FTX sụp đổ có thể khiến người dùng Blockfolio bị lộ như thế nào

By Bitcoin Tạp chí - 1 năm trước - Thời gian đọc: 7 phút
Thứ Ba, ngày 22 tháng 2022 năm 1 55:XNUMX sáng

FTX sụp đổ có thể khiến người dùng Blockfolio bị lộ như thế nào

The data necessary to analyze previous Blockfolio entries is now mixed up into the massive cryptocurrency exchange’s collapse.

This is an opinion editorial by Morgan Rockwell, founder of Bitcoin Kinetics.

I'm not concerned with Sam Bankman-Fried allegedly nhận được một khoản vay from Alameda, which was actually FTX customer funds wired through Alameda to be credited on FTX. I'm not concerned with the moral compass of the danh nhân investors who gave billions to a kid they didn't really know or understand, yet endorsed with wealth and credibility. I'm not very concerned with the financial and hiệu ứng thị trường đối với nhiều công ty, sàn giao dịch và nhà giao dịch vì lý do nào đó phụ thuộc vào FTX dưới mọi hình thức.

I'm most concerned with Sam Bankman-Fried getting the personal identification information of millions of customers, and using that data to do chain analysis on the Blockfolio app he purchased which was used by many Bitcoiners and cryptocurrency holders as a tracking tool of Bitcoin, Ethereum and other watch-only cryptocurrency wallets.

Nguồn: Google Hình ảnh

If you aren't aware, Blockfolio was an app that was used by many Bitcoin holders and other cryptocurrency holders to keep track of the exchange rate or the prices of their coins held in cold storage or on wallets that they only wanted to be watching and not have actively on a hot wallet on their mobile device. Storing the wallet addresses actually were not even needed on the app. You could just put in a amount of a certain cryptocurrency that you wanted to watch and say that you had — but there was also a feature to connect to exchanges to keep track of all of your coins across all of the exchanges you had them on in one app. This was the beauty of Blockfolio as it didn't necessarily ask for too much personal identification information other than an email to help keep track of your account so you can log in from multiple devices.

Hầu hết chúng tôi, giống như tôi, đều biết đến Sam Bankman-Fried bởi vì mua của Blockfolio bởi một thực thể mới được thành lập có tên là FTX. Trong vài tuần, ứng dụng Blockfolio đã được đổi tên thành ứng dụng FTX và hiện đã có sàn giao dịch riêng. Chúng tôi cho rằng nó cũng có một bộ quy tắc Biết khách hàng của bạn mới, chính sách Chống rửa tiền, Điều khoản dịch vụ mới cũng như ví giám sát riêng do FTX nắm giữ.

Tại đây bạn có thể xem Điều khoản dịch vụ tại Blockfolio từ ngày 30 tháng 2017 năm XNUMX:

nguồn: Chính sách quyền riêng tư của Blockfolio 2017

Blockfolio nhiệt tình lập luận rằng họ không và sẽ không bao giờ bán dữ liệu người dùng. Blockfolio thậm chí còn cố gắng hủy nhận dạng người dùng bằng cơ chế băm ID để thậm chí không cho phép họ nhận dạng và kết nối danh mục người dùng với địa chỉ email; điều này dường như chưa bao giờ xảy ra sau khi mua và chuyển đổi thành FTX.

Tại đây bạn có thể thấy sự khác biệt rõ ràng trong Chính sách quyền riêng tư của FTX mới:

nguồn: Chính sách quyền riêng tư của FTX 2022

Đây là những gì ít được đề cập về thông tin nhận dạng cá nhân trong Điều khoản dịch vụ của FTX, đây là một tài liệu khác với Chính sách quyền riêng tư.

Để tham khảo, nếu bạn chưa bao giờ đọc Điều khoản dịch vụ hoặc Chính sách quyền riêng tư của một công ty trước đây, tôi thực sự khuyên bạn nên lấy một cốc bia mạnh và thưởng thức món súp từ này!

This all has brought up questions around this merger and the acquisition that happened in the cryptocurrency industry only a few years ago. I am concerned because after the fallout of this exchange, FTX going bankrupt and all of its assets potentially being put up for auction, I would like to know the state of the personal identification information that FTX had been forced to gather because of KYC and AML laws. My concern is the vast amount of information gathered including passports, phone numbers, IP addresses, home addresses, cryptocurrency wallet addresses, email addresses, passwords and government IDs. All of these could be sold at auction as customer data or customer profiles to whoever finds them valuable.

