Crypto Bust: Xitoy 93-raqamli valyutada 5 milliard dollar yuvish uchun yoqadi

By Bitcoinist - 1 yil oldin - O'qish vaqti: 2 daqiqa
Per, 29 yil 2022 -sentabr, 1:12

Crypto Bust: Xitoy 93-raqamli valyutada 5 milliard dollar yuvish uchun yoqadi

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

So'nggi paytlarda mamlakatdan kelib chiqqan yoki Xitoy fuqarolari ishtirokida bir qator nopok harakatlar sodir bo'ldi. 

Misol uchun, 2021-yil iyun oyida kamida 200 mamlakatdan 20 dan ortiq jabrdiydalar o‘zlarini chiroyli va shahvoniy xitoylik ayollar qiyofasini kiyib, kriptoga sarmoya kiritishga ko‘ndirgan firibgarlarga 70 million dollar yo‘qotishdi.

Joriy yilning yanvar oyida Chainalysis tomonidan mashhur gilamchalar savdosidan 2.8 milliard dollar yo'qotgan xitoylik kripto investorlari haqida ma'lumot e'lon qilindi. Firibgarlik bilan shug‘ullangan sakkiz nafar shaxs qo‘lga olindi.

O'tgan iyul oyida noma'lum Xitoy fuqarolari Hindistonda raqamli valyutalar bilan bog'liq soxta kredit dasturlari bilan shug'ullanib, hibsga olingan edi.

Ammo, ehtimol, bu firibgarliklarda tort olish Xitoy politsiyasining yaqinda to'rt yillik jinoiy to'da faoliyatining 5.6 milliard dollarlik kriptovalyutalarni yuvishda mas'ul bo'lgan faoliyatini yo'q qilishdir.

Ma'lum bir Xong Mou boshchiligidagi "9.15 to'dasi" butun Xitoy bo'ylab turli yig'ish va to'lov saytlari bilan bog'liq 300 dan ortiq teletrafik hodisalari ortida turgani aytiladi.

2018 yildan beri faoliyat yuritayotgan guruh, shuningdek, noqonuniylik izlarini yo'q qilish uchun firibgarlik, qimor o'yinlari va kripto bilan bog'liq boshqa faoliyatlardan olingan noqonuniy mablag'larni AQSh dollariga naqdlashtirishga yordam berdi.

Xitoy rasmiylarining ta'kidlashicha, Mou guruhi kriptovalyutadan foydalangan holda 40 milliard yuanni yuvishga muvaffaq bo'ldi, bu ko'proq yoki kamroq 5.6 milliard dollarga aylanadi.

Qisqichbaqa choralari ortidan 93 nafar gumondor qo‘lga olindi va jinoiy guruh a’zolari ishlatgan 100 dan ortiq kompyuter va mobil telefonlar musodara qilindi.

Ishga muvofiq 300 million yuan miqdoridagi mablag'lar ham muzlatilgan. Guruhning muvaffaqiyatli yo'q qilinishi natijasida turli qurbonlarning iqtisodiy yo'qotishlaridan 7.8 million yuan undirildi.

Bu hokimiyat uchun g'alaba deb hisoblanishi mumkin bo'lsa-da, bu, shubhasiz, aktivlar sinfini yana bir bor salbiy nurga qo'yadi.

So'nggi yillarda AQSh va Evropa kabi davlatlar o'z fuqarolari uchun muqobil moliyalashtirish vositasi sifatida kriptoni tartibga solish bo'yicha qat'iy choralar ko'rdi.

Ularning jiddiy dalillaridan biri shundaki, kriptovalyutalar noqonuniy faoliyat uchun ishlatilishi mumkin va bu turdagi aktivlarni hech bo'lmaganda qaysidir ma'noda kuzatish qiyin, bu ularni pul yuvish va boshqa tegishli jinoyatlar uchun jozibali vositaga aylantiradi.

Ayni paytda hibsga olingan gumondorlar va Mouga nisbatan jinoiy ish Xitoy rasmiylari tomonidan ko'rib chiqilmoqda.

Asl manba: Bitcoinist