By Bitcoin.com - 1 năm trước - Thời gian đọc: 2 phút
Một số trang web trao đổi tiền điện tử bị gỡ xuống ở Kazakhstan
Các cơ quan tài chính ở Kazakhstan đã nhắm mục tiêu ít nhất năm nền tảng trực tuyến trao đổi tiền điện tử ngoài vòng pháp luật. Tài liệu, thiết bị máy tính và ví tiền điện tử đã bị thu giữ trong quá trình tìm kiếm ở phía bắc của đất nước.
Cơ quan giám sát tài chính của Kazakhstan truy quét các dịch vụ trao đổi tiền điện tử không được cấp phép
Cơ quan giám sát tài chính (FMA) của Cộng hòa Kazakhstan đã triệt phá một nhóm liên quan đến việc trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp. Các thành viên của nó đã tổ chức giao dịch thông qua một số trang web như kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz và kz-exchange.com.
Là một phần của hoạt động ở khu vực Kostanay, các cuộc tìm kiếm đã được thực hiện tại sáu địa điểm, trong đó các vật phẩm buộc tội những người điều hành nền tảng đã bị thu giữ, cơ quan giám sát cho biết trong một thông cáo báo chí. Nhân viên của nó đã tịch thu một số máy tính xách tay, điện thoại di động và thẻ nhớ flash, cũng như các tài liệu ngân hàng và kế toán.
Chính quyền cáo buộc rằng những người tổ chức các sàn giao dịch trực tuyến đã nhận được thu nhập “đặc biệt lớn” từ hoạt động kinh doanh của họ mà không nêu rõ số tiền. Nó cũng không tiết lộ có bao nhiêu người trong nhóm hoặc danh tính của họ.
Investigators were able to establish that they had two crypto wallets at Binance, the world’s largest crypto exchange, with a combined balance of $6,000 in digital assets. Access to these wallets has been temporarily restricted, the FMA noted. More than $200,000 worth of coins were found in wallets with other exchanges.
Một cuộc điều tra trước khi xét xử đang được tiến hành, theo thông báo. Cơ quan giám sát tài chính cũng nhắc nhở rằng các loại hoạt động này chỉ được phép thực hiện theo chế độ pháp lý đặc biệt của Trung tâm tài chính quốc tế Astana (AIFC).
Chính phủ Kazakhstan đã và đang thực hiện các bước để chỉnh đốn the country’s crypto market, which has been growing since the Central Asian nation became a bitcoin mining hotspot following China’s crackdown on the industry in 2021.
In order to operate an exchange platform legally, crypto companies need to obtain regulatory approval and register with Kazakhstan’s financial hub. In October, 2022, Binance là được cấp phép với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ lưu ký và trao đổi tiền điện tử. Đầu tháng đó, nó đồng ý để chia sẻ thông tin về tội phạm liên quan đến tiền điện tử với chính quyền ở Nur-Sultan.
Bạn có nghĩ rằng Kazakhstan sẽ tiếp tục kiểm soát giao dịch tiền điện tử không có giấy phép không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
Nguồn chính thức: Bitcoinnăm