Theo The Daily Hodl - 1 năm trước - Thời gian đọc: 2 phút
Người phụ nữ bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch 'OneCoin' trị giá 4,000,000,000 đô la bị DOJ buộc tội gian lận
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang buộc tội một phụ nữ người Bulgari tội lừa đảo vì bị cáo buộc đóng vai trò trong một kế hoạch tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la.
Trong một thông cáo báo chí mới, DOJ thông báo cáo buộc gian lận đối với Irina Dilkinksa, quốc tịch Bungari, vì bị cáo buộc là người đứng đầu bộ phận tuân thủ và pháp lý của OneCoin, một kế hoạch kim tự tháp tập trung vào tiền điện tử trị giá 4 tỷ đô la.
Theo tuyên bố của Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York Damien Williams,
“Irina Dilkinska, Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ được cho là của kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử OneCoin, đã hoàn thành công việc hoàn toàn trái ngược với chức danh công việc của mình và bị cáo buộc đã cho phép OneCoin rửa hàng triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp thông qua các công ty vỏ bọc.
Dilkinska đã giúp duy trì một kế hoạch trên phạm vi rộng với hàng triệu nạn nhân và thiệt hại hàng tỷ đô la, và giờ cô ấy sẽ phải đối mặt với công lý cho những tội ác bị cáo buộc của mình.”
Theo thông cáo báo chí, OneCoin, được bắt đầu bởi “nữ hoàng tiền điện tử” Ruga Ignatova vào năm 2014 và được tiếp thị như một công ty tiếp thị đa cấp, đã bị phát hiện là một kế hoạch kim tự tháp, nơi các thành viên nhận được hoa hồng để tuyển dụng người khác mua các gói tiền điện tử lừa đảo.
Ignatova bị truy tố vì chủ mưu kế hoạch này vào năm 2017, nhưng đã biến mất sau khi cô đáp chuyến bay tới Athens, Hy Lạp. Vào tháng 2022 năm XNUMX, cô được thêm vào danh sách mười người bị truy nã gắt gao nhất của FBI.
Theo DOJ, Dilkinksa và đồng phạm đã sử dụng các công ty vỏ bọc để bòn rút thêm tiền từ các nạn nhân cũng như rửa tiền. Cô ấy bị buộc tội với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, cả hai đều có khả năng bị kết án tối đa là 20 năm.
Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạnkiểm tra Giá Hành động
Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram
Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày
Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các ý kiến được bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thẩm định trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng việc chuyển tiền và giao dịch của bạn do bạn tự chịu rủi ro và mọi mất mát bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, cũng như The Daily Hodl không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng The Daily Hodl tham gia vào tiếp thị liên kết.
Hình ảnh nổi bật: Shutterstock / Mia Stendal / VECTORY_NT
Các bài viết Người phụ nữ bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch 'OneCoin' trị giá 4,000,000,000 đô la bị DOJ buộc tội gian lận xuất hiện đầu tiên trên The Daily Hodl.
Nguồn chính thức: The Daily Hodl