkon beradi, CNV taklif qilingan VASP reestrining boshida bo'ladi.
O'zgartirishlar foydalanuvchilarga xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan
Ushbu modifikatsiyalar tarafdorlari, ular FATF tomonidan ko'rib chiqilgan boshqa mamlakatlar tomonidan amalga oshirilgan o'xshash o'zgarishlardan ilhomlanganligini va Argentinada kriptovalyutaga xos tartibga solishni tayyorlashga kirishishdan oldin bajarilishi kerak bo'lgan qadamlarning bir qismi ekanligini tushuntiradi.
Sebastyan Negri, mamlakatdagi pul yuvishga qarshi kurash tashkiloti (UIF) rahbari ushbu o'zgartirishlarni tasdiqlash va amalga oshirish zarurligini kengaytirdi. U aytib:
Biz jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish bo‘yicha xalqaro standartlarga javob beradigan reyestrni yaratishga qodir bo‘lishimiz kerak.
Bundan tashqari, Negri, shuningdek, ushbu o'zgartirishlar foydalanuvchilarning ushbu platformalardagi mablag'larini potentsial nosozliklardan va hatto bankrotlikdan himoya qilish uchun foydali bo'lishini ta'kidladi, bu FTX, eng yaxshi uchta kriptovalyuta birjalaridan biri bo'lgan vaziyatdan dalolat beradi.
Negri, shuningdek, ushbu islohotda ushbu kompaniyalar ega bo'lgan shaxsiy ma'lumotlardan foydalanish masalasi hal qilinishini ta'kidladi.
Argentina yaqinda a tarkibiga kirdi o'rganish Vashingtonda joylashgan Global Financial Integrity tahlil markazi tomonidan Latam bo'yicha kriptovalyutani tartibga solish kripto bilan bog'liq jinoyatlarni aniqlash va hukm qilishda hali ham samarasiz ekanligi haqida til biriktirgan.
Argentinada pul yuvishga qarshi qonunlarga taklif qilingan islohotlar haqida nima deb o'ylaysiz? Quyidagi sharhlar bo'limida bizga xabar bering.
Asl manba: Bitcoin.com