By Bitcoin.com - 1 yil oldin - O'qish vaqti: 3 daqiqa
AQSh rossiyaliklar va venesuelaliklarni kriptovalyutadan foydalanganlik uchun sanksiyalardan bo‘yin tovlaganlikda ayblamoqda
Bir guruh Rossiya va Venesuela fuqarolari AQSh rasmiylari tomonidan G‘arb sanksiyalarini chetlab o‘tish va global miqyosda pul yuvish rejasidagi rollari uchun ayblandi. Ular Amerika kompaniyalaridan harbiy texnologiyalarni olish, neft kontrabandasi va qobiq kompaniyalari va kripto operatsiyalari orqali rossiyalik oligarxlar uchun pul oqimlarini niqoblashda ayblangan.
Yevropada hibsga olingan rossiyaliklar sanksiyalarni buzgan holda neft yetkazib berish va ikki tomonlama foydalanish texnologiyasi ayblovlari bilan AQShga ekstraditsiya qilinishi mumkin.
Besh Rossiya fuqarosi va ikki Venesuela fuqarosi ayblangan buzilishi rossiyalik xaridorlar nomidan AQShda ishlab chiqarilgan harbiy va ikki maqsadli uskunalarni sotib olish va cheklovlarni buzgan holda Venesuela neftini tashish bilan bog'liq. Federal prokurorlarning ta'kidlashicha, elektron qismlarning bir qismi Ukrainadagi jang maydonida qo'lga olingan Rossiya qurol tizimlariga tushib qolgan.
Chorshanba kuni AQSh Adliya vazirligi Bruklin (Nyu-York) federal sudiga 12 ta ayblov xulosasi taqdim etildi. Global xaridlar va pul yuvishda ayblanayotgan besh nafar rossiyalik Yuriy Orexov, Artem Uss, “Lana Neumann” nomi bilan tanilgan Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin va Sergey Tulyakovlardir.
Qo'shma Shtatlar ayni paytda Germaniya va Italiyada hibsga olingan Orexov va Ussni ekstraditsiya qilishni talab qilmoqda. Venesuela fuqarolari Xuan Fernando Serrano Ponse (“Xuanfe Serrano”) va Xuan Karlos Soto ham ayblangan. Ochilmagan sxemaning bir qismi sifatida Venesuela davlat neft kompaniyasi Petroleos de Venesuela SA (PDVSA) uchun ikki noqonuniy neft bitimi vositachilik qilgan. Ayblovlar haqida gapirar ekan, AQShning Nyu-York sharqiy okrugi bo'yicha prokurori Breon Tinch shunday dedi:
Aytilishicha, ayblanuvchilar oligarxlarning jinoiy yordami bilan shug'ullanib, AQSh harbiy texnologiyalari va Venesuela tomonidan sanktsiyalangan neftni noqonuniy ravishda qo'lga kiritgan kompaniyalar va kriptovalyutalar ishtirokidagi son-sanoqsiz bitimlar orqali qo'lga kiritish uchun murakkab sxemani tuzgan.
"Biz Rossiyaning Ukrainaga qarshi noqonuniy urushiga javoban amalga oshirilgan misli ko'rilmagan eksport nazoratini qo'llashda davom etamiz va Eksportni nazorat qilish idorasi bu qoidabuzarlarni dunyo bo'ylab qayerda bo'lishidan qat'i nazar ta'qib qilmoqchi", - dedi AQShning maxsus agenti Jonatan Karson. Savdo departamenti Eksportni nazorat qilish boshqarmasi.
AQSh rasmiylarining ta'kidlashicha, ayblanuvchilar yuk tashish uchun Germaniyada ro'yxatdan o'tgan tashkilotdan foydalangan. Yuriy Orexov Gamburgda joylashgan Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) kompaniyasining bir qismi egasi va bosh ijrochi direktori bo'lib ishlagan, uning asosiy faoliyati sanoat uskunalari va tovar savdosi edi.
NDA ruslar qiruvchi samolyotlar, raketa tizimlari, aqlli o'q-dorilar va radar tizimlarida qo'llaniladigan mikroprotsessorlar kabi nozik texnologiyalarni sotib olgan va sotib olgan oldingi kompaniya bo'lib xizmat qildi. Keyin buyumlar Rossiya Federatsiyasidagi oxirgi foydalanuvchilarga, jumladan, Rossiya mudofaa sanoati bilan ishlaydigan sanktsiyalangan kompaniyalarga jo‘natildi.
Xuddi shu tashkilotdan foydalanib, Orexov va Uss Venesueladan Rossiya va Xitoy mijozlari uchun yuzlab million barrel neftni kontrabanda yo'li bilan olib o'tishgan. Ular orasida rossiyalik oligarxning alyuminiy kompaniyasi ham bor sanktsiyalar va Pekinda joylashgan neft va gaz konglomerati dunyodagi eng yirik hisoblanadi.
PDVSA va NDA o'rtasidagi bitimlar venesuelaliklar vositachilik qilgan va millionlab AQSh dollarlik tranzaktsiyalar bir qator shirkatlar va bank hisoblari orqali amalga oshirilgan. Sxema ishtirokchilari, shuningdek, Rossiya va Lotin Amerikasidagi kurerlar orqali naqd pul o'tkazmalari va tranzaktsiyalarni amalga oshirish va daromadlarni yuvish uchun kripto o'tkazmalaridan foydalanganlar, deb da'vo qilmoqda DOJ. Agar aybdor deb topilsa, sudlanuvchilar 30 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin, deyiladi xabarda.
Sanktsiyalardan qochish sxemasiga aloqador odamlarning boshqa hibsga olinishini kutyapsizmi? Quyidagi sharhlar bo'limida bizga xabar bering.
Asl manba: Bitcoin.com