By Bitcoin.com - 2 yil oldin - O'qish vaqti: 2 daqiqa
Irlandiya banklari Evropa Ittifoqining "radikal" jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashini olqishlamoqda
Irlandiyadagi banklar Yevropa Ittifoqining kripto makoniga ta'sir ko'rsatadigan pul yuvishga qarshi qoidalarining yaqinlashib kelayotgan islohotini olqishladilar. Irlandiya bank sanoati tashkiloti kasaba uyushmalari darajasida noqonuniy operatsiyalarni to'xtatishga qaratilgan o'zgarishlarni qo'llab-quvvatladi va ularni "radikal" deb atadi.
Irlandiya banklari, Evropa Ittifoqidagi shubhali operatsiyalarni yo'q qilish uchun yangi AML tanasi
Irlandiyadagi moliya institutlari Yevropa Ittifoqining pul yuvishga qarshi kurash mexanizmlarini isloh qilish niyatlariga ijobiy munosabat bildirdi, deb yozadi Irlandiyaning Independent gazetasi. Irlandiya bank va to'lovlar federatsiyasiga ko'ra (BPFI), Evropa Ittifoqi yaratmoqchi bo'lgan yangi AML organi blokdagi shubhali transchegaraviy tranzaktsiyalarni yo'q qiladi.
Nashrdan iqtibos keltirgan holda, BPFI moliyaviy jinoyatchilik va xavfsizlik bo'yicha boshlig'i Keyt Gross, taklif qilingan o'zgarishlarga "a'zolarimizning kundalik va davom etayotgan ishlarida katta yordam beradigan va ularni qo'llab -quvvatlaydigan - aniqlaydigan, oldini oladigan va buzadigan radikal islohotlar to'plamini" o'z ichiga olganini ta'kidladi. Irlandiyada va Evropa Ittifoqi bo'ylab pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish.
Shu hafta boshida Yevropa Komissiyasi bir qator qonun hujjatlarini taqdim etdi takliflar Evropa Ittifoqining kripto sektoriga taalluqli bo'lgan jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash qoidalarini kuchaytirish uchun mo'ljallangan. O'zgartirishlar "kripto-aktivlarni o'tkazishning to'liq kuzatilishini" ta'minlashi kutilmoqda. Qonunchilikda yangi Yevropa Ittifoqining Pul yuvishga qarshi kurash boshqarmasi (AMLA) tashkil etilishi ko‘zda tutilgan.
Qoidalar kripto birjalarini, masalan, kripto aktivlarining sotuvchilari va xaridorlarini aniqlashga majbur qiladi. Ular, shuningdek, kasaba uyushmasi bo'ylab naqd pul o'tkazmalarini 10,000 ming evrogacha cheklab qo'yadilar. Yangi qoidalar nafaqat kriptovalyuta platformalari va bank muassasalariga ta'sir qiladi, balki Evropa Ittifoqining yuridik, buxgalteriya va ko'chmas mulk sohasidagi nazoratini kengaytiradi.
Amaldagi me'yoriy -huquqiy bazaga muvofiq, milliy hokimiyat organlari AML qoidalarini sharhlashda erkindir va Irlandiya Bryussel tomonidan advokatlar, buxgalterlar va boshqa agentlar mijozlar nomidan ishonchni o'rnatishni to'g'ri nazorat qila olmagani uchun tanqid qilindi. Garchi Dublinda AML huquqbuzarliklariga qarshi kurashish uchun javob beradigan uchta institut mavjud bo'lsa -da: Garda moliyaviy razvedka bo'linmasi, Adliya vazirligi va Irlandiya Markaziy banki.
Yangilangan qoidalar Yevropa Ittifoqining 27 aʼzo davlatida amal qiladi. Yevropa Ittifoqi rasmiylari AMLA vakolatidan Yevropa Ittifoqida pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish holatlarining oldini olishga yordam berishini kutmoqdalar, Yevropa Ittifoqi hujjatlariga iqtibos keltirgan holda OAV hisobotida "eng xavfli transchegaraviy moliya sektori majburiyatlari bo'lgan ayrim sub'ektlarni bevosita nazorat qilish va qarorlar qabul qilish" orqali. vahiy Bu oyning boshida.
Evropa Ittifoqida taklif qilinayotgan AML islohotlari haqida sizning fikringiz qanday? Quyidagi izohlar bo'limida mavzu bo'yicha o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Asl manba: Bitcoin.com