By Bitcoin.com - 1 yil oldin - O'qish vaqti: 3 daqiqa
India Freezes Peter Thiel-Backed Vauld’s Crypto and Bank Assets Worth $46 Million
Hindistonning Majburiy ijro boshqarmasi (ED) Vauld kripto birjasining taxminan 370 million INR (46,439,181 10 XNUMX dollar) qiymatidagi kripto va bank aktivlarini muzlatib qo'ydi. Vauld o'tgan oy omonat va pul yechib olishni to'xtatdi. Hindiston huquq-tartibot idorasi XNUMX dan ortiq kriptovalyuta almashinuvini tekshirayotgani xabar qilingan.
Hindiston hukumati yana bir kriptovalyuta birjasining aktivlarini muzlatib qo‘ydi
Hindiston hukumatining huquq-tartibot va iqtisodiy razvedka agentligi bo‘lgan Majburiy ishlar boshqarmasi (ED) yana bir kriptovalyuta birjasining aktivlarini muzlatib qo‘ydi.
Agentlik e'lon Juma kuni u Bangalordagi Yellow Tune Technologies kompaniyasining turli binolarida tintuvlar o‘tkazgani va Flipvolt Technologies kriptovalyutasining umumiy qiymati 370 crore rupiy (46,439,181 XNUMX XNUMX dollar) qiymatidagi bank balanslari, to‘lov shlyuzi qoldiqlari va kripto balanslarini muzlatish to‘g‘risida buyruq chiqargan. Flipvolt Technologies - Hindistonda ro'yxatdan o'tgan Singapurda joylashgan Vauld kompaniyasi, kriptovalyuta savdosi, qarz olish va kreditlash platformasi.
ED, Flipvolt Technologies kripto birjasida saqlanadigan Yellow Tune Technologies kompaniyasining INR hamyonlariga 370 ta sub'ekt tomonidan taxminan 23 crore rupiy depozit qilinganligini tushuntirdi. Bu summalar "yirtqich qarz berish amaliyotidan olingan jinoyatdan olingan daromadlar" edi, dedi hokimiyat:
Yellow Tune Flipvolt kripto almashinuvi yordamidan foydalangan holda ... ayblanuvchi fintech kompaniyalariga oddiy bank kanallaridan qochishda yordam berdi va kripto aktivlari ko'rinishidagi barcha firibgarlik pullarini osonlik bilan olib qo'yishga muvaffaq bo'ldi.
Agentlikning ta'kidlashicha, Flipvolt "juda yumshoq KYC [mijozingizni biling] me'yorlariga ega, EDD [kengaytirilgan zarur tekshiruv] mexanizmi, omonatchining mablag'lari manbasini tekshirmaydi, STRlarni ko'tarish mexanizmi [shubhali tranzaksiya hisobotlari] mavjud emas. ”
Bundan tashqari, Flipvolt Yellow Tune Technologies tomonidan amalga oshirilgan kripto tranzaktsiyalarining to'liq izini bera olmadi va qarama-qarshi tomon hamyonlarining KYC ning hech qanday shaklini ta'minlay olmadi, dedi ED.
Hukumat “noaniqlikni ragʻbatlantirish va AML [pul yuvishga qarshi] meʼyorlarga ega boʻlmagan holda” kripto birjasi “Yellow Tune-ga kriptovalyutadan foydalangan holda 370 million rupiy qiymatdagi jinoyatdan olingan daromadlarni yuvishda faol yordam berdi” degan xulosaga keldi:
Shu sababli, Flipvolt kripto almashinuvi bilan 367.67 crore rupiy qiymatidagi bank va to‘lov shlyuzi qoldiqlari ko‘rinishidagi 164.4 crore miqdoridagi ekvivalent ko‘char aktivlar va ularning pul hisoblarida 203.26 crore rupiy qiymatidagi kripto aktivlari, frozen 2002 rupi, to'liq fond izi kripto almashinuvi tomonidan taqdim etiladi.
Vauld veb-saytida "Foydalanuvchi o'zining Vauld hamyoniga pul mablag'larini kiritishi bilanoq, u markazlashtirilgan hovuzga o'tadi" deb tushuntiradi. Ushbu puldan mablag'lar kreditlash va savdo qilish uchun ajratiladi. PMLA, 2002, Hindistonning pul yuvishning oldini olish to'g'risidagi qonuni.
Kriptovalyuta birjasi Businesstoday’ga shunday dedi: “Biz bu masalani tekshirmoqdamiz, sabr-toqat va qo‘llab-quvvatlashingizni so‘raymiz, bu haqda qo‘shimcha ma’lumotga ega bo‘lishimiz bilan sizni yangilab turamiz”.
O'tgan oy depozitlar va pul mablag'larini olishni to'xtatgandan so'ng, Vauld e'lon so'nggi oylarda duch kelgan "moliyaviy qiyinchiliklar" tufayli 4 iyul kuni qayta qurish rejasi. Singapurda Vauld kompaniyasini boshqaradigan Defi Payments Pte Ltd qo'llaniladi unga nisbatan qo'zg'atilayotgan sud ishlaridan sud himoyasi uchun. Ayni paytda Singapurda birja litsenziyalanmagan.
O'tgan yilning iyul oyida Vauld ko'tarildi Hindistonda joylashgan qarz olish va kreditlash platformasi uchun A seriyali moliyalashtirish bosqichida 25 million dollar. Raundni milliarder Piter Til asos solgan AQShda joylashgan venchur kapital fondi Valar Ventures boshqardi. Turda Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital va boshqalar ham ishtirok etdi.
O'tgan hafta, ED e'lon Hindistondagi yirik kripto birjasi Wazirx ning bank aktivlarini muzlatib qo'yganini aytdi. Hukumatning ta'kidlashicha, u Wazirx kompaniyasiga ega bo'lgan Zanmai Labs direktorlaridan birida tintuv o'tkazgan va birjaning bank balanslarini 64.67 million INR miqdorida muzlatish to'g'risida buyruq bergan.
ED xuddi shunday tushuntirdiki, Wazirxga qarshi harakat bankdan tashqari moliyaviy kompaniyalar (NBFC) va ularning fintech hamkorlari ishtirokida "RBI [Hindiston zaxira banki] ko'rsatmalarini buzgan holda yirtqich kreditlash amaliyoti" uchun pul yuvish bo'yicha tergovning bir qismidir.
Bundan tashqari, Economic Times payshanba kuni ED ekanligini xabar qildi sinash kamida 10 ta kriptovalyuta almashinuvi 1,000 crore INR dan ortiq pul yuvish uchun. Aytilishicha, kripto savdo platformalari tegishli tekshiruv o‘tkazmagan va shubhali tranzaksiya hisobotlarini taqdim etmagan.
Hindiston kriptovalyuta birjalarining bank hisoblarini muzlatib qo'yishi haqida nima deb o'ylaysiz? Quyidagi sharhlar bo'limida bizga xabar bering.
Asl manba: Bitcoin.com