By Bitcoin.com - 2 năm trước - Thời gian đọc: 3 phút
Các quy định sắp tới của AML ở Estonia để ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử
Estonia đang chuẩn bị thực thi một bộ quy tắc chống rửa tiền mới sẽ làm tăng yêu cầu đối với các công ty tiền điện tử hoạt động theo giấy phép của Estonia. Những thay đổi diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng Nga có thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây và việc kiểm tra liên tục các chính sách AML của quốc gia Baltic.
Chính phủ Estonia tạo ra môi trường quy định chặt chẽ hơn cho các doanh nghiệp tiền điện tử
Estonia, nơi có lĩnh vực ngân hàng trước đây dính líu đến việc xử lý hàng tỷ USD cho các khách hàng Nga đáng ngờ, hiện đang thực hiện các bước để bịt các lỗ hổng có thể cho phép Nga, giới tinh hoa và đồng minh của Belarus né tránh các lệnh trừng phạt áp đặt đối với cuộc xâm lược Ukraine.
Thứ Ba tới, Đạo luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố sửa đổi của nước này sẽ có hiệu lực, đưa ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Politico lưu ý trong một báo cáo.
Bản cập nhật sẽ làm cho cơ chế quản lý của Estonia đối với các nền tảng hoạt động với tài sản kỹ thuật số thậm chí còn nghiêm ngặt hơn các quy định sắp tới của EU. Khuôn khổ được thông qua vào năm 2017 được coi là quá lỏng lẻo vì nó cho phép hàng trăm doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp có trụ sở ở nơi khác, có được giấy phép từ Estonia.
Phát biểu trước ấn phẩm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Keit Pentus-Rosimannus nhấn mạnh rằng Estonia hoan nghênh sự đổi mới nhưng nhấn mạnh rằng nước này sẽ không dung thứ cho tội phạm tài chính và sẽ coi việc phòng chống rửa tiền là một ưu tiên. Anh ấy bình luận thêm:
Đơn giản là không thể giám sát. Nhưng rủi ro là của chúng tôi vì họ hoạt động với giấy phép của Estonia. Đó là một điều đã được thay đổi theo luật.
Các nhà chức trách ở Estonia có ý định gây khó khăn hơn cho các công ty tham gia không gian tiền điện tử của họ. Các tổ chức cung cấp dịch vụ ví kỹ thuật số và trao đổi trực tuyến sẽ phải đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu là 100,000 € (109,000 USD) và những tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ký sẽ cần phải xuất trình ít nhất 250,000 €.
Luật mới cũng sẽ đưa ra mức phí đăng ký cao hơn, nghĩa vụ thẩm định chặt chẽ hơn và giám sát quy định chặt chẽ hơn. Hơn nữa, các công ty tiền điện tử sẽ được yêu cầu duy trì sự hiện diện trong nước, không giống như trước đây.
Tallinn đang thắt chặt giám sát tiền điện tử trong bối cảnh cuộc kiểm toán đang diễn ra đối với các biện pháp bảo vệ của đất nước chống lại các dòng tài chính bất hợp pháp do Ủy ban chuyên gia của Hội đồng Châu Âu về Đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố (tiền).
Các kiểm toán viên, những người sẽ kết thúc nhiệm vụ của họ vào tháng XNUMX, đang xem xét các quy định về tài sản kỹ thuật số trong số các chính sách khác. Cổ phần rất cao đối với Estonia vì quốc gia Baltic có thể kết thúc với một “danh sách màu xám, ”Cùng với Malta, một quốc gia thành viên EU nhỏ khác đã cố gắng trở thành một điểm đến thân thiện với tiền điện tử.
Chính phủ Estonia đang tăng cường cách tiếp cận của mình mặc dù các nhà hoạch định chính sách ở Brussels vẫn xem xét Thị trường tài sản tiền điện tử của Liên minh Châu Âu (Mica) đề xuất. Hơn nữa, các tiêu chuẩn châu Âu dự kiến sẽ ít nghiêm ngặt hơn các quy định mới của Estonia. Yêu cầu về vốn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, theo đề xuất của Ủy ban Châu Âu, nằm trong khoảng từ 50,000 € đến 150,000 €.
Bạn có mong đợi nhiều doanh nghiệp tiền điện tử sẽ chuyển ra khỏi Estonia sau khi quốc gia này thực hiện các quy định chặt chẽ hơn không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
Nguồn chính thức: Bitcoinnăm