Theo The Daily Hodl - 1 năm trước - Thời gian đọc: 2 phút
CFTC tính phí Cư dân Illinois và Oregon trong Chương trình tiền điện tử Ponzi trị giá 44,000,000 đô la
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CTFC) đang công bố các cáo buộc chống lại hai cư dân Hoa Kỳ cáo buộc rằng họ đứng sau một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.
Theo một thông cáo báo chí, CTFC đã đệ đơn hành động thực thi dân sự chống lại Sam Ikkurty ở Portland, Oregon và Ravishankar Avadhaman ở Aurora, Illinois vì được cho là chủ mưu một kế hoạch đầu tư gian lận trị giá 44 triệu đô la tập trung vào tài sản kỹ thuật số.
Ikkurty's Jafia LLC cũng được nêu tên là bị cáo trong vụ án.
“Đơn kiện cáo buộc rằng ít nhất kể từ tháng 2021 năm 44, các bị cáo đã sử dụng trang web, video YouTube và các phương tiện khác để thu hút hơn 170 triệu đô la từ ít nhất XNUMX người tham gia để mua, nắm giữ và giao dịch tài sản kỹ thuật số, hàng hóa, phái sinh, hoán đổi và hợp đồng tương lai hàng hóa.
Đơn kiện còn cáo buộc rằng thay vì đầu tư các quỹ của người tham gia được tổng hợp như được đại diện, các bị cáo đã chiếm đoạt tiền của người tham gia bằng cách phân phối chúng cho những người tham gia khác, theo cách tương tự như một kế hoạch Ponzi. "
CTFC cũng tuyên bố rằng cặp đôi này đã chuyển số tiền thu được thông qua chương trình sang các tài khoản mà họ kiểm soát.
“Các bị cáo cũng đã chuyển hàng triệu đô la cho một tổ chức nước ngoài, đến lượt nó, có thể đã chuyển tiền cho một sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài. Không có khoản tiền nào trong số này được trả lại cho nhóm. "
Cơ quan quản lý đang tìm kiếm thiệt hại cho những người bị kết án, trả lại các khoản tiền thu được bất hợp pháp và các lệnh cấm không thể thay đổi đối với các bị cáo, theo thông cáo báo chí.
“Trong quá trình kiện tụng liên tục của mình, CFTC tìm cách bồi thường cho các nhà đầu tư lừa dối, làm mất lợi nhuận bất chính, các hình phạt tiền tệ dân sự, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các vi phạm tiếp theo của Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC. ”
kiểm tra Giá Hành độngĐừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn
Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram
Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày
Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các ý kiến được bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thẩm định trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng việc chuyển tiền và giao dịch của bạn do bạn tự chịu rủi ro và mọi mất mát bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, cũng như The Daily Hodl không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng The Daily Hodl tham gia vào tiếp thị liên kết.
Ảnh nổi bật: Shutterstock / Lerbank-bbk22 / Sensvector
Các bài viết CFTC tính phí Cư dân Illinois và Oregon trong Chương trình tiền điện tử Ponzi trị giá 44,000,000 đô la xuất hiện đầu tiên trên The Daily Hodl.
Nguồn chính thức: The Daily Hodl