By Bitcoin.com - 1 yil oldin - O'qish vaqti: 3 daqiqa
BAA endi agentlardan toʻlov sifatida virtual valyutadan foydalanilgan koʻchmas mulk operatsiyalari haqida xabar berishlarini talab qiladi
Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) endilikda ko‘chmas mulk agentlari, brokerlar va yuridik firmalardan to‘lov sifatida virtual valyutadan foydalanilgan ko‘chmas mulk operatsiyalari to‘g‘risida Moliyaviy razvedka bo‘limiga hisobot berishlarini talab qilishini aytdi. Xuddi shunday, "tranzaksiyada foydalanilgan mablag'lar virtual aktivdan olingan" ko'chmas mulkni sotib olish yoki sotish haqida ham xabar berilishi kerak.
Bitim taraflarining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar qayd etilishi kerak
Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) hukumati toʻlov usuli sifatida virtual valyuta qoʻllaniladigan koʻchmas mulk operatsiyalari uchun hisobot berish boʻyicha yangi talablarni joriy etishini maʼlum qildi. Ushbu yangi hisobot talablarini joriy etish bilan BAA o'zining "pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi global kurashga barqaror va rivojlanayotgan yondashuvini" namoyish etmoqda.
A ga ko'ra xabar WAM tomonidan e'lon qilingan hisobot talablarini o'zgartirish to'g'risidagi qaror BAAning Iqtisodiyot, Adliya vazirliklari va Moliyaviy razvedka bo'limi (FIU) tomonidan o'tkazilgan bir nechta yig'ilish va muhokamalardan so'ng qabul qilindi. Muhokamalarning markazida ko'chmas mulk agentlari, brokerlar va advokatlar FIUga ko'chmas mulkni sotib olish yoki sotish bo'yicha hisobotlarni qanday taqdim etishlari kerak edi.
Yangi hisobot talablarining bir qismi sifatida ko'chmas mulk agentlari FIUga "bir yoki bir nechta naqd to'lov(lar) 55,000 14,974 AED ga teng yoki undan yuqori bo'lgan" barcha naqd operatsiyalar to'g'risida xabar berishi kerak. Raqamli valyutaga kelsak, agentlar va brokerlar to'lovlar virtual aktivdan foydalanishni o'z ichiga olgan bo'lsa, FIUga hisobot berishlari kerak. "Tranzaksiyada foydalanilgan mablag'lar virtual aktivdan olinganida" ham xuddi shunday qilish kerak.
WAM hisobotiga ko'ra, yangi hisobot mexanizmi endi "ko'chmas mulk agentlari, brokerlar va yuridik firmalardan bitimga tegishli boshqa tegishli hujjatlar qatorida tegishli bitim taraflarining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni olish va qayd etishni talab qiladi". Hisobotda qo'shimcha qilinishicha, qoidalar "yuqorida ko'rsatilgan ko'chmas mulk bitimlari tarafi bo'lgan jismoniy shaxslarga ham, yuridik shaxslarga ham" qo'llaniladi.
Iqtisodiy va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun hisobot talablari
Ayni paytda, hisobotda BAA iqtisodiyot vaziri Abdulla bin Touq Al Marri go'yoki nafaqat iqtisodiy va moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydigan, balki biznesning noto'g'ri xatti-harakatlariga qarshi kurashadigan yangi hisobot talablarining qabul qilinishini olqishlagan. O‘z navbatida, Adliya vaziri Abdulla Sulton Bin Avvad Al Nuaymiy hisobot berish uchun yangi talablar joriy etilishi hukumat va xususiy sektor hamkorlikda ishlayotganini isbotladi. U aytdi:
Ko'chmas mulk sektoridagi ayrim operatsiyalar bo'yicha hisobot berish qoidalarining joriy etilishi BAA jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha milliy asoslarni mustahkamlash uchun hukumat va xususiy sektor bilan qanday muvofiqlashayotganiga yana bir misoldir.
FIU rahbari Ali Faysal Ba'Alaviyning aytishicha, yangi talablar "FIU uchun mavjud bo'lgan moliyaviy razvedka sifatini yaxshilashga" yordam beradi. Talablar FIUga pul mablag'lari yoki investitsiyalarning shubhali o'tkazmalarini kuzatishda yordam beradi, deya qo'shimcha qildi Ba'Alaviy.
Bu hikoya haqida qanday fikrdasiz? Quyidagi sharhlar bo'limida nima deb o'ylaysiz, bizga xabar bering.
Asl manba: Bitcoin.com