By Bitcoin Tạp chí - 1 năm trước - Thời gian đọc: 2 phút
Estonia phê duyệt đầu tiên Bitcoin, Ngân hàng tiền điện tử sau luật mới
Striga is the first VASP to be approved since Estonia enacted a new legal framework restricting service providers in the bitcoin and crypto ecosystem.
Striga gains regulatory approval to operate in Estonia as a VASP. The company is the first VASP to be approved following the country’s reworked legislation for VASPs. The law requires KYC information, capital requirements, and affiliation with Estonia.Sợi dây, Một bitcoin and cryptocurrency banking infrastructure provider, became the first virtual asset service provider (VASP) to gain regulatory approval in Estonia following the country’s revamping of its digital asset legal framework, per an announcement from the Đơn vị tình báo tài chính.
Đạo luật ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, bắt đầu có hiệu lực vào đầu tháng 3, đã củng cố các quy định chống lại VASP đồng thời đảm bảo với khách hàng và nhà giao dịch trong khu vực rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng.
“Điều này có nghĩa là luật pháp không có bất kỳ biện pháp nào nhằm cấm khách hàng sở hữu và giao dịch tài sản ảo và không yêu cầu khách hàng chia sẻ khóa riêng của họ với ví dưới bất kỳ hình thức nào,” bộ Tài chính nói.
Về cơ bản, luật yêu cầu VASP cung cấp danh tính cho khách hàng của họ chứ không phải khóa riêng. Nếu VASP không thể cung cấp thông tin nhận dạng, nhà cung cấp phải “thực hiện phân tích rủi ro theo thời gian thực”.
Ngoài ra, luật cũng sửa đổi những người có khả năng được chấp thuận hoạt động ở Estonia với tư cách là VASP.
“Theo các quy định mới, Đơn vị Tình báo Tài chính có thể từ chối giấy phép trong trường hợp tổ chức đó không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở Estonia cũng như không có bất kỳ mối liên hệ rõ ràng nào với Estonia,” bộ Tài chính tiếp tục.
Hơn nữa, một trong những yêu cầu nghiêm ngặt nhất của VASP là bổ sung các yêu cầu về vốn, khiến các công ty nhỏ khó được chấp thuận hơn.
“VASP sẽ được yêu cầu phải có vốn cổ phần tối thiểu là 125,000 hoặc 350,000 euro, tùy thuộc vào loại dịch vụ được cung cấp, tăng từ mức sàn hiện tại là 12,000 euro,” theo Bộ Tài chính.
Nguồn chính thức: Bitcoin Tạp chí