Theo The Daily Hodl - 1 năm trước - Thời gian đọc: 2 phút
CFTC tiết lộ $ 1,700,000,000 Bitcoin Các cáo buộc về kế hoạch giao dịch với khoản phí lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến BTC
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging a South African trading company using Bitcoin (BTC) as its base currency for allegedly running the largest-ever BTC trading scheme.
Theo một mới tuyên bố của Ủy viên CTFC Kristin Johnson, cơ quan quản lý đang đệ đơn hành động thực thi dân sự chống lại Mirror Trading International Proprietary Limited và người sáng lập Cornelius Johannes Steynberg vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch tiền điện tử tiếp thị đa cấp.
Ủy viên CFTC cáo buộc rằng công ty đã thực hiện một kế hoạch gian lận để gạ gẫm, chấp nhận và gom hơn 1.7 tỷ đô la để giao dịch hoán đổi và trao đổi ngoại tệ bán lẻ. Tuyên bố cũng cáo buộc công ty tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng ký quỹ, tài chính và / hoặc đòn bẩy trong các hoạt động giao dịch của mình.
“Defendants engaged in an international fraudulent multi-level marketing scheme via various websites, in addition to social media, to solicit Bitcoin from members of the public for participation in their pool.
Ít nhất 23,000 người tham gia nhóm - hầu hết, nếu không phải là tất cả, trong số họ không phải là người tham gia hợp đồng đủ điều kiện - đến từ Hoa Kỳ. "
CTFC cáo buộc rằng thay vì giao dịch tiền trên các nền tảng ngoại hối, các bị cáo lại lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách chiếm đoạt tiền của họ và vận hành một kế hoạch Ponzi.
“Các bị cáo đã chiếm dụng quỹ của nhóm, trình bày sai về giao dịch và hiệu suất của họ, cung cấp các báo cáo tài khoản hư cấu cũng như tạo ra một nhà môi giới hư cấu để giao dịch có chủ đích và nói chung vận hành nhóm như một kế hoạch Ponzi.
As a matter of fact, the little trading that Defendants did was unprofitable, and they misappropriated essentially all of the at least 29,421 Bitcoin accepted from participants.”
Vụ kiện đánh dấu vụ kiện lớn nhất Bitcoin kế hoạch giao dịch từng bị CTFC truy tố, theo tuyên bố.
kiểm tra Giá Hành độngĐừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn
Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram
Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày
Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các ý kiến được bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thẩm định trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng việc chuyển tiền và giao dịch của bạn do bạn tự chịu rủi ro và mọi mất mát bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, cũng như The Daily Hodl không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng The Daily Hodl tham gia vào tiếp thị liên kết.
Ảnh nổi bật: Shutterstock / sdecoret / Konstantin Faraktinov
Các bài viết CFTC tiết lộ $ 1,700,000,000 Bitcoin Các cáo buộc về kế hoạch giao dịch với khoản phí lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến BTC xuất hiện đầu tiên trên The Daily Hodl.
Nguồn chính thức: The Daily Hodl