作者 The Daily Hodl - 1 年前 - 阅读时间：2 分钟
CFTC 指控伊利诺伊州和俄勒冈州居民涉嫌 44,000,000 美元的加密庞氏骗局
商品期货交易委员会 (CTFC) 宣布对两名美国居民提出指控，指控他们支持数百万美元的加密庞氏骗局。
根据一个 新闻稿， CTFC 已对俄勒冈州波特兰市的 Sam Ikkurty 和伊利诺伊州奥罗拉市的 Ravishankar Avadhaman 提起民事执法行动，据称他们策划了一项以数字资产为中心的 44 万美元的欺诈性投资计划。
Ikkurty 的 Jafia LLC 也被列为该案的被告。
“诉状称，至少自 2021 年 44 月以来，被告利用网站、YouTube 视频和其他方式向至少 170 名参与者募集超过 XNUMX 万美元，用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约。
诉状进一步称，被告没有像所代表的那样投资汇集的参与者资金，而是以类似于庞氏骗局的方式将参与者资金分配给其他参与者，从而挪用了参与者资金。”
CTFC 还声称，两人将通过该计划收集的资金转移到他们控制的账户中。
“被告还将数百万美元转移到一个离岸实体，而该实体又可能将资金转移到外国加密货币交易所。 这些资金都没有返回到池中。”
据新闻稿称，监管机构正在为被骗的人寻求赔偿，追回非法获得的资金，并对被告进行不可逆转的禁令。
“在其持续的诉讼中，CFTC 寻求赔偿被欺诈的投资者、追缴不义之财、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》（CEA）和 CFTC 法规的永久禁令。 ”
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