By Bitcoin.com - 11 months ago - O'qish vaqti: 2 daqiqa
400 ga yaqin kriptofirmalar yangi qoidalarga ko‘ra Estoniya litsenziyalarini yo‘qotdi.
Estoniyaning bir vaqtlar qulay bo'lgan qoidalariga jalb qilingan kripto-kompaniyalarning aksariyati litsenziyalaridan voz kechishdi yoki yo'qotishdi. Boltiqbo'yi mamlakatining pul yuvishga qarshi kurash byurosi tomonidan e'lon qilingan so'nggi raqamlarga ko'ra, hozirda faqat 100 ta korxona raqamli aktivlar bo'yicha xizmatlar ko'rsatish huquqiga ega.
Kripto bilan bog'liq xizmatlarni taqdim etish uchun Estoniya litsenziyalarining aksariyati tugaydi
Estoniya hukumati tomonidan virtual aktivlarga xizmat ko‘rsatuvchi provayderlarga berilgan jami 389 ta ruxsatnoma endi o‘z kuchini yo‘qotdi, deb xabar beradi mamlakatning Moliyaviy razvedka boshqarmasi (FIU) shu hafta e'lon qilindi. Byuro dushanba kuni ma'lum qilishicha, 1 yil 2023-may holatiga ko'ra 100 ta faol avtorizatsiya mavjud edi.
Estoniya sanoat uchun qoidalarni kuchaytirishga qaror qilishdan oldin, biznes uchun qulay iqlimi bilan yuzlab kripto firmalarini jalb qildi. tuzatishlar 2022-yil mart oyida kuchga kirgan jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish to‘g‘risidagi qonunga. Bularga hamyon, ayirboshlash va saqlash platformalari uchun yuqori kapital talablari kiradi.
The litsenziyalar FIU tomonidan yoki egalarining iltimosiga binoan bekor qilingan, deyiladi press-relizda. “Kengaytirilgan talablar kuchga kirganidan so‘ng... xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar 200 ga yaqin avtorizatsiyadan voz kechishdi. Bundan tashqari, FIU mos kelmasligi sababli deyarli bir xil miqdordagi ruxsatnomalarni bekor qildi», - deya batafsil ma'lumot berdi agentlik.
"Ruxsatnomalarni yangilashda biz har bir rahbarni hayratda qoldiradigan vaziyatlarni ko'rdik", deb izoh berdi FIU direktori Matis Mäeker. Boshqa masalalar qatorida, bo‘linma tomonidan rahbarlik va boshqa lavozimlarga tayinlanganidan xabari bo‘lmagan shaxslar, shuningdek, soxta kasbiy rezyumega ega bo‘lgan shaxslar aniqlandi.
Bir nechta kompaniyalar tomonidan taqdim etilgan biznes-rejalar bir xil bo'lganligini nazorat qiluvchi organ ham ta'kidladi. Boshqalar esa boshqa yangi talablarni buzgan holda Estoniya bilan aloqasi yo'q edi. Ushbu platformalarning ko'pchiligining arizalari bir xil yuridik firmalar tomonidan taqdim etilgan.
“Ilovalarda biz turli mavzularda juda koʻp shubhali holatlarni topdik. Bu bu yerda biznes yuritmoqchi bo‘lgan kompaniyalarning ishonchliligini shubha ostiga qo‘yadi — ularning Estoniyada xizmat ko‘rsatish istagi yoki aksincha, ma’lum shaxslarning Estoniya iqtisodiy va moliyaviy tizimidan noqonuniy faoliyat uchun foydalanish istagini ko‘rsatadi”, — deya ta’kidladi Maeker. .
"Moliyaviy razvedka bo'limi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish sohasida ruxsatnomalarni ko'rib chiqish va doimiy nazoratni amalga oshirishda davom etadi, bu muayyan kamchiliklarni aniqlashning yagona yo'li", - deya ta'kidladi byuro. Mäeker 2021 yilning yozida o'z lavozimini egallaganida, Estoniyada deyarli 650 litsenziyaga ega kripto-xizmat provayderlari bor edi.
Ko'proq kripto kompaniyalari Estoniyani qattiqroq qoidalar ostida tark etishini kutyapsizmi? Quyidagi sharhlar bo'limida bizga xabar bering.
Asl manba: Bitcoin.com