Bởi ZyCrypto - 1 năm trước - Thời gian đọc: 2 phút
Court Refuses To Dismiss “Insider Trading” Case Against Former OpenSea Employee As Case Edges On
US district judge rules that the case against former OpenSea employee Nate Chastain can proceed after refusing the defendant’s motion to dismiss the charges.Chastain relies on several arguments ranging from the meaning of securities to the exact nature of insider trading.In a twist, Chastain filed three documents alleging a breach of his Fourth and Fifth Amendment rights.Nate Chastain, một cựu giám đốc điều hành tại thị trường mã thông báo không thể thay thế (NFT) hàng đầu, OpenSea đã không thuyết phục được thẩm phán bác bỏ các cáo buộc chống lại anh ta khiến vụ việc được đưa ra xét xử.
Vào tháng XNUMX, các nhà chức trách ở New York đã buộc tội Chastain với tội danh gian lận chuyển tiền và rửa tiền với cáo buộc rằng anh ta đã sử dụng vị trí giám đốc sản phẩm của mình tại OpenSea để trục lợi bất hợp pháp từ các giao dịch. Chastian vẫn khẳng định rằng anh ta không có tội với việc đội ngũ pháp lý của anh ta sẽ bác bỏ các cáo buộc trước khi nó được đưa ra xét xử mặc dù điều này đã không thành công.
Nhóm pháp lý của anh ta lập luận rằng anh ta không thể phạm tội vì để phạm tội được thiết lập thì cần phải có “buôn bán chứng khoán hoặc hàng hóa”. Trong khi các nhà chức trách cáo buộc giao dịch NFT bất hợp pháp, anh ta lập luận rằng NFTs mà anh ta giao dịch không thuộc chứng khoán trong luật. Anh ta lập luận thêm rằng thông tin mà anh ta bị cáo buộc tiết lộ là "không phải là 'tài sản' theo nghĩa của quy chế."
Trong phản ứng của mình về các cáo buộc rửa tiền, anh ta lập luận rằng "chính phủ không thể chấp nhận được để hình sự hóa sự chuyển động đơn thuần của tiền”Không chứng minh được các yêu cầu giao dịch tài chính dẫn đến rửa tiền.
Jesse Furman, Thẩm phán quận Hoa Kỳ, cai trị chống lại đề nghị sa thải tuyên bố rằng mặc dù các lập luận của ông có thể có giá trị, nhưng chúng nên được xét xử trước bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, thẩm phán đã ra phán quyết rằng bên công tố không nên sử dụng thuật ngữ "giao dịch nội gián" tại phiên tòa vì nó có hại cho vụ án.
Trường hợp chống lại Chastain: lần đầu tiên thuộc loại này
Nathaniel Chastain, cựu giám đốc sản phẩm tại OpenSea đã bị dính bản cáo trạng đầu tiên về giao dịch nội gián NFT. Chastain bị buộc tội đưa ra thông tin bí mật để mua 45 NFT khác nhau dẫn đến lợi nhuận vào năm 2021.
Các nhà chức trách ở New York cáo buộc that as product head, he was responsible for NFT listings on OpenSea’s homepage which allowed him to purchase the NFTs before they appeared on the homepage and sold it thereafter for a profit. US Attorney Damian Williams expressed the government’s commitment to rooting out this criminal behavior although NFTs may be a new area.
“Các khoản phí hôm nay thể hiện cam kết của văn phòng này trong việc ngăn chặn giao dịch nội gián - cho dù nó diễn ra trên thị trường chứng khoán hay blockchain”.
OpenSea đã từ bỏ Chastain và đã nhờ đến dịch vụ của một bên thứ ba để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc và đưa ra các giải pháp về cách tăng cường kiểm soát hiện có của họ.
Nguồn chính thức: ZyCrypto