By Bitcoinist - 1 年前 - 阅读时间：2 分钟
加密破产：中国 93 人因洗钱 5 亿美元的数字货币而被捕
China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.
近期，发生了多起源自该国或涉及中国公民的邪恶活动。
例如，在 2021 年 200 月，来自至少 20 个国家/地区的 70 多名受害者因欺诈者损失了 XNUMX 万美元，这些欺诈者将自己伪装成美丽性感的中国女性，说服她们投资加密货币。
今年 2.8 月，Chainalysis 发布的一份报告披露了中国加密投资者因臭名昭著的地毯拉动损失了 XNUMX 亿美元。 八人因诈骗被捕。
去年 XNUMX 月，身份不明的中国公民在印度参与了涉及数字货币的虚假贷款应用程序球拍后被捕。
但也许在这些骗局中占据蛋糕的是中国警方最近解散了一个为期四年的犯罪团伙活动，该犯罪团伙负责洗钱 5.6 亿美元的加密货币。
大规模“9.15”洗钱团伙据称，以某洪某为首的“9.15帮”在全国范围内发生了300多起涉及各种收付点的电话贩卖事件。
该组织自 2018 年开始运作，还协助将来自欺诈、赌博和其他加密相关活动的非法资金兑换成美元，以消除非法痕迹。
中国当局表示，利用加密货币，牟氏集团能够洗钱 40 亿元人民币，相当于大约 5.6 亿美元。
镇压后，抓获犯罪嫌疑人93名，缴获团伙成员使用的电脑和手机100多台。
还根据案件冻结了300亿元的资金。 该团伙的成功取缔还为各类受害者挽回了7.8万元的经济损失。
加密货币：黑暗面虽然这可以被视为当局的胜利，但它无疑再次使资产类别处于负面地位。
在过去的几年里，美国和欧洲等国家采取了严格的措施来规范加密货币作为其公民的替代融资方式。
他们的一个令人信服的论点是，加密货币可用于非法活动，而且这类资产很难追踪，至少在某些方面，这使得它们成为洗钱和其他相关犯罪的有吸引力的工具。
与此同时，中国当局已经在处理被捕嫌疑人和牟某的刑事案件。
BTCUSD 货币对收复 19 美元水平，日线图交易价格为 19,434 美元 | 资源： TradingView.com 来自 The Verge 的精选图片，图表： TradingView.com原始来源： Bitcoin是