The Daily Hodl tomonidan - 1 yil oldin - O'qish vaqti: 2 daqiqa
Ogayolik odam CTFC tomonidan 12,000,000 XNUMX XNUMX dollarlik kripto ponzi sxemasi uchun ayblanmoqda
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) da'vo qilingan Ponzi sxemasida.
Yangi ko'ra Matbuot xabari, CTFC Rathnakishore Giri va uning ikki kompaniyasiga qarshi 150 mijozdan firibgarlik yo'li bilan pul so'raganlikda ayblanib, fuqarolik ijrosi choralarini ko'rmoqda.
CFTC, shuningdek, Girining ota-onasi - Giri Subramani va Loka Pavani Girini qonuniy manfaatdor bo'lmagan mablag'larga egalik qilishda ayblanuvchi sifatida ayblamoqda.
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
Shikoyatga ko'ra, ayblanuvchilar mijozlarga murojaat qilishda ko'plab yolg'on va chalg'ituvchi bayonotlar berishgan, jumladan, daromad kafolatlari va Giri raqamli aktivlar treyderi sifatidagi muvaffaqiyati.
CTFC, shuningdek, Giri investorlarga moddiy faktlar haqida yolg'on gapirgan va o'z kompaniyalarini Ponzi sxemalari kabi boshqargan, mijozlardan yig'ilgan pulni hashamatli turmush tarzini moliyalashtirish uchun ishlatgan.
“Shikoyatda, shuningdek, mijozlarga murojaatlarida ayblanuvchilar muhim faktlarni ko'rsatmagan, shu jumladan ayblanuvchilar Ponzi sxemasiga o'xshash tarzda boshqa mijozlarga foyda to'lash uchun mijozlar mablag'larini o'zlashtirganliklari, shuningdek, Girining dabdabali turmush tarzi uchun to'lash uchun mijozlar mablag'larini o'zlashtirganliklari aytiladi. yaxta ijarasi, hashamatli dam olish va hashamatli xaridlarni o'z ichiga oladi.
Shikoyatda, shuningdek, ayblanuvchilar mijozlar mablag'larini Giri va yordam ayblanuvchilarining shaxsiy bank va raqamli aktivlar savdosi hisoblariga o'tkazganda, ayblanuvchilar mijozlar mablag'larini Giri va yordam ayblanuvchilarining mablag'lari bilan aralashtirib yuborganliklarini da'vo qilmoqda.
Beatni o'tkazib yubormang - obuna to'g'ridan-to'g'ri pochta qutingizga yuborilgan kripto elektron pochta xabarlarini olish uchunTekshirish Narx tadbirlar
Bizni kuzating Twitter, Facebook va Telegram
Surf Daily Hodl Mix
So'nggi yangiliklar sarlavhalarini tekshiring
Rad etish: Daily Hodl-da bildirilgan fikrlar investitsiya bo'yicha maslahat emas. Investorlar har qanday yuqori xavfli investitsiyalarni kiritishdan oldin o'zlarini sinchkovlik bilan tekshirishlari kerak Bitcoin, kripto valyutasi yoki raqamli aktivlar. Iltimos, iltimos, sizning transferlaringiz va savdo-sotiqlaringiz o'zingizning javobgarligingizda bo'lishi mumkin, va siz yo'qotadigan har qanday yo'qotish sizning javobgarligingizdir. Daily Hodl biron bir kripto-valyuta yoki raqamli aktivlarni sotib olish yoki sotishni tavsiya etmaydi, shuningdek Daily Hodl investitsiya bo'yicha maslahatchi emas. Iltimos, Daily Hodl sheriklik marketingida qatnashishini unutmang.
Taqdim etilgan rasm: Shutterstock/FlashMovie/Natalya Siiatovskaia
Xabar Ogayolik odam CTFC tomonidan 12,000,000 XNUMX XNUMX dollarlik kripto ponzi sxemasi uchun ayblanmoqda birinchi bo'lib paydo bo'ldi Daily Hodl.
Asl manba: Daily Hodl