By Bitcoin.com - 1 năm trước - Thời gian đọc: 3 phút
US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency
Một nhóm công dân Nga và Venezuela đã bị chính quyền Mỹ buộc tội vì vai trò của họ trong một âm mưu lách các lệnh trừng phạt của phương Tây và rửa tiền trên quy mô toàn cầu. Họ đã bị cáo buộc lấy công nghệ quân sự từ các công ty Mỹ, buôn lậu dầu và ngụy tạo dòng tiền cho các nhà tài phiệt Nga thông qua các công ty vỏ bọc và giao dịch tiền điện tử.
Những người Nga bị bắt ở châu Âu phải đối mặt với sự dẫn độ tới Mỹ vì cáo buộc vận chuyển dầu, công nghệ lưỡng dụng vi phạm lệnh trừng phạt
Năm công dân Nga và hai người Venezuela đã bị buộc tội vi phạm liên quan đến việc mua thiết bị quân sự và lưỡng dụng do Mỹ sản xuất thay mặt cho người mua của Nga và vận chuyển dầu của Venezuela vi phạm các hạn chế. Các công tố viên liên bang cho biết một số linh kiện điện tử đã nằm trong các hệ thống vũ khí của Nga bị thu giữ trên chiến trường Ukraine.
Hôm thứ Tư, một bản cáo trạng gồm 12 tội danh đã được trình bày tại một tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố. Năm người Nga phải đối mặt với nhiều cáo buộc mua sắm toàn cầu và rửa tiền là Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, còn được gọi là 'Lana Neumann,' Timofey Telegin và Sergey Tulyakov.
Hoa Kỳ hiện đang tìm cách dẫn độ Orekhov và Uss, những người đã bị bắt giữ lần lượt ở Đức và Ý. Các công dân Venezuela Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') và Juan Carlos Soto cũng bị buộc tội. Hai hợp đồng dầu bất hợp pháp này đã làm môi giới cho công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) như một phần của kế hoạch được làm sáng tỏ. Nói rõ hơn về các cáo buộc, Luật sư Hoa Kỳ về Hòa bình Quận phía Đông của New York Breon tuyên bố:
Theo cáo buộc, các bị cáo là kẻ kích động tội phạm cho các nhà tài phiệt, dàn dựng một kế hoạch phức tạp nhằm thu được trái phép công nghệ quân sự của Hoa Kỳ và dầu bị Venezuela trừng phạt thông qua vô số giao dịch liên quan đến các công ty vỏ bọc và tiền điện tử.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chưa từng có được thực hiện để đối phó với cuộc chiến bất hợp pháp của Nga chống lại Ukraine và Văn phòng Thực thi Xuất khẩu dự định truy lùng những kẻ vi phạm này ở bất cứ đâu trên toàn thế giới,” Jonathan Carson, đặc vụ phụ trách tại Mỹ nhấn mạnh. Văn phòng Thực thi Xuất khẩu của Bộ Thương mại.
Các quan chức Mỹ tuyên bố các bị cáo đã sử dụng một pháp nhân có đăng ký tại Đức để thực hiện các chuyến hàng. Yury Orekhov từng là chủ sở hữu và giám đốc điều hành của công ty Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) có trụ sở tại Hamburg, hoạt động chính là thiết bị công nghiệp và kinh doanh hàng hóa.
NDA phục vụ như một công ty bình phong mà thông qua đó, người Nga tìm nguồn cung cấp và mua lại các công nghệ nhạy cảm như bộ vi xử lý được sử dụng trong máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa, đạn thông minh và hệ thống radar. Các mặt hàng sau đó được chuyển đến người dùng cuối ở Liên bang Nga, bao gồm cả các công ty bị trừng phạt làm việc với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.
Sử dụng cùng một thực thể, Orekhov và Uss cũng buôn lậu hàng trăm triệu thùng dầu từ Venezuela cho các khách hàng Nga và Trung Quốc. Trong số đó, công ty nhôm của một nhà tài phiệt Nga dưới quyền chế tài và một tập đoàn dầu khí có trụ sở tại Bắc Kinh, được cho là lớn nhất thế giới.
Các giao dịch giữa PDVSA và NDA do người Venezuela làm trung gian và các giao dịch trị giá hàng triệu đô la Mỹ được chuyển qua một số công ty vỏ và tài khoản ngân hàng. Những người tham gia vào kế hoạch cũng sử dụng tiền mặt thông qua các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh ở Nga và Mỹ Latinh và chuyển tiền điện tử để thực hiện các giao dịch và rửa tiền thu được, DOJ cáo buộc. Nếu bị kết án, các bị cáo phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm, thông báo lưu ý.
Bạn có mong đợi những vụ bắt giữ khác những người liên quan đến kế hoạch trốn tránh lệnh trừng phạt không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
Nguồn chính thức: Bitcoinnăm