Bởi CryptoNews - 5 tháng trước - Thời gian đọc: 3 phút
Trung Quốc thắt chặt giao dịch tiền điện tử, nhắm mục tiêu sử dụng Tether trong ngoại hối
Nguồn: AdobeStock / WitChính quyền Trung Quốc đã ban hành chỉ thị nghiêm khắc về việc tăng cường trấn áp việc sử dụng tiền điện tử, nhấn mạnh vai trò của chúng trong giao dịch ngoại hối bất hợp pháp như một phần trong nỗ lực liên tục nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính.
Trong một tuyên bố chung được công bố hôm thứ Tư, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (SPP) và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) đã chỉ đạo các công tố viên và cơ quan quản lý ngoại hối tăng cường giám sát các hoạt động ngoại hối.
Tuyên bố nhấn mạnh những lo ngại cụ thể liên quan đến việc sử dụng Tether stablecoin, thường được gọi là USDT, làm trung gian trong giao dịch nhân dân tệ với các loại tiền tệ khác. Đáng chú ý, Tether được gắn với đồng đô la Mỹ, mang lại sự ổn định tương đối so với các loại tiền điện tử khác.
SPP và SAFE kêu gọi các chi nhánh địa phương của họ tăng cường nỗ lực phối hợp, nhấn mạnh sự cần thiết phải “trừng phạt việc mua bán ngoại hối gian lận, giao dịch ngoại hối bất hợp pháp và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm liên quan đến ngoại hối khác một cách hợp pháp”. Mục tiêu là xử lý hiệu quả từng vụ việc, từ đó ngăn ngừa và giải quyết các rủi ro tài chính nhằm bảo vệ an ninh tài chính quốc gia.
Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc chuyển đổi nhân dân tệ sang tiền điện tử và ngược lại là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Điều này bao gồm việc sử dụng tiền điện tử làm phương tiện để chuyển đổi nhân dân tệ thành ngoại tệ hoặc ngược lại.
Hơn nữa, tuyên bố cũng nói thêm rằng những cá nhân không trực tiếp tham gia vào các giao dịch nhưng cố tình cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, chẳng hạn như xây dựng và duy trì một trang web, đều bị coi là “đồng phạm” trong mắt chính quyền.
Chính quyền Trung Quốc tuyên bố chuyển đổi Yuan-Crypto là bất hợp pháp, trích dẫn Tether trong hai trường hợp
Văn phòng công tố nêu 8 “trường hợp điển hình về tội phạm tội phạm ngoại hối bất hợp pháp“—hai trong số đó đã sử dụng stablecoin Tether làm trung gian—và kêu gọi quy định chặt chẽ hơn.
Một trường hợp nổi bật từ năm 2019 liên quan đến một nhà giao dịch tiền điện tử đã nhận được hơn 22 triệu dirham UAE (khoảng 6 triệu USD) tiền mặt từ một tập đoàn cờ bạc Trung Quốc ở Dubai và chuyển số nhân dân tệ tương ứng vào tài khoản của họ ở Trung Quốc. Trader này, bị kết án 2.3 năm tù và bị phạt 322,000 triệu nhân dân tệ (2 USD), đã sử dụng đồng dirham UAE nhận được để mua Tether stablecoin. Sau đó, nhà giao dịch này đã bán lại stablecoin ở Trung Quốc đại lục để lấy nhân dân tệ, mang lại lợi nhuận hơn XNUMX%.
Một trường hợp khác được nêu trong tuyên bố liên quan đến vụ án hình sự liên quan đến Zhao Dong, người sáng lập bàn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn RenrenBit, người đã bảy năm tù và bị phạt 2.3 triệu nhân dân tệ (322,000 USD) vì tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử và nội tệ. Zhao Dong đã sử dụng đồng dirham của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để mua USDT và bán lại ở Trung Quốc đại lục để lấy nhân dân tệ.
Trung Quốc cảnh báo chống lại việc sử dụng trái phép Tether và các loại tiền ổn định khác cho các giao dịch xuyên biên giới
Lời cảnh báo được đưa ra hơn hai năm sau khi Trung Quốc thực thi lệnh cấm lệnh cấm lớn đối với các hoạt động tiền điện tử, bao gồm cả kinh doanh và khai thác mỏ. Bất chấp lệnh cấm, các loại tiền điện tử như Tether dường như vẫn phổ biến ở Trung Quốc.
Lập trường pháp lý của Trung Quốc đối với tiền điện tử rất nghiêm ngặt, với các hoạt động trấn áp và thực thi định kỳ nhằm duy trì quyền kiểm soát hệ thống tài chính và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
Cảnh báo gần đây cho thấy sự giám sát liên tục đối với các giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến stablecoin như Tether, tại thị trường Trung Quốc.
Bất chấp những nỗ lực quản lý tăng cường, đại lục Trung Quốc vẫn là một thị trường quan trọng cho tiền điện tử và tự hào có doanh thu giao dịch lớn nhất ở Đông Á.
Các nhà giao dịch ngầm thường sử dụng tiền điện tử để trao đổi tiền tệ, lách luật. Những nhà giao dịch này tận dụng sự chênh lệch giá trị giữa việc mua tiền điện tử bằng ngoại tệ và bán lại chúng bằng nhân dân tệ.
Thanh toán bằng cả ngoại tệ và nhân dân tệ thường được thực hiện song song với tài khoản ở nước ngoài và Trung Quốc, giúp tránh các giao dịch trực tiếp, nội địa hóa. Phương pháp này cho phép các nhà giao dịch điều hướng các hạn chế về quy định và tham gia vào các giao dịch xuyên biên giới.
Tuần này, cơ quan thực thi pháp luật ở thành phố phía đông Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã tiết lộ vụ phá án rửa tiền trị giá 15.8 tỷ nhân dân tệ liên quan đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp bằng tiền điện tử. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp như vậy, nhấn mạnh việc tiếp tục trấn áp các giao dịch tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Các bài viết Trung Quốc thắt chặt giao dịch tiền điện tử, nhắm mục tiêu sử dụng Tether trong ngoại hối xuất hiện đầu tiên trên Cryptonews.
Nguồn chính thức: CryptoNews