Now the assets held by FTX whether they were actually real cryptocurrency such as bitcoin or made up tokens built on another layer one network such as ethereum are not too important in this conversation in my opinion. What is important is the data, the privacy data, the data mining operation that could have or will be done on all of this data FTX had gathered on customers either it was done by them or it will be done by whomever buys this data at auction. Even more so, the jurisdiction of that data is open to anywhere on earth.

As someone who has personally worked on coin analysis concepts and technology for the United States Military, as well as consulted on this for the Department of Defense as a so called "subject matter expert," I can personally attest that it is very easy to correlate a person to their Bitcoin wallet address using nothing more than the amounts of bitcoin held on specific addresses, as well as the device data that is keeping track of those specific amounts on specific addresses — this is simple SIGINT, MASINT or HUMINT, all of which are different forms of intelligence gathering.

If you are keeping track of any bitcoin on any wallet over any Bitcoin explorer that is looked through a browser or app on any device, phone, laptop or tablet, there is now a record that will be connected to the IP address, the MAC number, the SIM phone number, the VOIP number, credit card number, home address and any other personal identifying information that is attached in any way to this device. I know this because Edward Snowden leaked documents showing that the NSA had a program called XKEYSCORE và các ứng dụng đã được sử dụng như OAKSTAR và chương trình con của nó tên lửa khỉ to specifically keep track of Bitcoin users at the NSA.

Now what I'm getting at is this data that FTX was forced under AML and KYC law to be gathered. This is potentially one of the largest gatherings of this type of data in the cryptocurrency industry ever done in history. This data, combined with coin analysis information related to bitcoin, ethereum and other cryptocurrency amounts being tracked by the previously titled Blockfolio app has created a situation where KYC data personal identifying information can be now superimposed over Blockfolio email addresses, UTXOs and watch addresses that plenty of people used on Blockfolio without any personal information being divulged to the app.

So this means that people that used Blockfolio to keep track of the amount of cryptocurrency they had, wanted to buy or were keeping track of for whatever reason will now be able to be correlated to very detailed personal identification information. The concern I have is not whether FTX and its hundreds of subsidiaries were keeping track of this information from Blockfolio or using it in any way, but that their vast new pool of customer information and data will be binded in the future to the Blockfolio data. I don't assume FTX was intelligent enough to do this for any purpose such as advertising, or data sharing with a hedge fund like Người hùng Robin Hood đã bị bắt quả tang, nhưng tôi cho rằng họ có thể đã cân nhắc việc bán dữ liệu này cho các cơ quan thực thi pháp luật, cho các nhà quảng cáo hoặc cho các tác nhân trong cộng đồng tình báo vì SBF cho biết có cơ hội mở cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật tại FTX.

Điều chúng ta cần nghĩ đến bây giờ là khi tài sản của FTX được đưa ra đấu giá, họ sẽ không chỉ bán tiền kỹ thuật số và mã thông báo cũng như giấy phép cho một số bên mới mà còn là chính khách hàng. , thông tin nhận dạng cá nhân và việc khai thác dữ liệu khổng lồ có thể đã hoặc sẽ được thực hiện với dữ liệu đó.

I was never an FTX user, I never created an account with FTX or FTX.us and I never wired any money to Alameda. Unfortunately, because of my longevity in the Bitcoin space, I used Blockfolio like many Bitcoin users before me to keep track of the amounts of Bitcoin I had in multiple locations and their total value. Now that data that I thought was private will be connected to KYC data of anyone I know, interacted with over a wire and any device they used, especially if through multiple connections it leads back to FTX in any way.

What we need to do now is ask the serious questions and not focus on the financial obligations or mishandlings of SBF and FTX. But we must ask who has this data? What has been done with this data and who will be owning this data in the future? The reality is FTT dissolving into nothing isn't a "Force Majeure Event," so most of the users are screwed.

If this at all concerns you or involves you, I would suggest we all find the proper channels to protect ourselves from the worst case scenario from this fallout of data. This is the biggest problem with KYC and AML laws,because after all of this financial chaos, there is now a criminal-run exchange that is in possession of millions of people's personal information about their devices, their homes, their financials and more, all available to the highest bidder.

Ghi chú:

This is a guest post by Morgan Rockwell. Opinions expressed are entirely their own and do not necessarily reflect those of BTC Inc or Bitcoin Tạp chí.

Nguồn chính thức: Bitcoin Tạp chí