By Bitcoin.com - 1 năm trước - Thời gian đọc: 2 phút
Các sàn giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ các lệnh trừng phạt của Nga, Ngân hàng Trung ương Singapore cho biết
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã nhắc lại rằng các sàn giao dịch tiền điện tử cần tuân thủ các hạn chế đối với người dùng Nga do Moscow xâm lược Ukraine. Lời nhắc này được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu xác định rằng các nhà hoạt động thân Nga đã huy động hàng triệu đô la tài sản kỹ thuật số để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của nước này.
Singapore đưa ra các biện pháp nhắm mục tiêu vào Nga áp dụng cho tất cả các tổ chức tài chính, bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử
Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã bình luận với các phương tiện truyền thông địa phương vào hôm thứ Hai, phải tuân thủ các lệnh trừng phạt tài chính đối với Nga đối với các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép. Tuyên bố được đưa ra sau khi các nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng các nhóm thân Nga đã nhận được khoản quyên góp tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la Mỹ để tài trợ cho các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.
Sau cuộc xâm lược của Nga vào cuối tháng XNUMX, MAS đã đưa ra các biện pháp tài chính vào tháng XNUMX nhằm vào các ngân hàng, thực thể và hoạt động được chỉ định của Nga, bao gồm cả việc gây quỹ mang lại lợi ích cho chính phủ Nga. Trả lời các câu hỏi từ Channel News Asia (CNA), một kênh truyền hình thuộc sở hữu của đài truyền hình quốc gia Mediacorp, ngân hàng khẳng định:
Các biện pháp này áp dụng cho tất cả các tổ chức tài chính ở Singapore, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPTSP) được cấp phép hoạt động tại Singapore.
Cơ quan quản lý không nêu rõ liệu họ có nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc các sàn giao dịch được sử dụng để chuyển tiền điện tử cho các nhóm thân Nga hay không. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để tránh giao dịch với các ngân hàng bị trừng phạt và các hoạt động bị cấm.
MAS chỉ ra rằng các nền tảng này nên thực hiện thẩm định khách hàng để xác minh danh tính của khách hàng và sàng lọc các đối tác giao dịch của họ. Ngân hàng trung ương cho biết thêm, các DPTSP cũng được yêu cầu giám sát các nỗ lực tiềm ẩn để trốn tránh các lệnh cấm như sử dụng máy trộn và máy trộn.
Một báo cáo được phát hành bởi công ty pháp y blockchain Chainalysis vào tháng 50, đã xác định hơn XNUMX tổ chức đã thu hơn 2.2 triệu đô la tiền điện tử để hỗ trợ phía Nga trong cuộc chiến Ukraine. Andrew Fierman, người đứng đầu chiến lược trừng phạt của công ty, hiện nói với CNA rằng các khoản quyên góp tiền điện tử, được sử dụng để mua bất cứ thứ gì từ máy bay không người lái đến áo chống đạn, đã lên tới 4.8 triệu đô la.
Theo nghiên cứu được công bố vào tháng 22 bởi một nền tảng truy tìm tiền điện tử khác, TRM Labs, kể từ ngày XNUMX tháng XNUMX, các nhóm thân Nga đã nâng lên 400,000 đô la kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng XNUMX năm nay. Một số tổ chức và nhà hoạt động này đã bị phương Tây trừng phạt.
Trong khi Singapore đã hoan nghênh việc áp dụng tiền điện tử vì chúng đóng vai trò hỗ trợ trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, thành phố-nhà nước cũng tìm kiếm để giảm rủi ro cho các nhà đầu tư tiền điện tử bán lẻ thông qua các quy định chặt chẽ hơn do MAS đề xuất vào tuần trước. Trong số các biện pháp được đề xuất là đánh giá nhận thức rủi ro cho các nhà đầu tư và cấm sử dụng các khoản tiền đã vay để giao dịch tiền điện tử.
Bạn có mong đợi Singapore thực hiện các biện pháp bổ sung để ngăn chặn việc trốn tránh lệnh trừng phạt thông qua các nền tảng tiền điện tử được cấp phép trong khu vực tài phán của mình không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
Nguồn chính thức: Bitcoinnăm