By Bitcoin.com - 1 năm trước - Thời gian đọc: 3 phút
Kho bạc Hoa Kỳ làm rõ cách tuân thủ các quy định về dịch vụ trộn tiền điện tử bị phạt Tornado Cash
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trả lời một số câu hỏi về việc tuân thủ quy định liên quan đến Tornado Cash, một công cụ trộn tiền điện tử bị trừng phạt gần đây. Các câu trả lời bao gồm cách rút tiền điện tử hoặc hoàn thành các giao dịch được thực hiện bằng Tornado Cash trước khi bị xử phạt và cách đối phó với các giao dịch “phủi bụi”.
Bộ Ngân khố Nhà xuất bản Các câu hỏi thường gặp về tiền mặt Tornado
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trả lời một số câu hỏi thường gặp câu hỏi Thứ ba về dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash bị xử phạt.
Vào ngày 8 tháng XNUMX, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Kho bạc (OFAC) bị xử phạt máy trộn dựa trên Ethereum và cấm người dân Hoa Kỳ “tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với Tornado Cash hoặc tài sản bị phong tỏa hoặc quyền lợi của nó đối với tài sản.”
Một trong những câu hỏi liên quan đến cách hoàn thành các giao dịch liên quan đến Tornado Cash đã được thực hiện trước khi xử phạt. Để hoàn thành các giao dịch hoặc rút tiền điện tử mà không vi phạm các quy định trừng phạt của Hoa Kỳ, Bộ Tài chính giải thích:
Các cá nhân Hoa Kỳ hoặc những người thực hiện các giao dịch trong phạm vi quyền hạn của Hoa Kỳ có thể yêu cầu một giấy phép cụ thể từ OFAC để tham gia vào các giao dịch liên quan đến chủ thể là tiền ảo.
“Các cá nhân Hoa Kỳ nên chuẩn bị cung cấp, ở mức tối thiểu, tất cả thông tin có liên quan đến các giao dịch này với Tornado Cash, bao gồm địa chỉ ví cho người chuyển và người thụ hưởng, băm giao dịch, ngày và giờ của (các) giao dịch, cũng như (các) số lượng tiền ảo, ”Kho bạc nói thêm.
Một câu hỏi khác liên quan đến nghĩa vụ báo cáo của các giao dịch “làm sạch”. Bộ Tài chính lưu ý rằng OFAC biết rằng “một số người Hoa Kỳ có thể đã nhận được số lượng tiền ảo hoặc tài sản ảo khác không được yêu cầu và danh nghĩa từ Tornado Cash, một hành vi thường được gọi là ‘quét bụi’”.
Trong khi cảnh báo rằng "Về mặt kỹ thuật, các quy định của OFAC sẽ áp dụng cho các giao dịch này", Bộ Tài chính giải thích rằng nếu các giao dịch phủi bụi này không có mối liên hệ trừng phạt nào khác ngoài Tornado Cash:
OFAC sẽ không ưu tiên thực thi đối với việc chậm nhận được các báo cáo chặn ban đầu và các báo cáo hàng năm sau đó về tài sản bị phong tỏa từ những người Hoa Kỳ như vậy.
Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng “Người dân Hoa Kỳ bị cấm tham gia vào các giao dịch liên quan đến Tornado Cash, bao gồm thông qua các địa chỉ ví tiền ảo mà OFAC đã xác định.” Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã làm rõ:
Tương tác với bản thân mã nguồn mở, theo cách không liên quan đến giao dịch bị cấm với Tornado Cash, không bị cấm.
Luật sư Jake Chervinsky chia sẻ suy nghĩ của anh ấy về sự làm rõ của OFAC trong một loạt các tweet. Ông lưu ý rằng Câu hỏi thường gặp “không giải quyết đầy đủ thiệt hại tài sản thế chấp do chỉ định gây ra.” Nhận xét về việc OFAC yêu cầu "mỗi người phải nộp đơn yêu cầu giấy phép cá nhân của riêng họ", Chervinsky nói: "Điều đó không cần thiết: Người dân Hoa Kỳ không cần phải 'xin' tiền của chính họ."
Về việc phủi bụi, ông nói vì các nạn nhân được yêu cầu nộp các báo cáo ngăn chặn ban đầu và các báo cáo hàng năm tiếp theo, "Việc thực thi vẫn còn trên bàn nếu những báo cáo đó bị trì hoãn." Luật sư nhấn mạnh:
Tước quyền truy tố là chưa đủ: OFAC không nên xem xét việc truy tố các nạn nhân.
Sau khi xử phạt Tornado Cash, Coin Center, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào các vấn đề chính sách mà tiền điện tử phải đối mặt, nói rằng OFAC đã vượt quá thẩm quyền theo luật định của nó.
Bạn nghĩ gì về việc làm rõ của Kho bạc liên quan đến dịch vụ trộn Tornado Cash? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
Nguồn chính thức: Bitcoinnăm