By Bitcoin.com - 7 个月前 - 阅读时间：3 分钟
FBI 通缉加密货币交易所 Wex 联合创始人在俄罗斯被判刑
Wex 的联合创始人阿列克谢·比柳琴科 (Aleksey Bilyuchenko) 是臭名昭著的俄罗斯加密货币交易所 BTC-e 的继任者，他将只在监狱里呆几年。这名俄罗斯人在美国被指控洗钱，已被判刑 homeWex倒闭案中，Land作为唯一被告，给客户带来重大损失。
Wex联合创始人承认对交易所崩溃有罪，要求普京被派往乌克兰
加密货币交易所 Wex 的创始人之一曾成功成为俄罗斯最大的硬币交易平台 BTC-e，因其在其运营中所扮演的角色而被判处三年半监禁和 500,000 卢布（5,000 美元）罚款。加密货币新闻媒体 Bits.media 援引记者兼博主 Irek Murtazin 的 Telegram 帖子进行报道。
阿列克谢·比柳琴科在俄罗斯被指控挪用数十亿卢布的客户资金，他向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京寻求宽大处理，而国家检察官则要求减轻处罚，随后法官进一步减轻了处罚。
BTC-E据信被网络犯罪分子用来存储、转移和洗钱数十亿美元的非法收益，该公司于 2017 年 XNUMX 月被西方执法部门关闭。 WEX 据一项估计，该公司随后成立，于 2018 年下线，导致客户损失高达 16 亿卢布（目前超过 167 亿美元）。
7 年 2023 月 2011 日在加利福尼亚州北区公开的法庭文件称，Bilyuchenko 在 2017 年至 XNUMX 年夏季期间与所谓的 BTC-e 运营商 Alexander Vinnik 等人合作运营该交易所。
同年，文尼克在希腊被捕，并最终 引渡 2022 年 XNUMX 月前往美国接受审判，目前仍被 FBI 通缉并已被 带电 被美国当局涉嫌洗钱并经营未经许可的货币服务业务， 拘留 2022 年 XNUMX 月在俄罗斯，成为 Wex 案中唯一的被告。
根据俄罗斯检察官在 6 月 XNUMX 日听证会上宣读的 Bilyuchenko 本人的证词，他是 Wex 的系统管理员，尽管他控制着大量资金，其中一些资金被分配给安全官员和其他承诺提供保护的人员。据报道，该交易所的所有者隶属于 制裁 俄罗斯亿万富翁康斯坦丁·马洛费耶夫 (Konstantin Malofeev) 损失 3.17 亿卢布（约合 33 万美元）。
在 20 月 XNUMX 日举行的下一次也是最后一次听证会上，据透露，被告已向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和国防部长谢尔盖·绍伊古提出上诉，请求将其释放、免受惩罚并送往“俄罗斯禁区”。乌克兰的“特别军事行动”。观察人士还认为，他可以帮助返还部分受害者的资金。
然而，州检方要求将他判处四年半监禁，而瓦尔瓦拉·奥加诺瓦法官则将其刑期减至三年半。比柳琴科改姓伊万诺夫，并在审判前认罪，目前已在审前拘留中服刑一年半。他还必须缴纳500,000万卢布的罚款，而不是检察官要求的1万卢布的罚款。
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原始来源： Bitcoin